Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Рейдерское па.

По признанию некоторых представителей танцевального мира, деньги, которые крутились в ФТСР, — это даже не миллионы, а десятки миллиардов (!) рублей.
К примеру, был помощником председателя правления Сахакредитбанка Сергея Яныгина, известного своим участием в крупной афере с валютными векселями.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

202. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

По версии следствия, в 2005—2008 годах участники организованной группы, созданной Кузнецовым, путем обмана и злоупотребления доверием завладели правом требования погашения задолженности на сумму 3,8 миллиарда рублей, которым до этого обладали ...
Впрочем, здесь речь шла о другой афере.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

203. Повадки Лисина.

... у основателя холдинга Максимова Леонид Савченко Владимир Лисин Конфликт, вспыхнувший между предпринимателем Николаем Максимовым и богатейшим человеком страны, владельцем НЛМК Владимиром Лисиным, напоминает классические аферы эпохи «лихих девяностых ...
И выявили разницу с первоначальной ценой в 30 миллиардов рублей.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

204. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

Миллиарды долларов ежегодно.
Может быть, охрана перепутала министра Щеголева с организатором аферы по расхищению бюджетных средств в особо крупном размере.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

205. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Как уже сообщал «Росбалт», сейчас Следственный комитет при прокуратуре РФ расследует три уголовных дела об аферах с миллиардами госсредств, в том числе и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

206. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Поскольку прекрасно осознавал, что подобные аферы могут быть опротестованы в суде.
Приближаются сроки крупных выплат по кредитам, взятым в пяти банках,до конца года ГК ЛЭК должна вернуть 3 миллиарда рублей.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

207. И собаку, и сына назвал Мираксом.

Стоит отметить, что в целом, в своей афере Полонский не новатор, а идет по стопам Сергея Мавроди и его классической пирамиды времен «МММ». Но чтобы не повторить судьбу Мавроди, у Полонского, на случай претензий со стороны инвесторов, уже приготовлена справка. Когда наступит срок, ему останется только ее предъявить, полежать в клинике с полгода, а затем с чистой совестью и белым билетом выйти на свободу, к припрятанным на счетах денежкам. Остатки миллиарда на личных счетах и судьба еще одного ...
Дата: 03.03.2009 Копия в Google

208. Пауки пожирают друг друга.

Оригинал этого материала © solomin, 24.10.2008 Пауки пожирают друг друга Новые аферы ИГ "АЛРОСА" Геннадий Федоров 1. "Пальмира", ставшая "КИТом" 29 апреля 1992 года в Санкт-Петербурге был создан банк «Пальмира».
По оценкам экспертов, эти андеррайтеры АК «АЛРОСА» провели валютные операции на сумму не менее 1,767 миллиардов долларов, не считая рублевых операций.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

209. "Большие уши" БНД слушали разговоры в штаб-квартире "Газпрома" круглосуточно.

На подкуп успели потратить только 2 миллиарда! Ну что здесь такого? Подумаешь, один другому взятку дал. У нас труднее найти того, кто не давал «на лапу». А все дело в том, что в ходе разбирательства вскрылась тайная сторона этой обычной, с нашей точки зрения, аферы коррупционеров.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

210. Кукушка российского бизнеса.

Россия на аферах своих кукушкиных детей теряет миллиарды долларов, не вложенных в инвестиции, недооцененных при капитализации и т. д. Мы не знаем, что точно думает руководство страны о Дерипаске и Черном.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

211. "Рейдер".

По сравнению с этими успехами аферы с акциями екатеринбургской пивоварни «Патра», принесшие «Альфе» каких-то 25 млн долларов чистой прибыли, кажутся какой-то мелочью (особенно в свете того, что доллар дешевеет).
... на лишний миллиард в пользу государства». Разумеется, можно поверить, что Фридману удалось заручиться присутствием любого «Главного Босса», будь то хоть вице-президент США Дик Чейни. А вот поверить, что он раскошелился на лишний миллиард – ну, знаете ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

212. Остановите беззаконие!

... миллиардов рублей) отдается под строительство элитных коттеджных поселков. Подмосковная земля дорожает с каждым днем, а Одинцовский район – наиболее привлекателен для любителей легкой наживы: по его территории проходит знаменитая «Рублевка» - Рублевское шоссе, стоимость «сотки» вдоль которого может достигать уже 100 тысяч долларов. Бизнес прост: украсть путем обмана и злоупотребления доверием землю у государства и простых дачников, путем цепочки фиктивных перепродаж «отмыть» сомнительную аферу и ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

213. "Это след чеченских авизо".

... миллиарды долларов, которые шли на финансирование бандитов в Чечне и использовались преступными группировками для покупки крупных пакетов акций коммерческих банков. Как отметил депутат, до сих пор большинство преступлений, связанных с фальшивыми авизо, остаются нераскрытыми, хотя еще в 90-х годах правоохранительные органы располагали информацией о причастности к махинациям с авизо структур Михаила Ходорковского, Бориса Березовского, братьев Черных. Но по каким-то причинам расследование этих афер ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

214. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.

Так, в книге «Крестный отец Кремля», посвященной деятельности Бориса Березовского, Хлебников останавливается на сотрудничестве предпринимателя с чеченскими преступными группировками и, в частности, раскрывает механизм махинаций с т.н. «чеченскими» авизо в 1992-93 гг., с помощью которых из российской банковской системы преступными группами были выкачаны, по разным оценкам, от 2 до 3 миллиардов долларов. По данным П.Хлебникова, к аферам с фальшивыми авизо также были причастны сотрудничавшие с Б ...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

215. Банкиры перебрали налогов.

Первоначально чекисты полагали, что таким образом было похищено несколько миллиардов рублей из бюджета, однако доказать удалось лишь восемь сравнительно скромных в денежном выражении эпизодов, в результате которых бюджету был нанесен ущерб в 69 млн рублей. Организатором преступной схемы следствие считает бывшего сотрудника Альфа-банка, директора внешнеторговой фирмы "Универсалпромкомплект" Дмитрия Локтионова. Именно он, по материалам дела, привлек к участию в афере своих приятелей – заместителя ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

216. Томское дело.

Аферу провернули еще в мае 1999 года. Причем центральным звеном в ней был банк «МЕНАТЕП», в подобных операциях участвовали также сам «ЮКОС», а также Новокуйбышевский и Ачинский НПЗ. Они втроем набрали недоимок по налогам на сумму около 2 миллиардов рублей. Не отставала и «Томскнефть». По документам выходило, что компания рассчиталась по налоговым платежам с государством купленным у НК «ЮКОС» векселем банка «МЕНАТЕП» номиналом 1 миллиард 50 миллионов рублей.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

217. Как долго протянет "Газпром".

Но бесконечная игра на тарифах, транспортировке туркменского газа приносит миллиарды “черных” доходов. Одна из самых выгодных афер — это уступка украинцам квот на реэкспорт газа. В итоге они покупают тысячу кубов по сорок с чем-то долларов, а продают чужой газ в Европу — уже за сотню. Миллиарды, которые возникают прямо из воздуха, делятся между всеми ключевыми участниками государственных предприятий и членами правительства.
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

218. Открытый космос Юрия Коптева.

Налоговики предполагают, что за этими аферами стояли ведущие нефтяные компании. Именно они-то и получали гигантскую прибыль. По самым скромным подсчетам, в “черную дыру” Байконура провалилось 18 миллиардов рублей. Правда, сумма эта уменьшается с каждым днем. МНС и прокуратура выиграли уже ряд судебных исков. Три миллиарда недополученных налогов возвращены в бюджет.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

219. На бесплатном лимите заработали $6 млн.

Предприимчивый советник По мнению следствия, начало аферы было положено год назад, когда Тихачева уже являлась советником губернатора по рыболовству на общественных началах.
Он был выделен правительством России по так называемому дополнительному обоснованию Магаданского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (стоимость ежегодного вылова в зоне ответственности МагаданНИРО оценивается не менее чем в один миллиард долларов).
Дата: 14.03.2003 Копия в Google

220. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

При этом многие украинские эксперты полагают, что с 1992-го по 1998 год, когда Павел Лазаренко занимал посты представителя президента в Днепропетровской области, председателя облсовета, вице-премьера и премьера, он сколотил состояние в миллиард ...
Шесть домов и фальшивые накладные Один новый эпизод касается аферы, которую Лазаренко будто бы провернул, уже будучи премьером, при помощи компании GHP, зарегистированной 14 июня 1996 года в Панаме и контролировавшейся им самим и - по доверенности ...
Дата: 27.07.2001 Копия в Google