Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Алия Назарбаева и распил на "Казахфильме".

«Сестра Дариги Алия, которая, по сообщениям казахстанских СМИ, училась в школе-интернате в Швейцарии, недавно попала в заголовки негативных статей в своей стране.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

262. Кому в Европе "загнивать" хорошо.

[...] Мы отправили юридические документы властям Италии, Швейцарии и Черногории.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

263. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

В Швейцарии Удодова тоже подозревали в отмывании криминальных денег.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

264. Обыск у "Михася".

В 1998 году, пока продолжалось следствие в Швейцарии, МВД Израиля проинформировало господина Михайлова о лишении его гражданства этой страны.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

265. Закат Назарбаева.

Весной 1999-го ближайшее окружение убедило Назарбаева в том, что Кажегельдин имеет счета в иностранных банках и единственная возможность покончить с ним - это привлечь правоохранительные органы Швейцарии для расследования.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

266. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Соблазнительный гигант Территория Казахстана в 60 раз больше территории Швейцарии, в то время как население страны составляет лишь 16 миллионов человек.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

267. Список Туровера.

Так, громкое дело о коррупции в Кремле под названием "Мабетекс" и все, что с ним связано (весьма странный ремонт Кремля и других объектов, банковские счета в Швейцарии, карточки дочерей президента и проч.), всплыло тогда, когда Туровер рассказал содержание и показал Карле дель Понте и Юрию Скуратову одну из своих папочек за N 3 под названием "Управление делами".
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

268. Женский дом ГРУ.

В отличие от других политруков, попавших под массовые сокращения в 90-е годы, Цариков в совершенстве владел английским и немецким языками, и его пригласили в ГРУ. После учебы на 1-м факультете ВДА «пиджака» прикомандировали к 3-му европейскому департаменту МИД РФ, который курирует Австрию, Венгрию, Лихтенштейн, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Швейцарию.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

269. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат российских полуолигархов, Фото: "Бизнес Оnline", Кадр из видео: vesti42.ru Михаил Петровский Швейцария давно уже не допускает на свою территорию денег, имеющих так называемое «темное» происхождение.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

270. Дочь президента ищут в преступной группе.

В марте прокуратура Швейцарии завела дело на Каримову: дочь узбекского президента обвинили в отмывании денег.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

271. Жена миллиардера Рыболовлева отсудила лишь дачу.

Недвижимость в Швейцарии, усадьба на побережье Калифорнии за $100 млн., яхта «My Anna», самолеты «Airbus A319» и «Dassault Falcon», а также впечатляющее собрание полотен Ван Гога и Пикассо. Но Елена не простила измену и подала на развод. По законам Швейцарии, где начался процесс, нажитое имущество делится между супругами в равных долях.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

272. По швейцарскому счету.

«В порядке исполнения этих вердиктов после окончания длительной процедуры их обжалования и вступления в силу Федеральное судебное ведомство Швейцарии 07.07.2010 вынесло постановление о возвращении активов собственнику, на основании которого 27.08.2010 была осуществлена трансакция по переводу «Аэрофлоту» 52,222 млн долл. «Аэрофлот» подтвердил факт зачисления на свой счет указанных средств, которые по поручению Генпрокуратуры были заблокированы в Швейцарии с 1999 году, — отметили в Генпрокуратуре.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

273. Оксана Пушкина отсудила у "Экспрес газеты" 10 тыс.

По словам бизнесмена, Оксану Пушкину он случайно встретил во время командировки в Швейцарию и очень обрадовался возможности лично пообщаться со звездой такой величины.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

274. Фонд IPOC проиграл тяжбу на Карибах.

Так постановил вчера Восточно-Карибский апелляционный суд. Фонд IPOC, проигравший тяжбу на Карибах, продолжит судиться в Швеции и Швейцарии, но, по мнению экспертов, теперь ему будет очень нелегко отобрать акции “МегаФона” у “Альфы”.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

275. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Адвокаты Бородина в Швейцарии, с которыми он до постановления о его аресте встречался во Франции, стоят очень дорого — они обслуживали Беназир Бхутто, африканских царьков, ограбивших собственные народы.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

276. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Штудхальтер также сказал: "Я был единственным бенефициарным владельцем Swiru Holding AG с момента ее основания до продажи компании в 2019 году, что было подтверждено Федеральной налоговой администрацией Швейцарии и судом во Франции".
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

277. Офшоры парламентариев.

В пресс-службе группы компаний «Кировский» подтвердили «Важным историям», что Игорь Ковпак является владельцем личного счета в Швейцарии и бенефициаром офшорной компании, заметив, что депутат Лев Ковпак не имел и не имеет отношения ни к счету, ни к компании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

278. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Особняк выглядит очень современным, с такой терассой ему место где-нибудь в Швейцарии или Испании.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

279. "Открытие" развели комплексно.

Тем не менее в Швейцарии он был приговорен к трем годам заключения; освобожден досрочно в апреле 2013 г. Герци также заключил мировое соглашение о компенсации ущерба и участии в процессе на стороне «Открытия».
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

280. Увидеть Лондон и прогореть,

Г-н Пинаев на эти средства купил две виллы в Швейцарии стоимостью 2,174 млн и 12,157 млн швейцарских франков, перечислил двумя платежами 3,3 млн франков в ювелирную фирму Chatila, снял 500 тыс. франков наличными, а также приобрел вексель на 2 млн франков, который можно обменять на наличные в любом банке мира.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google