Нынешний житель Швейцарии Геннадий Тимченко (подробнее о нем см. во врезе) стал сперва заместителем, а потом и гендиректором IPP Oy. В начале 1996 г. РФФИ проводит инвестиционный конкурс по оставшимся в государственной собственности двум пакетам акций ОАО "Кинэкс" (в общей сложности около 49%).
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
Это был Андрей Марисов, вице-президент компании Termitrans Service SA, парижского представительства компании Transrail AG из Санкт-Галлена (Швейцария).
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
Помимо этого Икрамов сообщил, что суд в Швейцарии конфисковал активы Каримовой на $336 млн. Общая сумма активов Каримовой в Швейцарии, которая подлежит взысканию и возврату в Узбекистан, оценивается в $686 млн. Страны в августе этого года договорились о возврате $131 млн. Возврат проведут через трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, который входит в систему ООН. Помимо этого Узбекистан и Швейцария ведут переговоры по $205 млн. Возврат еще $350 млн зависит от решения суда.
Дата: 13.09.2022
Копия в Google
Как сообщили "Ъ" в Министерстве юстиции Швейцарии, расследование в отношении обвиняемых уже завершено и вскоре дело передадут в суд. При этом пресс-секретарь министерства Анри Делла Каса имена фигурантов называть отказался.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
Группа предполагаемых партнеров Гульнары Каримовой в настоящее время находится под совместным расследованием в Швейцарии и Швеции за взятки и отмывание денег.
Дата: 23.05.2013
Копия в Google
Между тем, когда векселя были по решению Прокуратуры Якутии были уничтожены, два векселя продолжали «работать» в Швейцарии.
Дата: 27.02.2004
Копия в Google
"В связи с участившимися в последнее время выступлениями в прессе адвоката российских лыжниц Л. Лазутиной и О. Даниловой г-на А.Г. Кучерены по поводу своего намерения обратиться в Верховный суд Швейцарии с жалобой на принятые Спортивным арбитражным судом (CAS) решения в отношении спортсменок Олимпийский комитет России (ОКР) считает необходимым заявить следующее.
Дата: 26.12.2002
Копия в Google
Одновременно он учреждал компании в Лихтенштейне, Швейцарии, на Кипре и в других странах, управляли которыми юристы из лихтеншейнской Prasidal Anstalt, а позднее — ее «дочки» Syndikus.
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
руб. После прилета Адамова из Швейцарии в Россию его водворили в СИЗО «Матросская Тишина», но стараниями адвокатов эта мера пресечения 22 июня 2006 года была изменена Верховным судом РФ на подписку о невыезде.
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
Приговора по этому делу ждет прокуратура Швейцарии, арестовавшая предпринимателей, обвиняемых в отмывании похищенных при реконструкции денег.
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
Зацепка № 3: неизвестный швейцарский бизнес В свое время много слухов ходило о том, что Потанин повязан общим алмазным бизнесом с чеченами в Швейцарии.
Копия в Google
«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de America del Sur. Оба эти банка, по-видимому, обеспечивали перевод денег нацистов в Швейцарию», — говорит Шимон Самуэльс (Shimon Samuels), директор по международным отношениям Центра Визенталя.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
Все потому, что Швейцария хоть и не вводила отдельных санкций, но европейские поддерживает и предпринимает все меры, чтобы не становиться убежищем для тех, кто попал в черные списки.
Дата: 25.09.2014
Копия в Google
Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст», один — на ООО «Акрилан».
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
Проводя расследование этого весьма непростого дела, нам пришлось общаться со многими его участниками: неоднократно встречались с самим Хоменко, его адвокатами, направляли запросы в Швейцарию.
Дата: 13.06.2006
Копия в Google