В 1994 году зарегистрировал в Швейцарии фирму «МТ Мерката Трейдинг энд Инжиниринг С.А.», которая вместе с «Мабетекс» провела техническое переоснащение президентского самолета Ил-96М, оборудовав его современной связью и медицинским кабинетом.
Дата: 07.12.2005
Копия в Google
Но «загогулина» в том, что офис ИПЭ на Можайского «стена к стене» прилегает к генконсульству Швейцарии в Питере. Так что лесные Джеймсы Бонды, скорее всего, были в курсе переговоров альпийских дипломатов. А это уже пахнет международным скандалом. Надо сказать, что интерес к тому, что происходит в Швейцарии, со стороны ИПЭ вполне объясним.
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
Летом этого года в Италии были арестованы россияне Игорь и Олег Березовские, контролировавшие итальянскую фирму Prima, Фирма имела филиалы во Франции и Швейцарии и, по данным следствия, специализировалась как раз на отмывании денег русской мафии.
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
Ничего не поделаешь, придется напомнить, что по этому поводу заявил генеральный прокурор Швейцарии Валентин Рошахель — он комментировал перед журналистами итоги вашего визита: «Генеральная прокуратура Швейцарии сделала то, что должна была сделать, — передала российской стороне в лице Николая Волкова большое количество материалов по делу «Аэрофлота».
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
На первом (1990-1993 гг.) доверенными людьми Назарбаева и его семейного казначея Сыздыка Абишева были открыты сотни счетов в банках Швейцарии, Австрии, Франции, Люксембурга, ФРГ, Великобритании.
Дата: 08.07.2000
Копия в Google
... Адрес: 125040 Москва, Ленинградский пр., 26 Руководитель: Мизраш Дата регистрации: 05.06.1992 Регистрационный номер: 12025 Окпо: 27122978 Банковские реквизиты: р/с 1609021 в Кредитпромбанке Вид деятельности: производство и реализация ТНП Единственный учредитель: Фирма "Прайвест", находящаяся по адресу: Швейцария, Женева 25.24 Авеню Чемпел, П.О. Бокс 56. Саша вместе со своими партнерами делал видимость, что занимается в России продажей французских вин, кофе, продуктов питания и прочей мелочевки ...
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Томпсону сказали, что он должен взять "кредитное письмо" в учреждении под названием "Forus Services S.A.", которое находится в Лозанне (Швейцария).
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
“Невозможно определить точный источник казахстанских денег, хранящихся в Швейцарии, - писала в связи с этой историей “Нью-Йорк Таймс” (16 октября 1999 года).
Дата: 10.04.2000
Копия в Google
Кузмичев в разное время числился также должностным лицом фирм "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар), "Краун Рисорсез" (Швейцария).
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Представитель швейцарской федеральной прокуратуры Андреа Садеки отказалась сообщить инициативной группе потерпевших вкладчиков, получала ли федеральная прокуратура Швейцарии какие-либо документы от ФСБ или Генпрокуратуры РФ. Андреа Садеки заметила также, что Федеральная прокуратура Швейцарии не ведет следствия против банков конкретных лиц. Как это понимать?
Дата: 21.02.2005
Копия в Google
Что касается яхты Dilbar, то формально судно принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь — совладелица компании на Кипре, а та — в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении предприятия под названием The Sister Trast.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
Ссора главы Credit Suisse Тиджана Тиама с начальником подразделения по управлению активами Икбалом Ханом из-за деревьев на участке Тиама, загораживавших Хану вид на Цюрихское озеро, уже привела к двум отставкам, драке во дворе Национального банка Швейцарии и самоубийству — и может основательно подпортить репутацию традиционно безупречных швейцарских банков.
Дата: 04.10.2019
Копия в Google