Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2061. Погоны за рублем.

Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации — типичный «набор» уголовных статей для российского бизнесмена.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

2062. Игорь Завьялов может уйти к первому вице-премьеру Шувалову.

Наверное, именно этим обстоятельством и можно объяснить отказ банкира заниматься собственно банковской деятельностью.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

2063. Перепелочки Александра Тимошенко.

Он получил доход от предпринимательской деятельности в 2,8 миллиона гривен.
Получив их, я должна была внести «инвестиции» на банковский счет «Феникса».
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

2064. Под грифом "секретно".

При таких обстоятельствах, можно прийти к выводу, что Апарин О.В. осведомлен о преступной деятельности своего подчиненного.
... средства в течение шестидесяти банковских дней. Поскольку объект не был введен в эксплуатацию к установленному сроку, ряд дольщиков вынуждены были расторгнуть договоры с застройщиком.Тем не менее, по истечении шестидесяти банковских дней большинство ...
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

2065. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Следователи следственного комитета (СК) МВД полагали, что Сергей Магнитский был ключевым звеном в организации деятельности компаний, обеспечивавших фонду миллиардные доходы.
Сумма 5 млрд 400 млн рублей, или $230 млн (заверенные копии решений о возврате и банковские проводки имеются в распоряжении редакции).
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

2066. Стриптиз бывалого фарцовщика.

Теперь звезда фарцовки увлеклась банковской деятельностью.
Дата: 30.10.2009 Копия в Google

2067. Часовые родины.

Джус уверяет, что этот друг не имеет никакого отношения к служебной деятельности вице-премьера и никогда не обращался к нему с какими-либо просьбами.
Задекларированный доход министра за 2008 г. — 20,6 млн руб. Став министром в 2004 г., Левитин продал принадлежавшие ему акции компаний и теперь получает доходы от процентов по банковским вкладам, объясняла ранее она. Остальные отказались отвечать на ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

2068. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Как сообщает ISRA.com, Гайдамак использовал «в своих корыстных целях авторитет банка Hapoalim и всей банковской системы Израиля».
А я в это время как раз занимался политической деятельностью, в том числе критиковал власти за то, что они возбуждают против этнических групп – например, граждан российского происхождения – необоснованные уголовные дела, за которыми ничего не стоит.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

2069. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

Специалисты союза были участниками разработки Закона о лизинговой деятельности и разработали предложения по развитию лизинга сельхозтехники в России.
С измененной выпиской мошенники подменили банковские карточки и захватили расчетный счет "Союзагромаша" с членскими взносами, который хранился в "Росбанке".
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

2070. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

... прибыль Emfesz, по словам Гоци, была невелика — $20-30 млн в год, зато трейдер имел очень хорошую репутацию и брал банковские кредиты, обеспеченные газовыми контрактами с RUE. Такой порядок, по словам Гоци, существовал в 2005-2008 гг. «Я думаю, цель ...
«Учитывая сложное финансовое положение компании, у нее отсутствует источник для выплаты дивидендов по итогам деятельности в 2008 г., поэтому дивиденды не выплачиваются», — предупреждает представитель RUE. Захочет ли Фирташ вернуть долги Emfesz, чтобы ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

2071. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре 2005 года Генеральная прокуратура. Кроме того, как рассказывает в своих материалах "Русский курьер": "В "Нефтяном" было найдено около двух десятков печатей ряда организаций, которые участвовали в незаконных финансовых операциях. Проанализировав полученные доказательства, прокуратура выдвинула обвинения против руководства банка. По мнению следствия, "Нефтяной" занимается незаконной деятельностью начиная с 2000 ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

2072. Частный интерес госбанка.

- Существует статья 26-я закона "О банках и банковской деятельности", обязывающая Сбербанк хранить тайну об операциях клиента.
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

2073. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Перед отъездом в Европу, мы очень долго разговаривали с Павлом, и я объяснял ему, работнику банковской сферы, что вся его деятельность теперь будет служить предметом самого тщательного наблюдения со стороны моих бывших «друзей».
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

2074. Соловьев-гейт.

В части банковской политики единственный банк, который поддерживает малый и средний бизнес, - это «Сбербанк», у которого целая программа принята…
Дата: 19.12.2008 Копия в Google

2075. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.

... средств, на которые приобреталось имущество: это банковские кредиты и продажа имущества. А общая стоимость имущества не соотносится с теми суммами взяток, о которых заявляет следствие, возмущается Бульбова. Речь идет о четырех участках по шесть соток на болоте в Калининградской области (еще три — в аренде), фундаменте недостроенного дома и двух небольших предприятиях. Одно из них — фирма «Евробалт-тур» — практически не вело финансовой деятельности, а совокупная стоимость имущества не превышает ...
Дата: 01.11.2008 Копия в Google

2076. Горбатая карьера Васи Горбаля.

... снять материал, в котором рассказывалось о деятельности «наше героя» и его структуры. Очевидно, что у Горбаля просто уже не хватает выдержки и он часто срывается «в пике». Накладно каждую неделю тратить по 100-150 тыс. долларов за снятие неудобных материалов, которых с каждым днем о УГБ и о «себе любимом» становится все больше. Вот и нашли способ «сэкономить». Впрочем, журналисты MIGnews оказались не из пугливых и обо всем рассказали общественности. То, что банковский бизнес идет не так как надо ...
Дата: 09.10.2008 Копия в Google

2077. Чисто английское надувательство.

После выемки юридических дел этих ООО, произведенных в HSBC банке, было установлено, что право подписи на банковских карточках имеют…
Однако в последнее время стали достоянием общественности факты ухода от налогообложения не только отечественных предпринимателей, но и представителей иностранного бизнеса, нашедших в России благодатное поле для своей деятельности.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

2078. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Там лежат и документы о деятельности ВИП-банка на 122 листах, и письмо Тулина в ВИП-банк, и даже акт обследования помещения кассового узла ВИП-банка от 3 июня 2005 г. Для сравнения — Ист-Бридж банк, также судившийся с ЦБ, уместился на 3—5 листах, Лефкобанк — 11 листов, Золостбанк — 3—16 листов. Надо очень сильно достать первого зампреда ЦБ, чтобы он распечатывал ваш банковский форум и держал на своем столе акты обследования вашего кассового узла.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

2079. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

В новой пустой квартире на полках стоят банковские справочники и книжки по Гражданской войне в США. Главный пострадавший Но что на самом деле происходит за фасадом отмывочной империи Френкеля?
В ноябре 2006 года он просит финансовые отчеты по деятельности завода, который фактически контролирует Аскерова, фактически обвиняя ее в краже.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

2080. Стерилизатор.

Как писала газета «Комсомолец Калмыкии», бывший исполнитель народных танцев Игорь Шалхаков владеет круглыми банковскими счетами и недвижимостью в США, Испании и на Кипре, элитной квартирой в престижном районе на юго-западе Москвы и сетью ...
... сотрудников аппарата главы РК, его приближенных, да и его самого с эмиссарами исламских экстремистских организаций, сотрудниками иностранных спецслужб и функционерами зарубежных неправительственных организаций, причастных к деятельности спецслужб ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google