Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Фирма "Иском", которая обеспечивала нам трафик телефонов международных -- это наполовину была его компания.
В этой связи встает вопрос, откуда у "Д" появились деньги для развития сети розничной торговли под собственным именем в "Рэдисон Славянская", в конечном итоге приведшей к полному переоборудованию магазинов (в период с января 1994 г. по декабрь 1995 г ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

202. Несколько справок в отношении Потанина.

В 1992 - 1993 гг. - вице-президент, президент АКБ "Международная финансовая компания".
Уголовное дело судом (данное обстоятельство подлежит перепроверке) в отношении Потанина прекращено по ст. 6 УПК РСФСР (в связи с изменением обстановки /не реабилитирующее основание требующее согласие обвиняемого с принятым решением/).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

203. Капитализм в холодном климате.

Яфясов был убит после того, как он дал показания о связи Льва с компанией Мирабель, находившейся в центре одной из афер.
Алюминий - одна из самых длинных рук российской мафии, по словам Франка Килтуффо, заведующего особым отделом по расследованию российских преступлений в Центре стратегических международных исследований в Вашингтоне.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

204. Ангольская рулетка

... правительство Анголы никак не может объяснить, куда девается треть нефтяных доходов страны – а это миллиард долларов в год, – и упорно отказывается допустить международный аудит к финансовой документации государственной нефтяной компании Sonangol ...
Связи Гайдамака в российских кругах, видимо, определили успех миссии Фалькона. Копия в Google

205. АФК "Система"-III

... автоматизированных систем АО "Клуб -4СЮ" (система электронной почты) - 60 % акций этой компании "Система" приобрела в начале 1997 г. Международный инновационный центр "Маркет" Московская городская телефонная сеть В области туристического бизнеса АООТ ...
... экспертиза проектов и их бюджетное финансирование, заключение и реализация договоров), информационное (информатизационные программы, средства связи и телекоммуникации), а также трастовое управление разными компаниями и предприятиями и собственно ... Копия в Google

206. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... ФК «Челси» кредиты на сотни миллионов долларов через офшорные компании. Бизнесмен, решивший оспорить в суде санкции, которые Великобритания ввела против него за связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, утверждает, что их знакомство ...
Будущие миллиардеры встретились в середине 80-х годов, однако Абрамович потом остался в Москве, а Швидлер отправился получать бизнес-степень в США. Позже он работал в международной консалтинговой фирме Deloitte & Touche в Нью-Йорке.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

207. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный ...
Легализацией же украденных средств, по версии СКР, занимались кипрский юрист, руководитель компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

208. Залечь на дно в Эмиратах.

В списке сделок 2014 г. числится квартира консула и его жены, которая находится в Международном городе (International City) в Дубае, а также квартира в жилом кокмплексе «Al Dana 1» на «Palm Jumeirah», построенный все той же компанией «Nakheel» .
... по 2016 год. В 1993-1995 гг. и короткий период в 2012 году он был депутатом парламента Армении, в 2002-2009 гг. — руководителем Центрального округа Еревана, в 2009-2010 — мэром столицы, а в 2012-2016 гг. занимал должность министра транспорта и связи ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

209. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

... объявлен в международный розыск и заочно арестован. "Установлено местонахождение Качура на территории иностранного государства, инициирована процедура его экстрадиции", — сказали в ведомстве. Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер. Они занимались оказанием услуг по уголовным делам без получения адвокатского статуса, используя связи в правоохранительных ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

210. Покорители башен "Москва-сити".

Яловега работал директором управления слияний и поглощений в «Сбербанк Капитал» и руководителем дирекции по корпоративному развитию «Вымпелкома» (оператор сотовой связи «Билайн»). Там же — помещение Эдварда Авагяна, компания его отца «Шушан ...
У Зориной также в собственности большой участок земли, примыкающий к аэропорту Челябинска, и был дьюти-фри и паб Harat’s pub в международном терминале аэропорта Иркутска.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

211. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

В частности, было доказано, что бывший теннисист передавал собственность стоимостью € 427 тыс. некоторым людям, включая двух бывших жён, пытался сокрыть владение домом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрыл кредиты в размере € 825 тыс. от банка в Лихтенштейне. Всего Борис Беккер сокрыл активы на сумму более € 3 млн. Во время суда 54-летний Беккер полностью отрицал свою вину. Он утверждал, что сотрудничал со специальными органами в связи с ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

212. Бокс в кайф.

В 2017 году MTK Global официально разорвала связи с Кинаханом, но в мае 2020 года признала, что он может быть советником бойцов, интересы которых представляет компания. Позже Верховный суд Дублина назвал Кинахана главой банды, занимающейся международными поставками наркотиков и оружия.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

213. Офшоры парламентариев.

... Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой компанией (которой местные жители не дали разработать Куштау ...
«В Госдуме я работаю заместителем председателя Комитета по международным делам, — рассказывал он этой весной во время визита в Смоленск.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

214. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Осенью 2015 года Ходорковского заочно обвинили в организации серии убийств и покушений и объявили в международный розыск. Кроме того, с него не были сняты налоговые претензии на сумму 17,4 млрд рублей. В связи с риском экстрадиции он перебрался с ...
Рейтинг самых богатых изгнанников Топ-3: Елена Батурина — $1,3 млрд (Великобритания, Австрия), Леонид Невзлин — $1 млрд (Израиль), братья Ананьевы — $1 млрд (Великобритания, Кипр) Оригинал этого материала © "Компания", 13.09.2021, Топ-10 самых ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

215. "Ни слова о Навальном".

... газета El Periodico сообщила, что посланник правительства Каталонии ездил в Россию, чтобы заручиться поддержкой Кремля в связи с попытками отделиться от Испании — эта новость повергла испанцев шок. Согласно публикации, каталонцы предложили признать ...
Евгений Примаков В переписке с Бойе Алай назвал Примакова «правой рукой» Путина в области международных отношений и добавил: Алай отправил Бойе скриншот переписки с Примаковым, где он рассказывает россиянину, что каталонская газета выпустит статью о ...
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

216. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

К письму был приложен протокол совещания у министра связи и массовых коммуникаций России по поводу создания почтового банка. По своей форме РФПИ — это компания с государственным участием.
Журналисты «Важных историй» уже много раз участвовали в расследованиях (в том числе международных), основанных на взломанной переписке.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

217. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Ему заочно предъявили обвинение, арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола. "Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею ...
Столичными следственными органами в связи с этим расследуется эпизод мошенничества.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

218. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

... млн руб. ТАСС, 23.10.2019, "Источник: Ахмед Билалов находится в международном розыске": МВД России не прекращало расследование уголовного дела в отношении бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, в отношении которого в 2013 ...
Как уточнил источник, в рамках расследования уголовного дела была получена информация о проживании Билалова в США. "В связи с этим в мае этого года МВД России направило запрос в США", — сказал источник.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

219. Обогатительные технологии "Делойта".

Горно-металлургический холдинг ENRC с производственными активами в Казахстане, России, Китае, Бразилии и ряде стран Африки, был вынужден пройти процедуру делистинга – изъять свои акции с международных биржевых площадок, включая Лондонскую фондовую биржу (LSE). Авторитетное издание EurasiaNet высказалось в этой связи предельно жёстко: компания "постыдно бежала" с биржи в обстановке падающих котировок, коррупционных скандалов, судебных тяжб и интриг среди её управленцев.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

220. Пинкертоны Вадима Беляева.

... сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов ...
Медведский сбежал за границу и был объявлен в международный розыск.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google