Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Эксперты говорят, что у этой схемы есть практический смысл. — В первую очередь российские бизнесмены регистрируют офшоры, чтобы держать там деньги или не платить налоги в своей стране, — пояснил Лайфу партнёр юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. По его словам, бизнесмены считают, что за границей проще распоряжаться своими деньгами. Кроме того, так они избегают контроля со стороны российских финансовых и налоговых органов. Кроме того, офшор — это гарантия анонимного владения ...
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

202. Курорт, клиника, отель, ресторан, такси.

А сейчас схема владения стала более прозрачной.
Дата: 14.12.2017 Копия в Google

203. Крах банкира Хотина.

Сейчас он мажоритарный акционер банка — ему принадлежит 52,42% акций банка через швейцарскую Radamant Financial AG. В конце июня банк объявил, что меняет структуру владения: в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции», основным владельцем ...
Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она. В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

204. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Настолько тесно, что Мединский регулярно посещает омские охотничьи владения Голушко.
В этой офшорной схеме Мария указана и как акционер, и как выгодоприобретатель. Нажмите мышкой на изображение для увеличения О том, что это не просто полная тезка дочери высокопоставленного политика, говорит еще пара связей в этой схеме.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

205. Чеченские владения депутата Госдумы Адама Делимханова.

Чеченские владения депутата Госдумы Адама Делимханова Дворец площадью 1446 кв. м, земельный участок — 20,5 тыс. кв. м, дом — 250 кв. м, квартира — 121,5 кв. м Оригинал этого материала © Russian Gate, 10.03.2017,Самый близкий друг, Фото: РИА "Новости ...
Схема района семьи Делимхановых на кадастровой карте Справа от него располагается дом (2187 кв. м) Мусы Демильханова, депутата парламента Чечни.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

206. "Майами наш":

Сумма сделки составила $1.170 000. В январе 2014 год Поповьян заключил договор дарения с компанией Trump Casa 1102 LLC, в результате которой квартира перешла во владение последней.
В феврале 2012 года ФБР арестовало всех членов преступной группировки, которая, используя мошеннические схемы в сфере автострахования, похитила свыше $279 млн у частных компаний.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

207. Болгарский связной Малофеева.

Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”.
“Нам не совсем понятно, кто такой Дмитрий Косарев и как он вступил во владение 77% акций Vivacom”, — недоумевал Велчев из ВТБ. Никаких документов, свидетельствующих о владении акциями, господин Косарев не представлял, Еврокомиссия, которая должна ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

208. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Он ссылался на экспертное заключение американского профессора Котари по данным реестра акционеров ЮКОСа и показания двух бывших сотрудников компании Russian Trust and Trade (RTT), которая действовала в интересах банка «Менатеп», — все эти свидетельства Россия представила в суде США в октябре 2015 года, позиционируя их как совершенно новые данные, доказывающие, что схема приобретения ЮКОСа и последующего владения компанией была мошеннической от начала до конца.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

209. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Схема владения активами семьи Дубровских
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

210. Игра наперстков.

Занимался торговлей, со временем основную ставку сделал на владение торговой недвижимостью.
Иногда схема менялась: деньги брались у других банков (например, у латвийского банка «Риетуму»), но основное обеспечение за славного парня предоставляли одураченные партнеры по Торговому дому «Ясенево».
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

211. Золото ЮКОСа.

А для защиты средств реализовали следующую схему: активы и обязательства Yukos Finance были переведены в ее «дочку» — Yukos International.
Это означает, что вся структура владения активами через штихтинги может быть признана незаконной и ЮКОС рискует утратить имеющиеся у них деньги, объясняет Гололобов.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

212. Счетная палата: инвестиции ВЭБ бесконтрольны и неэффективны.

... 19%, доля в 81% в уставном капитале ООО «ВЭБ-Инвест» принадлежит компании с ограниченной ответственностью CRINALAND LIMITED, Республика Кипр) по схеме предоставления указанному обществу целевого кредита Внешэкономбанка на покупку указанных активов ...
Наконец, Счетная палата обнаружила балансе Внешэкономбанка участие в уставных капиталах компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции (попросту — офшоров): «Amurmetal Holding Limited (Республика Кипр) через владение ООО «Группа Амурметалл ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

213. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Так создатели схемы, которая могла быть ориентирована, с одной стороны, на введение регулятора в заблуждение, а с другой — на сохранение деятельности банка, соорудили себе капкан: формально «Огни Москвы» лишились возможности привлекать средства ...
В результате суд в удовлетворении требований «Московскому имуществу» отказал, признав текущие пропорции владения банком законными.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

214. "Пуля в затылок" отрикошетила уголовным делом.

Схема махинации, как следует из публикаций в «Известиях» и других СМИ, была предельно проста: в 1999 году администрацией поселка было издано постановление № 272 «о закреплении за детским домом земельного участка».
И получил ответ, что некая SOKOLSKAYA ALENA (фамилия и имя полностью совпадают с фамилией и именем главы управления образования Клинского района) — единственный учредитель компании EL CAMINO DEL BIEN SL. Факт владения недвижимостью — даже в Испании ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

215. Острова раскрытых сокровищ.

Также были выявлены богачи, использовавшие офшорные структуры для владения особняками, яхтами, шедеврами искусства и другими активами, обеспечивая себе налоговые льготы и анонимность приобретений.
«Если инвестиционная схема построена легально, не является уклонением от налогов, не направлена на легализацию «плохих» денег или инсайдерскую торговлю на бирже, то в большинстве стран никто не предъявит претензий», — уточняет партнер John Tiner ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

216. Генерал-кидала.

Когда Евгений приехал осматривать свои новые «владения», сын генерала якобы заявил, что может привлечь его к уголовной ответственности за вымогательство.
Тогда была, видимо, придумана следующая схема: 13 млн долларов Степанову якобы дал взаймы его деловой партнер — гражданин Сирии Мустафа Аль-Юнис Бадер Махмуд.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

217. Владетельный Фролов.

Разумеется, заниматься таким бизнесом во владениях папы Дениса дозволялось не просто так. Злые языки утверждают, что Фролову-младшему, получавшему 150 000 рублей заработной платы за сам факт присутствия в платежной ведомости, выдали еще и три ...
Хотелось бы, конечно, чтобы и прокуратура нашла тех, кто изготовил подложные протоколы, кому была выгодна схема с ТСЖ для «распила» бюджетных средств, выделяемых на капремонты и содержание жилья…
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

218. Смольный вступился за Зингаревичей.

*** Прокурорская проверка "коррупционной и незаконной схемы передачи трех исторических зданий" структурам Зингаревичей была инициирована по заявлению за чужой подписью Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 26.07.2010, Зингаревичей хотят выгнать из ...
Во-первых, в соответствии со статьей 17.1 закона «О защите конкуренции» заключение договоров, предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении государственного или муниципального имущества, может быть принято только по результатам ...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

219. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

В докладе С.Хортона говорилось о сохранении со времен Акаева совершенно непрозрачных платежных схем, которые позволяли обогащаться представителям правящей семьи, какую бы фамилию она ни носила.
Для любителя «дикой природы» Бакиева, владения которого в Кыргызстане вчера «обследовало» временное правительство, обнаружив там даже снежных барсов, это отличное место для охоты.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

220. Слабое звено Игорь Изместьев.

По мнению экспертов, эти сложные шаги владельцы предприняли потому, что схема перекрестного владения акциями перестала служить гарантией от попыток недружественного поглощения.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google