Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. В какой "армии" служит депутат Морозов.

Дата: 08.07.2005 Копия в Google

182. Алло, прачечная?

Оно включало: АО "Мобильные ТелеСистемы" (сотовая телефонная связь стандарта GSM-900), АО "Росико" (сотовая телефонная связь стандарта GSM-1800), АО "Центр-Телко", товарищество по вере АООТ "Московский комитет по науке и технологиям" (МКНТ). В феврале 1998 года АФК "Система" выкупила весь объем эмиссии ГУТА-банка. Одной из причин покупки банка стало то, что указанный банк являлся главным держателем счетов ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС).
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

183. Телекоммуникации-2004

Россияне стали тратить на связь больший процент доходов, чем раньше.
Именно он, работая в то время исполнительным директором банка "Ренессанс Капитал", осуществлял сделку по приобретению 25% акций "Связьинвеста" для Джорджа Сороса. Копия в Google

184. В отношении Логинова (справка)

... 001 в Акционерном Коммерческом Банке "Агропром Банк". В 1996 году Логинов вошел в Совет руководителей союза "Сахаропроизводителей России". В ходе своей деятельности Логинов, несмотря на достаточно молодой возраст, сумел завязать и развить устойчивые связи с рядом высших должностных лиц в Министерстве Сельского Хозяйства. В том числе с Чаплыгиным В.Н., Аверьяновым Н.В., Макиным Г.И., Романенко - первым заместителем Хлыстуна и другими. С Макиным, кстати, Логинов поддерживал связь, когда тот еще ... Копия в Google

185. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки». Была встреча с Ауловым в 1992–1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги. Те, кто получат большие деньги, станут сильными и перебьют нас или пересажают, что в итоге и получилось, все сбылось. Уже намного позже связь той самой банановой компании JFC с поставками кокаина получила новое ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

186. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта». Доказать причастность Рубинова, всегда отрицавшегося связь и с кредитной организацией и с фирмой, через которую похитил средства, удалось не сразу.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

187. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Впоследствии ББР не дает согласие на рефинансирование в другие банки, а также блокирует все решения по рефинансированию через свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения ...
— Врезка К.ру "Русский Forbes", декабрь 2011, "Высокая связь": Стоит ли кто-нибудь за спиной Сергея Адоньева?
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

188. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

... держать счета [в банках]». Пригожин долго отрицал какую-либо связь с Meroe Gold или ЧВК Вагнера. Он даже подавал в суд на СМИ, утверждавшие, что военная компания принадлежит ему. Лишь в сентябре бизнесмен признал, что действительно основал ее. Как раз тогда в интернете появились видеоролики, в которых Пригожин он вербует российских заключенных для войны в Украине. Ранее журналисты Intercept в рамках совместного проекта с OCCRP подробно описали, как Пригожин пытался оспорить связь с ЧВК Вагнера ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

189. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Связь своего бизнеса с какой-либо незаконной деятельностью он отрицает: на своей странице в соцсети Петуховский назвал новости о Suex «дискредитацией» и заявил, что намерен защищать свое имя в суде в США. Егор Петуховский (слева) и Ильдар Закиров ...
А в 2014 году создал компанию m4bank.ru, которая делала платежные устройства для банков, а сейчас называется «Центр корпоративных технологий».
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

190. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

... была возвращена на счет подконтрольного банку лица, а оставшаяся часть кредита передана в пользование лицу, имеющему прямую связь с «Кольцом Урала». Но суд отказал компании в иске, основываясь на документах банка. Кредит «Форэс-химия» обслуживать все равно не стала, а обратилась в правоохранительные органы, где также получила отказ. Как полагает следствие, Олег Коноплев, опасаясь, что история с незаконной выдачей кредита вскроется, поручил начальнику службы безопасности банка Александру Кубе за ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

191. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства Суд взыскал с экс-министра $22 млн, с банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2021, Альфа-взыскание, Фото: ТАСС Николай Сергеев, Олег ...
На наш взгляд, прокуратуре не удалось доказать связь этого швейцарца и этой организации с Абызовым", — сказал адвокат.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

192. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Но в том же месяце Кучинскас втайне от банка уступил большую часть акций компании Vyrja, в управлении которой находится «Арви НПК», своему сыну Ютасу. В своей собственности он оставил 10% акций, что сделало Кучинскаса фактически неплатежеспособным. [...] Основные слушания по делу состоялись в Центре разрешения международных споров (LCIA) 10 октября 2017 года в Лондоне. Кучинскас с представителями участвовали по видеосвязи из Вильнюса, один из сотрудников банка вышел на связь из Калининграда ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

193. Эстонский связной Игоря Сечина.

Единственная наша связь с Россией заключается в том, что наша компания открыла банковский счет в российском банке.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

194. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев (оба находятся под стражей) и Андрей Симаков. Выступая в суде, представитель следственного департамента заявила, что арест господина Ерохина необходим потому, что в ином случае банкир окажется в колонии, где сможет приобрести телефон и наладить связь со своими сообщниками, в том числе и теми, которых следствие еще не установило.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

195. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

196. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

197. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Александр Тотоонов, первый зампред парламента Северной Осетии, тоже отрицает «близкую связь» с Гагиевым.
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

198. МВД задержало "короля обнала".

Он не стал оправдываться за свою связь с Вячеславом Иваньковым, боссом организованной преступности по прозвищу "Япончик", которого застрелили на улице в Москве в 2009 году. "Он был спокойный, умный, простой человек. Мы обычно праздновали Новый год вместе с нашими семьями", — заявил Мязин. Сам Мязин охарактеризовал себя как "финансового консультанта", у которого нет недостатка в клиентах, хотя он отказался назвать кого-нибудь из них. "Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

199. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ). Представители этих банков опровергли связь с Антоновым.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

200. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

... банком»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. Российские адвокаты Андрея Чернякова, узнавшие о решении британского суда от “Ъ”, от комментариев воздержались. При этом следует отметить, что беглый строитель остался должен не только своему кредитору, но и защитникам. Британские юристы, которых он нанял, собирали доказательства его невиновности с помощью своих партнеров в России, с которыми по какой-то причине за работу до конца не расплатились. А со своими юристами в Москве Андрей Черняков на связь ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google