До недавнего времени им очень сильно и пристально интересовались и соответствующие органы в Соединенных Штатах, Швейцарии, Франции, Болгарии, России и Германии.
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
Аресты и обыски прошли в Италии, Франции, Швейцарии и Германии, в разных странах заблокированы счета и собственность на десятки миллионов евро.
Дата: 26.06.2002
Копия в Google
Исходя из этого, возникает вопрос: есть ли польза от того, что наше правосудие проводит в Швейцарии расследования по российским досье?
Дата: 28.09.2000
Копия в Google
Отметим, что по мере бракоразводных тяжб предприниматель инициировал в отношении супруги уголовные дела в Монако и Швейцарии, обвинив ее в хищении его средств.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Председатель конституционного комитета Совфеда и сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции Андрей Клишас задекларировал дачный участок и дом в Швейцарии, воронежский сенатор Сергей Лукин — полквартиры в Черногории, а его коллега из Иванова Виктор Смирнов — сезонные апартаменты в Болгарии.
Дата: 17.08.2020
Копия в Google
"Открытые медиа", 16.01.2020, "Сыновья нового премьер-министра Михаила Мишустина получили образование в Швейцарии": Но в коде выписки «Открытые медиа» обнаружили запись о дарении, в которой есть инициалы одного из сыновей: «Договор дарения земельных участков и доли в праве собственности на жилой дом с хозяйственными постройками oт 20.04.2005, заключённый между Мишустиным М. В. и Мишустиным А. М.» По словам двух собеседников «Открытых медиа» в аппарате правительства, детей экс-главы ФНС зовут ...
Дата: 16.01.2020
Копия в Google
Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Как уже сообщал «Росбалт», в Швейцарии находятся и основные средства семьи.
Дата: 19.09.2016
Копия в Google
Если решение останется в силе, бизнесмен будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола, а Генпрокуратура в случае задержания (Дмитрий Герасименко проживает в Швейцарии и Италии) будет добиваться его выдачи.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
На сайте Вашего электронного издания 17.5.2016 была опубликована статья под заголовком «Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии», которая по состоянию на сегодняшний день доступна по ссылке http://www.compromat.ru/page_36903.htm и является копией одноименной статьи, опубликованной ресурсом «Открытая Россия».
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
Беат Рупрехт [Коммерсант.Ру, 26.12.2014, "Расхитителя средств "Тольяттиазота" будут искать в Швейцарии": Басманный райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал сегодня директора швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта [...] Главное следственное управление СКР ходатайствовало об аресте Беата Рупрехта, потому что он обвиняется в совершении тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), не имеет ...
Дата: 29.12.2014
Копия в Google
Сенатор от Рязанской области Олег Еремеев предпочитает Литву и Италию, сенатор от Амурской области Павел Масловский — Италию и Швейцарию, а сенатор от ХМАО Виктор Пичугов — Великобританию и Монако.
Дата: 22.07.2014
Копия в Google
Днём ранее доверенные лица Саддама за границей получили приказ: опустошить счета в банках Швейцарии, Ливана и Нидерландов.
Дата: 30.12.2010
Копия в Google
Большинство документов, как заявлял мой муж на суде, были сфальсифицированы по указанию В.И.Слуцкера и даже направлены следствию с факса его приемной в Совете Федерации — в этом легко убедиться, запросив дело моего мужа из архива суда — хотя представители Слуцкера в суде утверждали, что эти документы получены ими из Швейцарии.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Но, что самое загадочное в этой истории, деньги были переведены не из бюджета РФ, и не со счёта ФКП «Союзплодоимпорт», а через счёт зарегистрированной в Швейцарии фирмы AROC («Alco Research & Operation Company»).
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
Между прочим, ему принадлежит «золотая» пластиковая карточка MasterCard №5101 039007357994, эмитированная швейцарским банком UBS. В нейтральной Швейцарии спрятан от российских налоговиков и личный долларовый счет Владимира Логинова № 2030-4656 847.3, в Coutts Bank von Ernst AG, Stauffacherstrasse 1, 8022, Zurich.
Дата: 27.12.2006
Копия в Google
В группе Swatch, владеющей множеством элитных марок (основные Breguet, Blancpain, Glasshute, Omega) по телефону из Швейцарии пресс-секретарь подтвердила, что тема борьбы с российскими часовыми дилерами вышла в Цюрихе на уровень газет и журналов.
Дата: 10.03.2006
Копия в Google