Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

"Так как по закону нерезиденты не могут являться номинальными держателями активов, Bank of New York юридически является владельцем ценных бумаг",– объясняет глава инфраструктурного института ПАРТАД Петр Лансков.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

2. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

26 октября 2004 года ВЗАО «Нижегородская ярмарка» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о применении последствия недействительности ничтожного договора займа, заключенного 10 апреля 1995 года между ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Bank of New York и ИКБ «Нижегородец», с требованием обязать ответчика (Bank of New York) возвратить истцу (ВЗАО «Нижегородская ярмарка») 1021623,39 долларов США, полученных им по ничтожному договору.
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

3. Новое дело Bank of New York.

Однако пресс-секретарь ВЭБа Светлана Никитина заявила Ъ, что "на корсчет Внешэкономбанка в Bank of New York процедура ареста не налагалась".
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

4. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Согласно обнародованным документам, прокуратура сообщила федеральному судье Манхэттена Ричарду Кэйси о том, что располагает доказательствами “версии о соучастии” “Собинбанка” в незаконной деятельности, связанной со счетами в Bank of New York.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

5. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Bank of New York согласился также допустить независимого эксперта для наблюдения за банковскими операциями.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

6. Раппапорт.

Теперь банк, формально остающийся банком Брюса Раппапорта, носит название “The Bank of New York – Inter Maritime Bank”! 16 августа 1999 года американские власти объявили о скандальном расследовании действий сотрудников американского “The Bank of New York” и его английского отделения.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

7. BoNY и клад .

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США через лазейку, созданную в Bank of New York, до сих пор не ясно.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

8. Собинбанк отказался от $12 млн.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.10.2001 Собинбанк отказался от $12 млн Коллин Дебэйс Собинбанк подписал соглашение о конфискации $12 млн в рамках дела по отмыванию российских денег через Bank of New York. Американские правоохранительные органы считают, что "Собин" не мог не знать о незаконности проводимых им операций. Арест на $11,75 млн, находившихся на счете Собинбанка в Bank of New York, был наложен в августе 1999 г. Первоначально российский банк выступил против ареста, однако в ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

9. Дело BONY в России живёт и побеждает.

У Скуратова и вице-президента Bank of New York Гриффитса общие "девочки по вызову" © "Версия", 25.04.2000 Дело BONY в России живёт и побеждает Григорий Мкртчян Похоже, что история с «девочками Скуратова» не закончилась освобождением последнего от должности генпрокурора.
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

10. Капитализм в холодном климате.

По крайней мере, к этому заключению пришел журнал Fortune, особенно после того, как наши расследования обнаружили крупные суммы денег, перечисленные Trans-World в адрес компаний, находящихся в центре трех крупнейших скандалов, связанных с грязными деньгами, а именно с делом Bank of New York, с расследованием по делу Кремль-Mabetex и с крахом YBM Magnex, компании, учрежденной российскими мафиози в Пенсильвании н закрытой федеральными службами в прошлом году (см. сноску).
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

11. Украденные миллиарды.

Итак, 1 миллиард 400 миллионов долларов ушли в печально знаменитый Bank of New York, а оттуда сразу же перекочевали в его дочернюю структуру — женевский филиал Bank of New York-Intermaritime.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

12. ФБР идет по следу

Имена компаний, которые чаще всего всплывали в американской части расследования - это Bank of New York и компания Benex, которую связывают с несколькими счетами в банке. Копия в Google

13. Большая стирка.

Этот скромный по мировым меркам российский банк навсегда вошел в историю финансов, став фигурантом громкого скандала об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

14. "Форбс" проиграл Березовскому.

Потом были новые обвинения в адрес российских предпринимателей, было дело Bank of New York.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

15. Счета Татьяны

Следователи также задаются вопросом, не отмывались ли в Bank of New York грязные деньги, часть из которых связывается с деятельностью русской мафии - речь идет о сумме, доходящей до 15 миллиардах долларов. Копия в Google

16. Большая стирка.

Они сочетались с анализом операций по отмыванию денег, проводившихся через подставные компании и Bank of New York.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

17. "Дело о 15 миллиардах"

... Путиным на саммите АТЭС в Окленде (Новая Зеландия) президент Клинтон предупредил, что "коррупция разъест сердце российского общества", если правоохранительные органы не остановят ее. Как стало известно РИА "Новости" из источника в российской делегации в Окленде, делегация российских правоохранительных органов во главе с одним из заместителей Генерального прокурора России сегодня вылетает в США, чтобы принять участие в расследовании дела об "отмывке" российских денег через Bank of New York ... Копия в Google

18. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

19. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

В 1999 году он оказался вовлечен в скандал с русскими капиталами в Bank of New York, завершивший романтический период отношений России и Запада.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

20. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции Оформленный на офшор бизнес-джет стоимостью $65 млн зарегистрирован в США через трастовый счет в Bank of Utah Оригинал этого материала © The New York Times, Перевод: Инопресса.Ру, 07.11.2017, Из Юты была оказана тайная помощь российскому олигарху и его частному реактивному самолету, Фото: Bloomberg, The New York Times Майк Макинтайр (Mike Mcintire) Леонид Михельсон Американский Bank of Utah "выступил в качестве дублера, чтобы [Леонид ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google