Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2021. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

На 31 декабря 2013 года «HSBC Казахстан» имел $1,217 млрд активов и $1,045 млрд обязательств, доход за год — $26,4 млн, занимая 17-ю позицию в банковской системе Казахстана.
Марат Сарсенов окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) в 1991 году, трудовую деятельность начал в ГВК «Казахстанимпекс».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

2022. Банкформирование Владимира Романова.

Сразу после отзыва лицензии у «Электроники» специалисты АСВ и НРБ приступили к исследованию банковских документов.
Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

2023. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Торговый дом брал у поставщиков крупные партии на реализацию, продавал, а вырученные деньги пускал на погашение банковских кредитов.
По словам Алексея Смирнова, те же лица на основе активов “Лаверны” открыли другое предприятие — “Первый дом”, с тем же видом деятельности и по тем же адресам.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

2024. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

По словам источника "Ъ" в областном правительстве, господин Юрченко подчеркнул, что попавшие в СМИ данные о его якобы незаконной финансовой и предпринимательской деятельности не соответствуют действительности.
Так, по версии блогера, в 2010-2012 году блиц-переводами без открытия банковских счетов младшим сыном губернатора было перечислено около 28 миллионов рублей брату Юрченко и его супруге.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

2025. Активистам Януковича блокируют активы.

FinCEN напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков. "Ведомство <…> призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", — говорится в сообщении.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

2026. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

За десять лет этот деятель смог создать схемы по расхищению банковских кредитов и облигационных займов, привлекаемых им «на развитие» керамических заводов, которыми бы позавидовал бы сам Березовский.
Вот такая история неудавшейся очередной аферы Лазаря Шаулова, и, может быть, именно она наконец-то положит начало серьезному расследованию всей прошлой деятельности этого персонажа.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

2027. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Дома строились на средства дольщиков и банковские кредиты.
По деятельности «Марии» также было возбуждено дело о мошенничестве (по факту, не против конкретного руководства), но о его результатах ГУ МВД не сообщило.
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

2028. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Александр Звягинцев: К примеру, в Латвии суд решил принять к исполнению на территории этой страны решение российского суда о возмещении с граждан, уже осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов, свыше 11 млрд.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

2029. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

Абсурдность выдвинутых обвинений для всего банковского рынка очевидна.
Он прекрасно понимает, что к его кипучей деятельности могут возникнуть вопросы не только со стороны президента Сбербанка Германа Грефа, но и вкладчиков, и акционеров банка.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

2030. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

К этому можно добавить, что большинство руководителей фирм и банковских структур, которые могли дать показания на Рузина, загадочным образом покончили жизни самоубийством.
Как Кузнецов и Рузин "пилили" бюджетные миллиарды А главным итогом совместной деятельности Рузина и Кузнецова, сейчас и занимаются следователи СК РФ. Как известно, бюджетных денег много не бывает.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

2031. Игорная "прачечная" Тайванчика.

С Тайванчиком во главе По данным прокуратуры, отмыванием денег из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре занималась «организация Тайванчика-Тринчера».
«Один из главных обвиняемых, — продолжил он, имея в виду Тайванчика, — известный русский “вор в законе”, предположительно руководивший деятельностью организации от Кипра до США. Через руки обвиняемых прошли ставки на многие миллионы долларов ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

2032. Скрыбыкинские миллионы.

... Якутский вице-премьер не скупает только чумы Адам Денисов Анатолий Скрыбыкин Нынче модно стало выяснять, кто имеет недвижимость и счета за границей, кто тайком занимается недозволенной коммерческой деятельностью или обзавёлся двойным гражданством ...
Проверки в банках Якутска, а также в ряде банков Москвы, в которых имеются счета четы Скрыбыкиных, показали, что они не брали банковские кредиты в больших суммах.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

2033. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

Между «эсером» и совладельцем Промсвязьбанка, председателем комитета Совета федерации по финансовым рынкам Дмитрием Ананьевым уже несколько лет длится спор из-за выдачи банковских кредитов, за это время они подали более 100 исков друг к другу.
«Вопросов от предыдущего письма возникает только больше: ведь фактически он подтверждает тот факт, что занимался коммерческой деятельностью (что запрещено законом.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

2034. "Замочить" Щербаня поручили Матросу.

"За предоставление протекции на государственном уровне, лоббирование интересов и устранение преград в работе предприятия президент ЕЭСУ (Юлия Тимошенко.—"Ъ") систематически перечисляла на указанные Л. счета в банковских учреждениях денежные суммы в размере 50% от всей прибыли, полученной компанией от совершения коммерческой деятельности",— утверждает следствие.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

2035. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... в один из банков был нынешний директор департамента банковского надзора ЦБ Алексей Плякин. Как говорят знакомые с ним люди, чиновников от Центробанка связывают не только деловые, но и дружеские отношения. "Если дело обстояло именно таким образом, то это не просто административный ресурс, это уголовное преступление, по механизму схожее с рэкетом, шантажом, понуждением к сделке. Однако доказать это чрезвычайно сложно, так как нарушения деятельности банков, скорее всего, имелись и при формировании ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

2036. "Маршалы" тонут в молоке.

В "Ростелекоме" от комментариев воздержались, а пресс-центр МВД официально сообщил, что следственные мероприятия не связаны с этой компанией, а "проводятся в связи с возможными хищениями кредитов из одной из банковской структур".
Впрочем, в последний месяц дважды был опробован еще один вариант отставки высокопоставленных руководителей — увольнение с целью "сохранить объективность расследований", связанных с деятельностью возглавляемых ими структур.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

2037. Генеалогическое древо российской нефтянки.

И не менее символическим названием «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний».
Его попытки привлечь в этот актив банковский капитал закончились ничем.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

2038. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Это, в основном, доходы, полученные в результате преступной деятельности, путем уклонения от уплаты налогов или с помощью коррупции, считает глава центра Раймонд Бейкер. [...] *** Компьютерщик "сливал" досье на 130 тыс. клиентов HSBC по семейным обстоятельствам Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 22.12.2009 Эрве Фальчиани: от развода до разводки Людмила Клот Герой дела о похищении банковских досье, потрясшего отношения между Швейцарией и Францией, искал денег, чтобы оплатить ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

2039. Подмосковье после Бориса Громова.

... дождя чиновники и депутаты перегрызлись друг с другом, параллельно действуют два сити-менеджера со своими печатями, а местный отдел федерального казначейства заморозил банковский счет мэрии, поскольку сомневается в легитимности обоих руководителей ...
Основные направления коррупционной деятельности: лоббирование интересов крупного и среднего бизнеса, продвижение компаний в сфере ЖКХ (устранение конкуренции среди управляющих компаний), взятки, «крышевание» нелегального игорного бизнеса, решение ...
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

2040. Генерал-кидала.

В результате Довгия осудили на 9 лет, а Валитов вернулся к банковской деятельности.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google