Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Оборотни. Бригада.

В его кабинете мы нашли схему последнего увода денег. Очевидно, он продолжал вести расследование, но теперь уже самостоятельно. И это, скорее всего, и стало мотивом убийства. Начинаем раскручивать. Находим банковские документы, из которых видно, что ...
Это не исключение, это — система.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

182. Андрей Мельниченко.

Доказательства этому появились, когда стала известная информация о системе функционирования МДМ-банка, его основных акционерах и схеме взаимодействия между ними.
В середине 2000 года банковское сообщество облетела сенсационная новость об объединении МДМ и «Конверсбанка».
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

183. Большая стирка.

Крах системы Берлина принудил «мозговые тресты» российских преступных сообществ поломать головы над разработкой новой схемы. Как утверждает в обвинительном заключении следственный судья из Болоньи Росселла Дзуффа, такую схему удалось создать ...
В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

184. Родина как товар.

Вчитаемся в следующий документ: “Фирма ТОМСОН-ЦСФ согласна принять схему оплат в следующем варианте: 20% от общей суммы по контракту - банковским платежом для подтверждения заказа.
Фирма ТОМСОН-ЦСФ (THOMSON-CSF division systems defense et controle) -подразделение систем обороны и контроля.
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

185. АФК "Система"-I

... схема получения кредитов от ЕБРР, согласно которой до 10 % полученного кредита, "откатывалось" руководству ЕБРР. Вероятно, изучается вопрос получения Московским правительством через Виноградова финансовых средств от ЕБРР. Приобретение АФК "Системой ...
... организации в виде Банка Москвы и пригласил на роль главы холдинга с возможным занятием поста президента Банка Москвы Татьяну Парамонову (одной из причин являлось также укрепление руководства банковской группы, которое уже давно вызывает нарекания ... Копия в Google

186. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Разговоры из прослушки Агилара и братьев Пере позволяют предположить, что схемы взяточничества были частью стандартной операционной практики Vitol. Деньги для Ханста перевели с банковского счёта Vitol в Лондоне сотрудники офиса компании в Женеве. Такие переводы в обход обычных систем компании могли проходить только с одобрения отдела бухгалтерского учёта Vitol.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

187. РКН vs VPN.

Он обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов подключиться к специализированной системе РКН и закрыть доступ к тем ресурсам, что запретила служба.
Схема будет формироваться на наших глазах, говорит руководитель практики свободы информации и репутации юридической фирмы DRC Инна Тверезовская.
Дата: 01.03.2024 Копия в Google

188. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
Если развалится их санкционная система, то внешняя политика США окажется, в общем-то, в тупике.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

189. Бот с лицензией на цензуру.

Банковские и платежные системы отставали от реальности, рассказывал он The Bell, а для обработки миллионов микротрансакций нужен был новый подход.
Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

190. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система ...
Как семья Гута исполнила свою "Мрию" Основатели украинского агрохолдинга-банкрота прикарманили $220 млн и сбежали от кредиторов в Швейцарию Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

191. Пирамида на пирамиде.

Гривневые WMU-кошельки появились в системе WebMoney в декабре 2003 года и еще не успели набрать популярность на Украине.
Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

192. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

... из авторов схемы по хищению средств в "Родовид банке" и "распилу" рефинансирования НБУ общим весом свыше 500 млн грн, осел в России. На территории северного соседа он якобы оказался после того, как в 2014 году вместе с конвоиром сумел сбежать из больницы в период своего ареста. Перечень обвинений в адрес Шепелева (он приходится пасынком Кузнецову — влиятельнейшему главе ОБХСС Донецкой области еще советских времен; потом, уже при Украине, он возглавлял УБОП) обширный. Махинации в банковской сфере ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

193. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Впрочем, санация «Траста» в любом случае должна была стать самой масштабной в истории «Открытия» — да и российской финансовой системы. И хотя Беляев предлагал Юрову хорошую цену, схема владельца «Траста» смущала.
Санация банка «Траст» стала самой масштабной в истории российского банковского дела («Открытию» было выделено 127 миллиардов рублей) — и серьезно увеличила капитал «Открытия».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

194. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

... за два года бенефициар схемы мог заработать около $5 млн. Подопытный инвестор "Хедж-фонд не отдает мои деньги!" — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию ...
... на телеканале ТВЦ. Викентий Винокуров В оплаченное по рекламным тарифам время "эксперты" делают прогнозы, комментируют поведение Федеральной резервной системы США, цен на нефть и курсов валют, проводят оценку разных финансовых инструментов и фондов ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

195. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как потом в ходе допроса заявит собиравшаяся в ту ночь допросить финансиста следователь — это дело было возбуждено в отношении неизвестных лиц, осуществляющих на территории Москвы в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность с ...
По этому поводу адвокат Татьяна Акимцева, представляющая интересы Бурчука, обратилась к председателю Мосгорсуда с просьбой «обратить внимание на действия Барцакина, Двоскина и Лободы, которые своими действиями дискредитируют судебную систему города ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

196. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

А бывший председатель Административного совета Banca de Economii Илан Шор, допрошенный во вторник в Национальном центре по борьбе с коррупцией, сохранил в деле о беспрецедентной краже средств из банковской системы статус подозреваемого.
Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

197. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

* * * "Банковский сервис в Европе — это чистый кошмар" — Европейский союз ввел санкции против украинских политиков, которых Европа подозревает в растрате госсредств и нарушении прав человека.
Страны развалившегося Советского союза — это формирующиеся системы, они достаточно молоды.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

198. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

«Огромный размер банковской гарантии сразу отсек независимых поставщиков.
«В свою очередь, «ИК «Таврический» смогла создать эффективную систему поставки угля, благодаря которой за два года работы не было ни одной остановки котельных Министерства обороны по причине отсутствия твердого топлива, ни один объект не был ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

199. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Дальше все шло по отработанной схеме: победитель аукциона получал от Соколова письмо с требованием провести 100%-ную предоплату на указанный банковский счет.
Система очень несовершенна.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

200. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Посвящены письма самым разным вопросам: от строительства систем водоснабжения и канализации кинокомплекса и газификации помещений до схемы оформления кредитов в ВТБ и финансирования проекта в целом: речь идет о «дополнительных» суммах до 600 млн ...
В нем декларируется, что пять физлиц заключают соглашение «с целью обеспечения интересов участников при совместном ведении банковского бизнеса».
Дата: 11.03.2012 Копия в Google