Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Закончено дело о чеченских авизовках.

Дудаев: "Мы отправляли к вам разные бумажки, а взамен мне привозили самолеты с мешками денег" Оригинал этого материала © "Время новостей", 08.05.2003, Фото: versii.com Дело о трех миллиардах. МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

82. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Следствие считает, что Астахов-младший со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым незаконно получил контроль над одной из компаний, после чего приятели оформили на нее кредиты на несколько миллиардов рублей. А затем совершили несколько притворных сделок, предположительно по завозу в Россию импортных товаров, и потребовали от государства вернуть в качестве НДС порядка 130 млн руб. Однако афера была раскрыта, и Антона Астахова задержали и обвинили в мошенничестве.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

83. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... один из предполагаемых организаторов афер оказался в СИЗО, а второй был обвинен белорусским следствием заочно и объявлен в розыск. "РАПСИ", 10.02.2020, "Апелляционный суд отклонил жалобы экс-руководства СтарБанка на арест имущества": Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы двух бывших руководителей АО «СтарБанк» на определение об аресте по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) их имущества на сумму 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

84. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Афера проводилась в сентябре-октябре 2019 года финансовым управляющим ООО «ФинансГаранти» Александром Ангеловым.
Очень похоже, что Гарнов и Набиуллин состояли в какой-то цепочке вывода из России миллиардов рублей.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

85. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

Гражданский иск к подсудимым заявлен так и не был. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2017 Комплекс зданий недооценили на миллиард Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", в Останкинском райсуде Москвы начался процесс по громкому уголовному делу о продаже по заведомо заниженной на 1 млрд руб. стоимости комплекса зданий ОАО "Квант-Н", ранее работавшего в интересах космической промышленности. Организатором аферы следствие считает бывшего помощника главы Росимущества Александра ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

86. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.

То есть, их жители спокойно въехали в новые квартиры, на покупку которых было потрачено 1 миллиард 48 млн государственных рублей (данные из письма Фонда ЖКХ) — 501,3 млн руб. из республиканского бюджета плюс 546,7 млн — из федерального. А компании-застройщики, соответственно, эти же суммы «сэкономили». — Если все обстояло именно таким образом, как написано в письме <Фонда ЖКХ>, то речь идет о грандиозной финансовой афере <...> По данному факту необходимо проводить серьезную доследственную ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

87. Тадалафиловая вакханалия

... Игорем Воробьем списано более 1,5 миллиарда рублей! Впрочем, если быть уж совсем точным, то 1 503 901 000 рублей! Что это за «инвестиции» в подставные фирмы-однодневки, которые потом стали банкротами? Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу. Тихие судебные разбирательства с однодневками позволили Игорю Воробью закрыть дыру в полтора миллиарда рублей. Понятно, что бюджет Ленинградской области в результате этой аферы понес крупные потери ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

88. Постыдное дело VTB Capital.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.03.2016, Фото: Finparty.ru, The Moscow Times, capital.bg, bg-voice.com Постыдное дело VTB Capital Банкиры Яковицкий, Соловьев и Хатт в Лондоне обвиняются в афере с заложенными акциями болгарского ...
В результате сложилась ситуация, когда у банка в залоге оказалась компания стоимостью свыше миллиарда евро под залог по кредиту в 150 млн евро.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

89. Мордовская сова на самарском глобусе.

Между тем на балансе невидимки числилось 40 миллиардов рублей, а никому не известная компания «Фаргойл» ежедневно продавала здесь нефть на сумму 3 миллиона долларов.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

90. Рейд на миллиард.

Рейд на миллиард Как глава ИД "News Media" Арам Габрелянов с сыном Ашотом отхватили минеральный ресурс Оригинал этого материала © The Insider, 17.10.2014, Афера на миллиард: за что Габреляновы могут получить уголовный срок, Фото, иллюстрации: via The Insider Ашот (слева) и Арам Габреляновы Как стало известно The Insider, гендиректор издательского дома “News Media” Арам Габрелянов, его сын Ашот, а также ряд его партнеров оказались причастными к делу о незаконном отчуждении акций добывающей ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

91. Суконная правда.

На этот раз на поставки сухих пайков почти на миллиард с лишним рублей.
... материала, речь идет практически о тех же фактах, что привожу и я. Вот, например, цитата из его статьи: «Венцом их стала масштабная афера с закупками нового обмундирования для реформируемой полиции: предмета особой гордости экс-министра Нургалиева ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

92. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.10.2013, Фото: via The Moscow Post От казахских миллиардов до правительства Москвы Столичный чиновник Евгений Михайлов не любит "грязноволосых" пассажиров метро Николай Светлов Евгений Михайлов (слева ...
Позже выяснилось, что эта сделка — грандиозная афера.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

93. Евгения Васильева вывела экс-министра Сердюкова на танковый полигон.

... Дело Минобороны" пополнилось земельной аферой на миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2013, У военных недосчитались шестой части суши, Фото: "Коммерсант", "ИТАР-ТАСС" Николай Сергеев, Олег Рубникович Евгения Васильева Анатолий Сердюков Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку по факту вывода из ведения Минобороны 613 га земли в Ленинградской области. В организации аферы, ущерб от которой превысил 1 млрд ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

94. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Странные смерти в афере с фондом Hermitage Банкир-обнальщик Коробейников разбился на стройке, его партнер Гасанов умер от сердечного приступа, подельник Курочкин отравился алкоголем, юрист-схемотехник Магнитский скончался в СИЗО Оригинал этого ...
Сам Коробейников обещал договориться с налоговиками, чтобы они без особых проблем вернули миллиарды, а потом "отмыть" эти деньги и переправить за границу.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

95. Генеральская уборка.

Прежде всего брались за интересные, с точки зрения настоящих профессионалов, миллионные и миллиардные аферы, — до мелочjвки руки не доходили.
Резонансность дела можно оценить, сравнив сумму, которая фигурировала в ходе следствия — 32 миллиарда рублей, и бюджет самой крупной республики Кавказа на тот момент — 19 миллиардов рублей.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

96. Что общего между Чигиринским и Ходорковским.

Случилось это после того, как Шахновский помог Менатепу провернуть большую финансовую аферу. Этот гремевший некогда скандал помнят и сегодня: банк взял у мэрии кредит на сумму миллиард рублей под залог акций ЮКОСа. В результате махинаций все акции были возвращены ЮКОСу, а мэрия осталась с носом. Провернул эту блестящую аферу именно Шахновский – правая рука Чигиринского.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

97. У Тулеева опять взорвалось.

«Коронованный» губернатор Достаточно вспомнить не такой уж и давний скандал с некоей польской фирмой «Корона», которая попыталась увести у инвесторов один миллиард долларов под гарантии… Кемеровской области, чей бюджет составляет сумму в пять раз меньшую. Да и сама «Корона» являлась никому не известной фирмочкой без адреса и даже без телефонов. Не будем вдаваться в подробности этой масштабной аферы, скажем только одно – на большинстве документов, подготовленных деятелями из «Короны», красуется ...
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

98. Банкформирование "Альфа-Групп".

Продолжением аферы с ваучерами стали залоговые аукционы и инвестиционные конкурсы по продаже госпакета акций ряда крупных компаний. Все эти конкурсы, как показали проверки Счетной палаты, прошли с грубейшими нарушениями законодательства, а стоимость приватизировавшегося имущества искусственно, на многие миллиарды долларов занижалась.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

99. Скромное обаяние ревизора.

Афера по любым меркам выглядела очень крупной, пройти мимо нее набиравший силу главный ревизор никак не мог. Степашин не ожидал, что здесь-то он и споткнется. Казалось бы, пришел новый президент, готовый бороться... В конце апреля нынешнего года Степашин громко заявляет, что 4,8 миллиарда долларов «фактически растворились» в тот момент, когда были направлены на поддержку крупнейших российских банков.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

100. Коррупция.

Нескончаемые бандитские разборки с пальбой, убийствами множатся на банковские и начальственные аферы. Там теперь дознаться не могут, куда исчезли 150 миллиардов выделенных государством рублей.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google