Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Команда.

Братья Черные сегодня контролируют 2/3 металлургических предприятий бывшего СССР с суммарным оборотом около 5 миллиардов долларов в год. А в условиях повального банкротства "совести русского капитализма" - самопровозглашенных олигархов - могут взять ...
Скандал вокруг многомиллиардных афер с "крылатым металлом" сотрясал общественное мнение в течение всего 1996 года.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

102. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

Адвокат и миллиарды Пономарева В 2019 году Люберецкий городской суд приговорил владельца компании «Системы автономного электроснабжения» Пономарева к восьми годам колонии по делу о заведомо ложном доносе.
[...] Причины, по которым адвокат лишился статуса, оказались так же безумны, как и его афера.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

103. Офшорные "договорняки" ABLV.

В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко.
"Наэлектризованная" афера Две другие офшорные компании из тех, чьи активы пыталась вернуть Vincit, судя по всему, были замешаны в одном из самых громких скандалов в российской энергетической отрасли.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

104. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Смысл аферы: продать телеком-оператора аффилированному с самим ВТБ и ее топ-менеджерами покупателю — компании VivaTelecom (Luxembourg) S.A. по существенно заниженной цене с целью немедленной перепродажи стратегическому инвестору, но уже по рыночной ...
он хвастался мне, что они [Русев и его российские партнеры] собираются купить Vivacom примерно за 330 млн. евро и «сбросить" за 1 миллиард евро », — сказала Беннетт.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

105. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах. 1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

106. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом Финконсультант Порошенко Гонтарева легализовала "миллиарды Януковича" на Украине, а генпрокурор Луценко их "отжал" Оригинал этого материала © Страна.ua, 11.01.2018, Приговор для Порошенко, Фото ...
... финансовых афер "Семьи". Однако в ГПУ и суде предпочли поверить во внезапное озарение памяти харьковского мошенника мелкой руки. Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

107. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

Родной брат Михаила Лернера Дмитрий, с подачи которого он и отправился за решётку за многомиллионные аферы, не исключает, что Светлана могла стать жертвой людей, которых также "кинул" её супруг.
В столичных деловых кругах он уже давно имеет скандальную известность: ещё в 2008 году долги Михаила, как физического лица, так и гендиректора ООО "ДиМ+Ко" и ООО "Новый каучук", уже оценивались в миллиард рублей.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

108. Панда черных аптекарей.

«Где ж деньги, Зин?» Найти разгадку этой финансовой и налоговой аферы можно, если налоговики не будут забывать важный момент — группа Игоря Воробья является международной. Похищенные ею у нашего государства полтора миллиарда рублей следует искать не в России, а в офшорах!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

109. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 15.07.2013, Фото: via The Moscow Post Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам Как бывший министр финансов Кузнецов и "авторитетный" арбитражный управляющий Рузин "пилили" Подмосковье Николай ...
В СК РФ не скрывают, что арест Кузнецова даст ощутимый толчок в расследовании грандиозной аферы, а в деле появятся новые обвиняемые из ближайшего окружения экс-министра.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

110. Как "пилят" дипломаты.

Таким образом, за много лет по вине руководства МИДА, руководства ГЛАВУПДК незаконно расхищались миллиарды государственных денег только по излишне выплаченной зарплате.
... строительства, не имея ни соответствующего образования (учился в МГИМО в одной группе с Лавровым) ни необходимого специфического опыта работы, но просматривая в Интернете его биографию можно назвать его большим специалистом по прокручиванию афер ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

111. Бизнес на вещдоках.

Бизнес на вещдоках Имущество на миллиарды рублей, изъятое у предпринимателей по липовым основаниям и "уничтоженное" на бумаге, правоохранители толкают налево Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.06.2012 Закрыть, изъять, продать Ирек Муртазин ...
Практически с этого момента начинается Этап третий: реализация Документальное прикрытие аферы проходит в лучшем случае параллельно распродаже, в худшем — уже после реализации.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

112. Алексей Митрофанов и взятка.

... в процессе, связанном с компанией "Арктур-строй", соучредителем которой он был. Эта фирма в 2006 году занималась возведением элитного жилого комплекса на Кастанаевской улице в Западном округе Москвы: проект оценивался более чем в миллиард рублей ...
По словам экспертов, строительная афера была разыграна по всем «канонам» жанра.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

113. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И вдруг накануне годовщины смерти Магнитского СК МВД выходит на широкую аудиторию с брифингом, где рассказывает про то самое дело, о котором так долго молчал, — о хищении 5,4 миллиарда. Оно, оказывается, практически расследовано. И Магнитский в нем, по версии следствия, играет далеко не последнюю роль — двое обвиняемых в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

114. Ингушский тупик Руслана Аушева.

... Ингушетия», проще говоря, в тамошний оффшор, по количеству афер конкурировавший разве что со своим аналогом в Калмыкии. В том, что при Аушеве благая затея быстро превратилась в «черную дыру» - ни для кого давно не секрет. Налоговые аферы – сущая мелочь, поскольку деньги в этой «экономической зоне» просто таки испарялись. К примеру, из федеральных траншей, выделенных бедной Ингушетии, было возвращено в федеральный бюджет всего лишь 124,4 млн. руб., а 1 миллиард 80 миллионов – ушли куда-то «в горы ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

115. Предатель, который хочет стать президентом.

Чем больше их состояние, тем длиннее за ними шлейф из сомнительных афер. Некоторых из нуворишей спасти может только верховная власть, ибо так велик список их грешков. Один из наиболее ярких таких современных российских властолюбцев, застрявший где-то на 5 миллиарде личного состояния, бывший разведчик, а ныне преуспевающий бизнесмен – Александр Лебедев.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

116. Загадки бизнеса и правосудия.

Они составляют миллиарды рублей. Точную цифру по векселям сложно назвать, поскольку преступления, связанные с этими ценными бумагами, всегда сложные, запутанные, многоступенчатые и имеют большую латентность. Простые схемы преступлений (обычные подделки) раскрываются органами внутренних дел без особого труда. Но когда афера просчитывается на много ходов вперед, когда задействован большой ресурс, то в конечном итоге положительного справедливого решения добиться крайне сложно.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

117. Украденные миллиарды.

... для убийства Эдмона Сафры стали его откровения с сотрудниками ФБР и швейцарской прокуратуры, которые занимались расследованием истории об исчезновении и отмывке 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита для России. По информации одного из сотрудников ФБР, страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги, и многие свидетели этой аферы века боятся давать показания, больше не веря в американскую систему защиты свидетелей ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

118. Черная касса страны (1999).

... нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны ...
Таким образом, за время, прошедшее с момента образования FIMACO до разразившегося в связи с ней скандала, который обойдется стране в миллиарды долларов, случились: распад государства — Советского Союза, образование другого — России, смена режима ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

119. Российские олигархи.

Фонд кредитования сельского хозяйства, «поделённый» между двумя банками, стал в результате бездонной дырой, куда безвозвратно ухнули многие государственные миллиарды рублей. Ещё, по мнению одного из сотрудников Центробанка, руководству практически всех крупных российских банков можно предъявить их участие в широкомасштабной афере с «чеченскими» авизо.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

120. Дело BONY: эвенкийский след.

В результате этой аферы 42 миллиарда, ставшие в прошлом году в связи с деноминацией сорока двумя миллионами рублей, попросту пропали.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google