Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Газпромбанк" - мастер шорт-сейла.

Правда, сначала он отдал распоряжение продать акции ЮКОСа тогдашнему главе отдела по торговле ценными бумагами Виктору Бородулину, говорится в иске, но комитет по управлению имуществом банка назвал операцию “слишком рискованной”, и Бородулин отказался продавать акции.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

2. Инсайдеры из Coinbase

— Врезка К.ру Расследование инсайдерской торговли на Coinbase вели одновременно минюст США и SEC. Связанные с этим делом эксперты утверждают, что не оно служит причиной отдельного разбирательства комиссии по ценным бумагам в отношении криптобиржи.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

3. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Страх и расшатанные нервы—все, что нажил первый в России профессионал рынка ценных бумаг, попытавшийся разоблачить инсайдерскую торговлю на этом рынке.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

4. Манипулятор в квадрате.

... 12.10.2017, Фото: via "Бизнес Online" Манипулятор в квадрате Мария Сарычева Артем Люлинский Банк России раскрыл результаты расследования деятельности трейдера банка «Ак Барс», который в течение пяти лет покупал ценные бумаги для банка с собственного счета по завышенной цене. Ущерб может достигнуть 200 млн руб. Бывший сотрудник «Ак Барса» уже фигурировал в деле об использовании в торговле ценными бумагами инсайдерской информации. Манипулирование рынками ценных бумаг постепенно меняет лицо ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

5. Скелеты в шкафу Binance.

... интереса среди клиентов и инвесторов, — в этом, кстати, и есть суть обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам. Кроме того, как отмечает истец, Хэйна сыграла важную роль в управлении многочисленными предприятиями, из которых Чжао брал деньги, в том числе на покупку частного самолета за $55 млн и яхты за $11 млн. Сегодня подобные транзакции оказались главным источником проблем Binance с регулирующими органами: масштабные расследования ведутся SEC и Комиссией по торговле товарными фьючерсами ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

6. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... занялся торговлей компьютерами. В 1990-м партнеры зарегистрировали банк «Российский кредит», который скупал акции крупнейших горно-обогатительных комбинатов. В 2004-2005 годах партнеры продали все свои металлургические активы за $2,2 млрд, С 2004 года работает в Совете Федерации. Как пережил кризис. На деньги, полученные от продажи металлургических активов и Импэксбанка, Виталий Малкин покупал акции российских и зарубежных компаний. В его портфеле большую долю занимали бумаги металлургических ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

7. Top-720 ("Финанс").

Под его контролем находятся ценные бумаги на сумму $6,5 млрд 230,2 8000 7 ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ 1948 Крупнейший акционер многопрофильной АФК «Система», владеющей активами в телекоммуникациях, розничной торговле, масc-медиа, финансовом, нефтегазовом и hi-tech секторах 210,5 7315 8 МИХАИЛ ПРОХОРОВ 1965 Гендиректор «Норильского никеля» лично владеет 0,3% акциями компании, что позволяет ему находиться на одну строчку выше своего партнера Владимира Потанина (№ 9) 193,3 6715 9 ВЛАДИМИР ПОТАНИН 1961 Пару ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

8. Путин и $5 млрд.

Путин и $ 5 млрд © "Новая газета", 04.07.2005, "Ничего личного?", Фото: "Коммерсант" Есть ли у президента РФ личный бизнес Буквально в последний момент германские таможенники задержали финансовые бумаги с упоминанием первого лица России Роман Шлейнов "Новая" давно интересуется связями высших российских чиновников, включая президента Владимира Путина и его окружение, с испанским, германским и российским бизнесом: будь то вложение денег в недвижимость или торговля природными ресурсами.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

9. Манипуляции "Ренессанса"

Финансовые показатели ИГ "Ренессанс Капитал" 2003 2002 2001 Доходы, $ млн в том числе,% от доходов: 189,95 109,33 75,96 Торговля акциями и другими ценными бумагами 47,7 36,2 51,0 Консультации по вопросам реструктуризации и взыскания задолженности и других активов 12,7 8,8 7,3 Консультационные услуги по инвестиционной деятельности 35,6 47,0 33,2 Управление активами 0,4 - - Доходы по процентам 3,7 8,0 8,6 Операционные расходы, $ млн 72,65 56,46 39,24 Оплата труда и прочие выплаты сотрудникам,% от ... Копия в Google

10. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... Дмитрий Николаевич, тел. 26-60-05 (оптовая торговля), адреса совпадают с адресами ООО «Фин». Также Белых Н.Ю. принял активное –ОТМОДЕРИРОВАНО- в ОАО «Пермские моторы». Так, в начале декабря 2002 года на последнем в году заседании Совета директоров ОАО «ПМ» обсуждался вопрос о продаже 25 % акций ОАО «Редуктор-ПМ» (производство вертолетных редукторов). Номинальным держателем этих акций числилось ЗАО «Пермская инвестиционная компания», а реально бумагами владело ОАО «Пермский моторный завод ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

11. Лернер: жизнь и тюрьма

В одном из последних начинаний Лернера странным образом переплелись бизнес-проект по раскрутке русскоязычной газеты “24 часа”, рекламная поддержка этого проекта телекомпанией “ВИД” и... торговля оружием с Азербайджаном...
А вскоре он поставил свой автограф под еще одной бумагой – заявлением об уходе. Копия в Google

12. Уклонение по-американски.

Права же зачастую получают компании-пустышки, не имеющие сотрудников, производства и нередко существующие только на бумаге.
Так, ирландская Apple Sales International в 2009-2012 гг. заплатила по договору о разделе затрат материнской компании примерно $5 млрд, а торговля продукцией Apple принесла ей $74 млрд.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

13. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

... что она получает доходы от «портфельных инвестиций в ценные бумаги». А по словам сотрудника секретариата первого вице-премьера, капитал для инвестиций заложил сам Шувалов: до 1997 г. он занимался бизнесом и при переходе на госслужбу весь бизнес зарегистрировал на жену. С 1993 по 1997 г. Шувалов работал старшим юристом и директором адвокатского бюро «АЛМ-консалтинг», в мае 1995 г. стал одним из учредителей АООТ «Сталкер» (оптовая торговля), в августе — ОАО «Фантейм» (риэлторская деятельность), в ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

14. Акция черного PR против газеты "Коммерсант".

... и эта торговля, и атаки на наш сайт, которые уже зафиксированы и являются неоспоримым фактом", - отметил гендиректор "Коммерсанта". "В связи с этим мы рассматриваем возможность инициирования уголовного расследования, естественно, путем подачи соответствующего заявления в прокуратуру".- врезка К.Ру] *** Оригинал этого материала © Newsru.com, 06.03.2008 Туалетная бумага "Коммерсант" появилась в уборных Госдумы "От начальства поступило указание срочно заменить во всех туалетах туалетную бумагу ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

15. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

... Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.01.2024, Владелец "Тоттенхэма" признал вину по делу об инсайдерской торговле акциями, Фото: Bloomberg Сергей Мингазов Джозеф Льюис В федеральном суде Нью-Йорка британский миллиардер Джозеф Льюис (владелец инвестиционной Tavistock Group и футбольного клуба Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур») пошел на сделку с прокуратурой и признал свою вину в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с инсайдерской торговлей, сообщает Reuters с заседания суда ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

16. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

Из указанных высказываний следует, что Истец на протяжении 1996-1998 гг. играл, то есть совершал регулярные операции по покупке и продаже государственных ценных бумаг на рынке ГКО злоупотребляя должностными полномочиями, используя инсайдерскую ...
Физические лица имели право покупать и продавать ГКО»; «3) это не запрещалось законом, в отличие от валютных сделок, 4) тяжело оказывать ущерб репутации, я, вообще, считал и считаю, что ПОКУПКИ госбумаг чиновниками (а не ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ) не ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

17. Наследники Грабового из "Крафта".

... ты ни в какие ООО не вступал и никаких бумаг не подписывал. А тут все очевидно. Если верить бумагам, покойники не просто встали из могил, но еще пришли на собрания учредителей и поставили свои подписи в протоколах. Грабовому, бравшему с убитых горем людей деньги за воскрешение их детей, такие чудеса и не снились. «Чародеев», нахимичивших с бумагами, ищет милиция. А в «Крафте» между тем продолжают конкурировать с Министерством экономического развития и торговли, реализуя в пику Герману Грефу свою ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

18. 21 сентября - 2 октября

По данным военной контрразведки МО Азербайджана, ему вменялась торговля оружием и поставка его Армении.
Юрий Пименов согласился помогать и дал мне свой телефон: 205-65-27, который в спешке я записал на клочке бумаги и лишь недавно с тяжелым сердцем случайно обнаружил. Копия в Google

19. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Когда она, обеспокоенная интересом проходимца к бумагам ее предприятия, заглянула в них, то увидела, что, судя по бумагам, у «Импульса»…
... Торговая фирма "Смоленский бульвар"" (оптовая торговля продуктами питания), ООО "Стиль Мейкер" (оптовая торговля различными товарами), ОАО "НИИПроектэлектромонтаж" (сдача в наем нежилой недвижимости) и ООО "Сафсон" (торговля косметическими товарами ...
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

20. Фирма СПАГ и Путин.

... оставляли «следов на бумаге». В другом отчете службы по борьбе с наркотиками говорится, что 18.09.1991 состоялась повторная встреча между Сааведрой и тайным агентом. На этой встрече Сааведра рассказал, что для своих операций также с помощью вымышленных клиентов и подставных лиц он везде может открывать счета, по которым <...> невозможно установить истинных распорядителей и источники денег. Он также объяснил, как он отмывает деньги для своих клиентов, которые занимаются торговлей кокаином, и как ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google