Поиск по "Банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3889
,
деятельность - 12598
.
Результаты с 2281 по 2300 из 2359.
Результаты поиска:
- 2281. Лев Черной и БАБ
-
Результаты начавшегося следствия по делам TWG в Женеве держатся в секрете, но, по одной из версий, швейцарские сыщики нащупали важное звено отлаженной системы по глобальному отмыванию денежных средств, в том числе похищенных в российской банковской системе с помощью фальшивых авизо. Патрон TWG в России Лев Черной по этому факту сильно обеспокоился. Три года назад он уже был в центре скандала с фальшивыми чеченскими авизо. Тогда в деятельности фирмы Trans CIS Commodities (TCC) следствие нащупало ...
Копия в Google
- 2282. Криминальные спонсоры
-
... через данный счет прошла сумма в 70.532.998 рублей (2.687.995 долларов США), всего было осуществлено 515 банковских проводок, из вышеуказанной суммы 3.000.000 руб. было перечислено неустановленными лицами в качестве платы за мероприятия по проведению ...
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению физических и юридических лиц, имевших непосредственное отношение к деятельности 000 "ВМЦ", а также устанавливается взаимосвязь этой организации и представителями ...
Копия в Google
- 2283. Миллион долларов за дружбу
-
Хотя поле для деятельности здесь — безграничное.
Выделяет средства под целевые программы, гарантирует банковские кредиты, оказывает конкретную помощь предпринимателям.
Копия в Google
- 2284. Управляющий уголовн.делами
-
Бывшему Генпрокурору Ильюшенко он выдавал напрокат "покататься" свой "Мерседес", к завхозу можно через "знающих людей" обращаться за содействием в "правильном" решении дел: от банковской деятельности до векселей, которые "желательно" считать недействительными.
Копия в Google
- 2285. Биография
-
Глава государства также выразил намерение приостановить деятельность высшего законодательного органа в случае, если Верховный Совет не изменит свою позицию.
Был создан Национальный банковский совет при президенте страны.
Копия в Google
- 2286. Жена "приватизировала" Лубянку
-
Вероятно, не внакладе остался и временный управляющий "Инкома", которому, кстати, закон о банковской деятельности запрещает заключение подобных сделок.
Копия в Google
- 2287. Украли полмиллиарда долларов
-
Уже в конце того же банковского дня англичане вернули деньги "Газпрому", как бы погашая украинские долги, а "Газпром" успел еще и вернуть полученные кредиты "Империалу" и НРБ РФ. Все бы прошло у махинаторов ладно, но ГУВБиФ МО РФ осуществило перевод ...
... годы дважды проверял ГУВБиФ МО РФ и оба раза не усмотрел в этой финансовой операции признаков незаконной деятельности генерал-полковника Олейника, которого он хорошо знает по предыдущей совместной службе и по рекомендации которого он был назначен на ...
Копия в Google
- 2288. Контакты с криминалом
-
14. Управление банковских технологий, тел.: 230-6543 Руководитель - Моисеев Владимир Владимирович.
... Председателя правления ЗАО "РОСПРОМ" Леонид Невзлин Председатель правления компании "Роспром" М.Ходоркоский был ранее (20 апреля 1996 года) избран первым вице-президентом компании "ЮКОС", курирующим вопросы финансовой деятельности нефтяной компании ...
Копия в Google
- 2289. 4. Лики разврата
-
Никак не избавимся от ощущения: если попадут эти строки гражданину США лет этак десяти-одиннадцати – он же подумает: полно, все ли у них в порядке с умственной деятельностью, надо ли доказывать таблицу умножения?
Крупный партбосс, обложивший свой регион данью, жажду центнеров банковских упаковок объяснял пережитком проклятого прошлого.
Копия в Google
- 2290. Крылья мафии
-
С августа 1996 года центральным направлением деятельности банка становится обслуживание проекта по созданию финансово-промышленной группы "АтомРуд-Мет».
16 февраля 2000 года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «МАПО-банк» «в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Копия в Google
- 2291. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".
-
Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
Как заявил Кезерашвили в электронном письме, он никогда не слышал о Milton Group и не имеет представления о ее деятельности, но подтвердил, что они с Тодуа партнеры по бизнесу.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
- 2292. Тайные иноактивы Константина Струкова.
-
Банковский сотрудник в черногорском Hipotekarna Banka поделился с нами этой информацией: счёт был открыт в 2017 году.
Основным её видом деятельности было строительство жилых и нежилых домов.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
- 2293. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
... на льготы, большинству рядовых работников самостоятельный отдых на курорте явно недоступен — одна ночь обойдется в половину месячной зарплаты обычного банковского операциониста. В 2014 году Россия захватила Крым, и «Мрию» переписали с украинского юрлица на принадлежащие госбанку фирмы-прокладки — «Аукцион» и «Гарант-СВ», владельцы которых сейчас скрыты по российскому законодательству об избежании санкций, изучение деятельности которых дает шанс лучше понять, как устроен сторонний бизнес «Сбера ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 2294. Козырная дама.
-
Алексей Голубович Миримская же, когда-то работавшая в банке «Менатеп», но никогда в хозяйственной деятельности ЮКОСа участия не принимавшая, помогала следствию активнее, сообщая, например, о том, что якобы слышала, как в 98-м сотрудник службы ...
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
- 2295. Человек без костей.
-
Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям ...
И уже в 2014 году Мамут взял кредит на финансирование операционной деятельности компании в банке «Открытие», где он сам — через «Открытие холдинг» — был миноритарным акционером с долей 6,67%.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
- 2296. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.
-
А для прикрытия деятельности у меня есть легальная фирма, и я плачу налоги.
Это могут быть сохраненные пароли или номера банковских карт.
Дата: 26.02.2020
Копия в Google
- 2297. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.
-
Сейчас он находится за пределами списка Forbes с состоянием $400 млн, однако его имя всегда на слуху из-за яркой и противоречивой деятельности бизнесмена.
Например, был такой генерал Сергеев, бывший начальник управления банковского отдела ФСБ, который до Черкалина им руководил.
Дата: 10.10.2019
Копия в Google
- 2298. Короли московских ларьков.
-
Ни один из автоматов не печатал кассовый чек, нигде не работала функция приема банковских карт.
Прекращение торговой деятельности со стороны ООО «Ванечка» было добровольным волеизъявлением, не связанным с нарушением договорных обязательств», — настаивает представитель департамента транспорта Москвы.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
- 2299. Высокие достижения.
-
... холдинга «Интеррос» Владимир Потанин Член совета директоров ОАО «Новатэк» Геннадий Тимченко Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен Гендиректор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева» Аркадий Ротенберг Член совета ...
«В Советском Союзе считалось, что есть два вида деятельности, которыми ты можешь заниматься относительно свободно: наука и спорт, — рассуждал Богуславский во время встречи «Триатлон, работа и жизнь» на Московской бирже.
Дата: 27.11.2015
Копия в Google
- 2300. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".
-
* * * "Банковский сервис в Европе — это чистый кошмар" — Европейский союз ввел санкции против украинских политиков, которых Европа подозревает в растрате госсредств и нарушении прав человека.
— То есть банк постоянно привлекает новые деньги вкладчиков, инвестирует их в строительство сети для привлечения денег все новых и новых вкладчиков для финансирования своей убыточной деятельности.
Дата: 19.03.2014
Копия в Google