Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Криминал проник во власть Республики Коми.

... Фонда в подконтрольном С. Кириенко (в то время — простому бизнесмену) нижегородском банке «Гарантия». Проверки Счетной Палаты РФ установили, что совместная деятельность С. Кириенко и А. Зарубина в этом направлении нанесла большой ущерб государству и Пенсионному фонду. Виктор Илюхин также проинформировал полпреда Виктора Черкесова, что имя сенатора от Республики Коми Рахима Азимова упоминалось ранее в связи с организацией транзита наркосодержащих веществ из Средней Азии в ряд регионов России ...
Дата: 26.07.2002 Копия в Google

202. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

Якобы через него и банк «Совфинтрейд» (председатель совета директоров Юрий Вяхирев) в оффшоры уходили миллиарды долларов.
ЗАО «Монолит Транзит» (около 12 процентов акций), уставный капитал 10 тысяч рублей, учреждено двумя фирмами, руководитель Дмитрий Морев, одно из доверенных лиц руководства «Сибура».
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

203. "Трубный запах" скандала вокруг Георгия Гонгадзе сопровождается закулисной борьбой США и России за Украину.

Результатом этой встречи стали взаимные договоренности о стоимости транзита туркменского газа не выше 30 долларов за тысячу кубометров и праве российских компаний участвовать в приватизации украинской трубопроводной системы. О результатах встречи Кучмы и Путина стало известно на следующий день, 16 октября, а 20 октября Всемирный банк отказывает Украине в получении ранее обещанных кредитов (1,8 млрд.
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

204. Постой, паровоз.

Естественно, что рано или поздно правительство должно было заинтересоваться бурным денежным потоком, который транзитом проходит мимо правительственных закромов и исчезает в неизвестном направлении.
Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

205. Все нити ведут к Касьянову.

Выходит, что кредит МВФ в размере 4 миллиарда 782 миллиона долларов был ПРОСТО УКРАДЕН уполномоченными банками, а все распоряжения по платежам и расчетам осуществлял Михаил Касьянов собственной персоной: тогда он занимал пост замминистра финансов и ...
Далее оформляются «липовые» документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

206. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

На границе и таможне предъявили бумаги, по которым этот «клонированный» контейнер содержал легальный груз и мог отправляться в Италию и дальше транзитом в Ливию.
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

207. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... 05.13.16 1996 Кожин Владимир Игоревич Управляющий делами Президента Российской Федерации Кандидат экономических наук Валютная политика банка России и экономический рост Кандидат экономических наук 08.00.10 2005 Кожокин Евгений Михайлович Заместитель ...
... 2006 Сечин Игорь Иванович Заместитель Председателя Правительства Кандидат экономических наук Экономическая оценка инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепродуктов Кандидат экономических наук 08.00.05 1998 Силуанов Антон Германович Заместитель ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

208. Землевладелец со справкой в команде Минкомсвязи.

Приложения Биргер Е.В. как руководитель и учредитель коммерческих структур: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью "МОСАНА-ТРАНЗИТ" Краткое наименование: МОСАНА-ТРАНЗИТ Регистрационный номер МРП: 426038 Дата регистрации: 02.11.92 Организационно-правовая форма: ТОО Адрес: 115522 г. Москва, Каширское ш. 32-2 Банковские реквизиты: Р/С 467368 В АКБ "ФИНИСТ БАНК" Налоговая инспекция: [24] (ЮО) Красногвардейская Руководитель: Биргер Е.В. Основной вид деятельности: производство ТНП 2) Общество ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

209. Последний "подвиг" Грефа.

По сведениям из заслуживающих доверия источников, настоящей целью визита БАБа было участие в «сходке» теневых дельцов, которым предстоит обеспечивать цепочку транзита нелегального спирта из портов Прибалтики в Москву и область.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

210. Грузия. Триумвират победителей.

... талантами, постепенно пробился "в люди" и в настоящее время занимает достаточно влиятельный пост старшего советника секретариата ООН и считается едва ли не ведущим специалистом по вопросам транспорта вообще и транспортного транзита, в частности ...
... слишком долго и не тема данного очерка, отметим два результата – российский бюджет недополучил налогов на несколько десятков миллионов долларов, а большинство акций всех семи региональных операторов перекочевало в американский банк "J.P. Morgan ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

211. Газовая принцесса Украины.

С осени 1996 года Сивульский - советник премьера Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности, член Комиссии по разработке национальной программы развития сельхозпроизводства.
Это было сделано в расчете за оплату транзита российского газа.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

212. Красное колесо на юге Москвы.

По мнению криминологов, именно с его благословения солнцевцы предпочитают брать под свой контроль основные каналы транзита наркотиков через Москву.
По мнению сотрудников ГУВД Москвы, о том, что Францева привела в банк "братишек", Рачук даже не догадывался.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

213. Лжепатриот.

В результате из-за потери оплаты транзита, экспортных пошлин, таможенных сборов и недогрузки российских НПЗ бюджет страны лишается более чем трёхсот миллионов долларов в год. Зато Казахстану сплошная выгода - он экономит примерно половину этой суммы.
Ещё в бытность свою вице-президентом Восточной нефтяной компании (ВНК), он взял в одном солидном швейцарском банке кредит на сумму 435 миллионов долларов.
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

214. Вместо предисловия

Скажи, если, допустим, ты банк ограбил или убил кого, как быстро можно объявить тебя в розыск?
Я точно знал, что в Европе транзит в пределах аэропорта допускается без виз. Через некоторое время я сказал: - Ребята, куда хотите? Копия в Google

215. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Около трех лет она оказывала нелегальные услуги по транзиту денежных средств, инкассации, конвертации валют и обналичиванию.
Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

216. Сашу Голландца задержали транзитом.

Его знакомый, совладелец банков «Кедр» и «Пушкино» Александр Кабанов, свел спортсмена с господином Панешем, представив его как «серьезного бизнесмена, имеющего связи в российских силовых структурах, а также в европейских банковских кругах».
Сашу Голландца задержали транзитом Бывший таможенник Александр Панеш, "кинувший" знакомого на €5 млн и "заказавший" его операм, арестован в Дании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2017, Бывшего российского таможенника задержали транзитом ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

217. "Крестника" Япончика погубили кавказские связи.

Тогда были задержаны почти все члены бригады Тимохи, но сам он сумел сбежать, затем по поддельному паспорту перебрался в Бельгию транзитом через Германию.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

218. 25 самых активных предпринимателей России.

В первую очередь это участие в транзите денег, который некоторые исследователи называют «отмыванием». Чтобы представить всю сложность этого бизнеса, можно вспомнить историю исчезновения 5,4 млрд рублей из бюджета России в 2007 году, более известную как «дело Магнитского». По данным полиции, чтобы легализовать похищенную сумму, пришлось осуществить более 10 тыс. транзакций через десятки банков только на территории России.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

219. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Он выполнял заказы СССР, поставляя оружие Организации Освобождения Палестины Ясера Арафата, Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи, и заказы США, являясь деятельным участником проектов банка BCCI и дела «Иран – контрас».
С момента его ареста вся схема, связанная с алжирским транзитом, стала рассыпаться как карточный домик.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

220. Замруководителя ЕдРа в Госдуме Пехтин метит на пост губернатора Приморского края.

Деньги, правда, в большинстве своем оседали в банках, далеких от холодного и голодного Магадана.
Дата: 15.04.2009 Копия в Google