Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. В 16 лет Катя Кантор, дочь еврейского олигарха Вячеслава Кантора, села на героин.

Именно в Швейцарии Катя открыла для себя наркотики.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

202. Водочные войны.

В 1998-99 гг. была создана международная группа S.P.I. (тот же "Союзплодимпорт") со штаб-квартирой в Швейцарии.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

203. Путин и $5 млрд.

... о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма "CDW Компани", Швейцария, г. Берн, 14.03.01 перевела на счет в банке "Кредит Свисс" сумму в 250 000 000 долларов ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

204. Где деньги, Рома?

Автор публикаций, политический обозреватель «Тайме» Доминик Кеннеди, получил доступ к отчету о проводившемся швейцарскими властями расследовании перекачки этих денег на счета секретной сети финансовых учреждений в Швейцарии, организованной лицами из окружения президента Ельцина.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

205. Подробности "дела Лазаренко"

США. В июне 2000 г. Женевский суд Швейцарии признал П. Лазаренко виновным в отмывании денег, коррупции и разворовывании общественного имущества и осудил его к 18 месяцам лишения свободы (условно) с конфискацией остатков валюты, которая была арестована в швейцарских банках, и штрафу в размере 6,5 млн долл.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

206. Украденные миллиарды.

И я надеюсь, что Генеральная прокуратура Российской Федерации после этой публикации всё же направит запрос в Швейцарию с требованием проверить факты, изложенные в этом материале .
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

207. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

В 2000 году его арестовали США и выдали Швейцарии.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

208. По данным Bloomberg, швейцарская прокуратура арестовала новые счета крупнейших акционеров ЮКОСа.

Правда, и эти деньги могут быть "не последними" Оригинал этого материала © "Newsru.com", 29.03.2004, Фото: rtvi.ru Швейцария заморозила на счетах владельцев ЮКОСа несколько миллиардов долларов Власти Швейцарии заморозили деньги на счетах совладельцев ЮКОСа, которых российская Генпрокуратура подозревает в сокрытии налогов, мошенничестве и других преступлениях.
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

209. Судебные процедуры.

Напомним, что год назад именно Дево выписал международный ордер на доставку Бородина для допроса, и этот ордер был направлен в страны, связанные со Швейцарией соглашениями о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

210. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

По следам «Панамского досье» несколько стран и организаций начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, в Аргентине, бывшему тогда премьером Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось доказывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца).
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

211. Миллионы шпионского происхождения.

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

212. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина; 2) Разумеется, расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

213. ЦРУ и БНД полвека прослушивали дипканалы 120 стран.

Нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

214. "Серые схемы" вооружения ФСО.

[ИА "Интерфакс", 22.03.2017, "В Швейцарии заподозрили коррупцию в поставках госкорпорацией RUAG вооружений в РФ": В распоряжении Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главу представительства банка Julius Baer в России, который на тот момент еще работал в лихтенштейнском VP Bank, а также торговца оружием из Цуга.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

215. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

Однако источник, знакомый с материалами расследования, уточнил, что 9 марта прокуратура Швейцарии обратилась в местные банки с требованием арестовать счета "примерно двух десятков юридических и 10 физических лиц", связанных с Group Menatep.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

216. Лернер: жизнь и тюрьма

В 1992 году его арестовали в Швейцарии и выдали России, где он отсидел несколько месяцев в “Матросской тишине”. Копия в Google

217. Рыболовлева заподозрили в попытке подкупа швейцарских судей.

— Врезка К.ру] Как Рыболовлев пытался наказать арт-дилера Гражданин Швейцарии Бувье был арестован в Монако в январе 2015 года после заявлений Рыболовлева.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

218. Бывшие руководители FIFA сами себе выдали бонусы на $80 млн.

FIFA уже сообщила о выявленных фактах в генеральную прокуратуру Швейцарии и проинформирует министерство юстиции США, говорится в заявлении на сайте организации.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

219. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Также в Швейцарии подвергался проверке перевод 235 миллионов долларов на счет, связываемый с именем дочери президента Ельцина Татьяны Дьяченко.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

220. У нас коррупции нет.

- Кроме заявления Туровера поводом для возбуждения дела стали два отчета (полиции и прокуратуры Швейцарии).
Дата: 14.12.2000 Копия в Google