Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2241. Справка СБП на Гусинского.

Однако, судя по срокам поездки, которые приходились на рождественские праздники, когда вся деятельность в Лондоне замирает, и по семейному составу выезжающих лиц, поездка была чисто развлекательной.
По итогам этих встреч на секретном совещании, проведенном перед закрытием форума, в котором участвовали представители правительственных кругов "семерки", ряда транснациональных компаний, крупнейших банковских группировок и некоторых ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2242. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Кроме этого, не были проверены в полном объеме материалы ревизий по уголовным делам и проверок Счетной палаты РФ ВГТРК по следующим выявленным фактам, которые могут свидетельствовать о его незаконной коммерческой деятельности, незаконном перечислении ...
... выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - расчеты за акции АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

2243. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Владеет фирмой, которая организует в Петербурге банковские конгрессы.
Откровенно криминальные направления деятельности "могильной" группировки - "похоронный рэкет" и наркобизнес.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

2244. "Схемы" Ходорковского.

Бывший волгоградский вице-губернатор Василий Галушкин тоже наверняка проявит рвение, тем более, что сегодня никому неизвестный региональный чиновник вдруг стал заместителем председателя думского комитета по банкам и банковской деятельности.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

2245. "Два процента" и его друзья.

Зима 1996 года явилась пиком совместной деятельности заместителя министра Касьянова и бизнесмена Александра Мамута.
Кроме участия в этих аферах, Касьянов как высший чин Минфина являлся еще и удобным курьером, который мог провозить в Россию все финансовые проводки (контракты, платежки, выписки с банковских счетов и проч.
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

2246. Копилка для серебренников.

Освобождать товар приехали сотрудники спецподразделения ГТК. На самом деле коммерческая деятельность РПЦ на почве импорта началась много раньше и в 96-м не завершилась (последние скандалы датированы 2000 годом).
Проверка, проведенная Главной военной прокуратурой, показала, что внебюджетный фонд якобы имел свой банковский счет, через который прокручивались огромные суммы.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

2247. Дело Путина.

... на цели, не связанные с основной деятельностью, производила и другие необоснованные расходы... ...По состоянию на 1 января 1997 года задолженность корпорации бюджету города составляет 28 миллиардов 455 миллионов 700 тысяч рублей...» «Банная история» Практически сразу после того как в «Двадцатый трест» нагрянули государственные ревизоры, корпорация срочно начала процедуру собственного банкротства. Сегодня некогда процветавшая фирма прочно лежит на боку. На всех банковских счетах, в том числе и ...
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

2248. Авантюра под маской государственной власти.

... имеет печать с изображением государственного герба республики, а также право открывать банковские счета. Каждому полпреду выделялось два служебных автомобиля с "содержанием водителей на контрактной основе". В то же время с собственным парламентом Михаил Ефимович никак не может найти общий язык. Тайна непонимания, по мнению николаевского окружения, кроется в чрезмерном любопытстве народных избранников, то и дело инициирующих собственные расследования в отношении деятельности якутского президента ...
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

2249. "Комар-2".

... УЛ.МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО ,ДОМ1,1, КВ200 Телефон: 250 45 96 Регистрационный номер: 901429 ИНН: 770301813 ОКПО: 39575739 СОАТО: 1145286575 СООГУ: 07774 Ведомственная принадлежность: НЕТ Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕ И РАДИО ПРОГРАММ Головная организация: НЕТ Правопередатчик: НЕТ Уставной фонд (тыс/руб): 2050 Учредителей физ/лиц: 2 Счетов: 1 Банковские реквизиты: 1 Дата регистрации: 23.11.94 ФИО руководителя: СВАНИДЗЕ Н.К. Дата постановки: 01.07.90 ОП форма: ТОО Налоговый округ: ТГНИ N 3 по ЦО ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

2250. АОЗТ "Дель Акватор".

Название Фирмы ДЕЛЬ АКВАТОР АОЗТ Место регистрации: БАУМАНСКИЙ ФИЛИАЛ МРП Ц-2 Дата актуализации: 12.07.95 Юридический адрес: 117571, Москва, Вернадского пр. 86 корп.0, Физический адрес: Москва, Бауманская 2-я, д.9, корп.18, кв.1506 Телефон: 512-81-68 265-72-16 Регистрационный номер: 529484 ИНН: 772905790 ОКПО: 29213952 СОАТО: 1145269 СООГУ: 07774 Вид деятельности: АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСК ИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Уставной фонд (тыс/руб): 15 Учредителей физ/лиц: 3 Счетов: 2 Банковские реквизиты: 2 Дата ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

2251. Арье Л. Гелер.

Это вызывает достаточные сомнения, поскольку не в правилах работников какой-либо секретной службы декларировать свою принадлежность к ним. Подобная позиция Геллера помогала ему прикрывать себя и свою деятельность от тех или иных «наездов», а также ...
(В свое время банк, наряду с "Империалом" и "Российским кредитом", слыл частью "банковского холдинга Черномырдина".) Страсти тогда быстро поутихли, дела "Югорского" тихо пошли под гору.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2252. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

В среду эта пара признала себя виновной в осуществлении в США банковской деятельности без наличия лицензии, а также в отмывании денег.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

2253. Все, что нажито непосильным трудом.

Большое количество фирм, в том числе и зарубежных, к деятельности которых причастен Абрамович, позволяет считать, что он лично указывал неверные сведения в своих налоговых декларациях, скрывая свои истинные доходы от налогообложения.
С банковского счета фирмы “Runicom S.A.” в Ralffeslsen Bank of Vienne (Stadtpark 9, A-1030 Vienna) были оплачены две яхты Stream (см. контракт) и Sophie's Choyces.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

2254. Битва за "Сибнефть".

... АКБ "СБС" (кредитора) и ЗАО "Нефтяная финансовая компания"(залогодатель), с одной стороны, а также банка "Менатеп" и ЗАО "Тонус", с другой, фактически отсутствовала конкурсность на аукционе, т.к. оба банка представили друг другу банковские гарантии ...
Фирмы Б. Березовского и Р. Абрамовича, участвовавшие в конкурсах, фактически являлись подставными, фиктивными фирмами, так как они были созданы накануне конкурсов; финансово-хозяйственной деятельности не вели: не имели на балансе ни собственных, ни ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

2255. Прилагается список учредителей фирмы "СФАТ"

... 2625328 Регистрационный номер: 562 ИНН: 770801786 ОКПО: 00260528 СОАТО: 1145286565 СООГУ: 06414 Вид деятельности: УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ И ДРУГИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫ Е УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ Правопередатчик: СОВЕТСКО-ФИНСКО-АМЕРИКАНСКОЕ СП СОВФИНАМТРАНС ОКПО правопередатчика: 00260528 ИНН правопередатчика: 770803768 Уставной фонд (тыс/руб): 100000 Доля государства: 2 Учредителей юр/лиц: 4 Счетов: 5 Банковские реквизиты: 2 Дата регистрации: 05.06.89 ФИО руководителя: Кузин В.И ...
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

2256. Приватизированная культура.

К середине 1994 года "АВВА" с комфортом устроился на фондовом рынке и бойко проворачивал банковские операции. 1994 год прошел под знаком AVVA. Венцом этой деятельности, конечно, была афера с выпуском ценных бумаг под дутый проект "народного автомобиля".
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

2257. Личное досье

... в процессе деятельности фонда уже было признано в Министерсгве юстиции РФ и прокуратуре. Нарушения законодательства просматриваются на всех 250 страницах акта ревизии КРУ, даже при беглом знакомстве. В нем, например, зафиксировано, что официально только через кассу фонда прокрутилось к началу 1998 года более 112 миллионов рублей "новых" наличными: с грубейшими нарушениями бухгалтерского учета, приходно-расходной документации, благотворительного, коммерческого, банковского, налогового, валютного ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

2258. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Естественно, исчезновение стали связывать c деятельностью Черкашина на ниве распределения государственного имущества.
Это были доллары в банковских упаковках америанских банков-эмитентов.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

2259. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Чаще всего предметом купли-продажи становятся "скучные" копии банковских документов (вспомним факсимиле платежек, подписанных управделами президента РФ Павлом Бородиным, и прочий "Мабетекс"); справки о материально-финансовом состоянии "заказанного ...
Некоторые из таких команд, как утверждают наши источники, за 8-10 лет своей деятельности накопили достаточно объемные базы данных на всех на свете: партнеров и конкурентов, заказчиков и продавцов, политиков и бандитов.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

2260. Если деньги не пахнут, значит их нет.

Таким образом и поставки, и расчеты проходили виртуально, без живых денег и живой нефти, менялись лишь цифры на банковских счетах партнеров.
... установить все схемы проведенных зачетов, финансирование строительства личных коттеджей в городке руководства на Рублево-Успенском шоссе, в поселке Барвиха, а также разглашение методов деятельности службы безопасности МЧС, ее связи с криминалитетом ...
Дата: 13.12.1999 Копия в Google