Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

"По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать миллиард рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков", — сообщила Волк.
«Ядро» этой группы — корпорация StForex Ltd. Именно от имени этой компании предлагается услуга по международной торговле валютами.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

182. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

... передал адвокату 20 млн рублей, которые он брался конвертировать в валюту и положить на этот счет. Однако потом между ними возникли разногласия. Михайлов требовал возврата 20 млн рублей. Косарев же полагал, что клиент не расплатился с ним за проделанную юридическую работу, и на этом основании отказывался возвращать деньги. Конфликт длился почти десять лет, пока в 2017 году Косарева неожиданно не арестовали. Михайлов смог добиться возбуждения дела о хищении путем мошенничества 20 млн рублей ...
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

183. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

По данным следствия, члены ОПС перечисляли со счетов подконтрольных им российских компаний деньги на корреспондентские счета Moldindconbank, открытые в том числе в Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем деньги в рублях, полученные от сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных компаний и переводились в европейские банки на счета участников криминальной схемы.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

184. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

... суммы, как полагает следствие, господин Елькин успел вывести через фирмы-однодневки и обратить в валюту или истратить на приобретение коммерческой недвижимости. Таким образом, традиционным дополнением к двум вышеупомянутым статьям УК РФ стало обвинение предполагаемых мошенников в легализации средств, добытых в результате преступной деятельности (ст. 174.1 УК РФ). Напомним, в августе 2015 года Тверской райсуд приговорил Александра Елькина к 11 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей ...
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

185. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

... подробности того, как именно и в партнерстве с какими организациями его супруга зарабатывала сотни миллионов рублей. Это вопрос элементарной этики и уважения к гражданам страны, которой Мишустин собрался управлять. Мишустин обязан объяснить людям, которые, работая десятилетиями, зарабатывают полмиллиона в год (при хорошем раскладе), каким образом его жена зарабатывает в 320 раз больше. Что она делает? Ходит на работу? Инвестировала? Куда? Где хранит этот накопленный миллиард, и в какой валюте ...
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

186. Секреты СВР.

В 2018 году в банке сменилось руководство, а на прежнего главу правления Евгения Данкевича завели уголовное дело за растрату 34 млрд рублей и объявили его в федеральный розыск Центр «Досье» поинтересовался у банка «Открытие», зачем он арендует 7 ...
... в учебном центре КГБ. По некоторым данным, Нарышкин, сидящий под «крышей» советского торгпредства в Бельгии, разведчиком оказался никудышным и как только из-за нехватки валюты пошли сокращения резидентур КГБ, его одним из первых отправили на родину ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

187. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

После этого ЦБ направил заявления в центральные аппараты МВД и СКР. В них сообщалось о фактах хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам, заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных компаний, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства этого банка.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

188. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... 1 922 721 руб. 66 коп. — денежные средства в российских рублях, находящиеся на счете Шестуна А.В., открытом в Банк «ВТБ» (ПАО), в сумме 100 руб. — денежные средства в российских рублях, обнаруженные и изъятые 19.04.2018 в служебном кабинете Шестуна А.В., в сумме 170 000 руб. — денежные средства в иностранной валюте, обнаруженные и изъятые 07.11.2018 в жилище Шестуна А.В., в сумме 11 300 долларов США. — денежные средства в иностранной валюте, обнаруженные и изъятые 14.11.2018 в жилище Шестуна А.В ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

189. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

Заплатил миллионов так за триста рублей. Что касается отношения государства к букмекерским структурам «Панорамы», то за последние два года состоялись десятки судов в различных инстанциях, где Бажанов оспаривал претензии власти. Если кратко, то в законе есть лакуны, где прямо не запрещается посетителям играть на курсе валют.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

190. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

191. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

На других кадрах пачки наличных в рублях и валюте.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

192. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ходе обысков помимо финансовых документов и электронных носителей информации следователи обнаружили и изъяли крупные суммы наличных денег в российских рублях и иностранной валюте, массу ювелирных украшений и около десятка дорогих швейцарских часов.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

193. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Всего — под 300 миллионов рублей, но в планах были 4,5 миллиарда.
Отчаявшийся Семёнов ещё будто бы пообещал добавить 750 тысяч в американской валюте, но уже с реализованного проекта.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

194. Растратчик из тыла.

Там в ходе обыска у чиновника изъяли коллекцию из двух десятков дорогих часов, а также около 4 млн руб. в различной валюте.
[ИА "Росбалт", 14.09.2017, "Замдиректору ФСИН Коршунову предъявили обвинение в растрате 160 млн рублей": По данным следствия, в 2015—2016 годах Коршунов организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

195. Гарем Дмитрия Захарченко.

Стоимость имущества оценивается почти в миллиард рублей. Напомним, полковника Захарченко задержали в сентябре прошлого года по обвинению по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование законной деятельности следователя". В ходе обысков в квартире родственников Захарченко изъяли около девяти миллиардов рублей наличными в рублях и иностранной валюте.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

196. Мутные воды питерской "наружки".

Курсы валют, инфляция, изменения на рекламном рынке — как будто ничего не менялось.
С учётом того, что каждое требование — это миллионы рублей, можно только предполагать, сколько недополучил городской бюджет за три с лишним года.
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

197. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

В ходе обысков было изъято более 8 миллиардов рублей в российской и иностранной валютах.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

198. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Роль же господина Диденко, по мнению СКР, заключалась в конвертации рублей в валюту и выводе средств на счета иностранной компании, принадлежавшей Сергею Пугачеву.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

199. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Именно в элитной квартире сестры полковника в столичном ЖК "Доминион" нашли специальную сейфовую комнату, в которой было около 9 миллиардов рублей наличными в рублях и валюте.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

200. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Вместе с тем в деле полковника остается одна существенная деталь: при обыске в квартире его сестры Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте было обнаружено около 8,5 млрд рублей в иностранной валюте.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google