Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

На данный момент сумма задолженности составляет около 15 млрд руб. Невозврат денег, которые ушли на счета других компаний, стал основанием для возбуждения следователями ГУ МВД по Москве уголовного дела об "особо крупном мошенничестве в сфере кредитования" (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Впрочем, сам Андрей Черняков успел заблаговременно уехать в Германию, где имел вид на жительство.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

222. Алимжан Тохтахунов уклоняется от уплаты налога на имущество.

В 80-х годах профессионально занимался карточной игрой и был осужден за мошенничество. Примерно в то же время он заработал еще один тюремный срок за тунеядство. Сейчас Алимжану Тохтахунову 61 год. В 1989 году он выехал в Германию и там остался.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

223. Спецслужбы на службе "Альфа-групп".

... обороны Великобритании Джордж Робертсон, членом наблюдательного совета ООО «Альфа-капитал» является бывший посол США в Германии Ричард Бёрт, ныне - глава компании Diligence (США), занимающейся сбором и анализом информации экономического характера ...
... вмешательстве в контрактные отношения IPOC с аудиторской компанией KPMG FAS, проводившей по поручению министра финансов Бермудских островов проверку деятельности IPOC, а также в нарушении пунктов закона США о компьютерном мошенничестве ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

224. Правда об олигархах. Дело Гусинского.

…Произошло странное, до сих пор не вполне проясненное событие: во время поездки Путина в Испанию и Германию Гусинский был арестован и три дня провел в Бутырке. Ему было предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупных размерах" - речь шла о незаконном и безвозмездном изъятии у государства хозяйственного комплекса II канала стоимостью в 10 миллионов долларов.
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

225. Охота на питерских "пауков".

Но теперь, когда шеф самого нахрапистого банка Питера прячется в Финляндии от двух уголовных дел (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и мошенничество в не меньших размерах!) естественным образом возникают вопросы к г-же Н.А Савинской ...
Тем не менее, сделав свои дела в "бундесреспублике", особенно кичащейся в последнее время своей визовой политикой ( только лучшие люди могут проникнуть в Германию!) Устаев вернулся назад в Котку.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

226. Шикарные каникулы.

... 19.04.2004, Фото: gazeta.ru Шикарные каникулы Стоят кресла в Bundesbank Кирилл Корюкин, Дмитрий Говоров Несколько ночей, проведенных с семьей в фешенебельном берлинском отеле, все-таки стоили кресла президенту Bundesbank (Центрального банка Германии ...
Кроме того, банкира обвиняют в неспособности воспрепятствовать мошенничеству в компании Parmalat.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

227. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Неоднократно арестовывался за мошенничества и нелегальную спекуляцию с валютой на Украине и признавался виновным.
Группа Фадеева имеет связи в Израиле, Канаде, Германии, Чехии, Словакии…"; "…В соответствие с информацией СБУ, еще один член семьи Берковичей [в том же отчете ФБР эта семья фигурирует как сообщники С.Могилевича] проживает в Праге, Чешская республика ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

228. Сергей Михайлов, он же Михась.

Ему инкриминировали хищение путем мошенничества.
Однако, побывав в Западной Германии и получив по "вольвочке", друзья решили, что кооператив богатый и может дать еще. Новым требованием стало оформление Михайлова, Аверина и Люстарнова на руководящие должности в кооперативе.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

229. Нехорошая квартира.

Пожалуй, единственным серьезным достижением Виктора Черкесова на ниве борьбы с "внутренним врагом" стало дело Павлова, сотрудника атомной инспекции Государственного морского регистра, передавшего спецслужбам Германии и США некие секретные сведения о ...
Основным его оружием стало окружное управление Генпрокуратуры, которое за эти годы завело уголовные дела на четырех вице-губернаторов (получение взяток, мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность и т.п.).
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

230. Заказчик убийства Квантришвили

Иван Воронцов, которому вменялось мошенничество, изготовление фальшивых документов, незаконное хранение, ношение и торговля оружием, в юном возрасте уже успел поработать помощником народного депутата СССР Михаила Ульянова, пытавшегося оказать влияние ...
Следствием проверялось движение винтовки от завода-изготовителя до убийцы и установлено, что произведенная в Германии винтовка "аншуц" была ввезена в Финляндию 23 мая 1993 года для специализированной оружейной фирмы. Копия в Google

231. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Как выяснил Центр «Досье», его услугами пользовался Ян Марсалек — бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard, которого подозревают в мошенничестве на сумму 2 миллиарда евро.
Остальные офисы были расположены в Чехии, Германии и даже Великобритании.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

232. Артем Усс двойного назначения.

Об этом сообщило министерство юстиции США. В Германии задержали еще одного фигуранта дела Усса, Юрия Орехова.
7 октября «Коммерсант» сообщил, что Тимофея Телегина и еще двух человек задержали в Москве по подозрению в мошенничестве.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

233. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

... Стефана Велка, предоставившего Борису паспорт ЦАР, задержали по подозрению в мошенничестве. — Врезка К.ру Перед оглашением приговора к судье обратилась 86-летняя мать теннисиста Эльвира, которая попросила проявить милосердие: «Надеюсь, что мой сын не отправится в тюрьму. Он хороший мальчик». Отметим, что, когда в 2019 году проводился аукцион для погашения части долгов теннисиста и на торги выставлялись его спортивные трофеи, компания-организатор разыскивала награды по всей Англии и Германии ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

234. Дипломатический эскорт.

В частности, близкие Лаврова летали на самолетах олигарха в Черногорию, Австрию, Германию, Норвегию и другие страны.
Манафорт был осужден в 2018 году федеральным судом США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве, нераскрытии скрытого счета в иностранном банке и сговоре с иностранными властями.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

235. Навальным отказали в "заведомо ложном доносе".

Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств.
До этого он полгода пробыл в Германии, где лечился после отравления.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

236. Маркус Шварц покусился на продуктовый кластер.

... м стоимостью 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2021, Продовольствие попало в международный розыск Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Генеральная прокуратура РФ направила в Германию запрос на экстрадицию Маркуса Шварца ...
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении топ-менеджера холдинга «Фемида» (занималось оказанием юридических и охранных услуг) Маркуса Шварца ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

237. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Оппоненты, в свою очередь, обвинили господина Бурлакова в мошенничестве, и с тех пор общение между сторонами проходило исключительно через юристов.
По данным источников “Ъ”, в ходе расследования ГСУ СКР были направлены международные запросы об оказании правовой помощи в соответствующие госорганы Франции, Монако, Германии и Канады — о проведении «необходимых процессуальных действий на территории ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

238. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

21 мая Георгию Гвелесиани было предъявлено обвинение в мошенничестве, и с него взята подписка о невыезде. Однако не стоит забывать, что «фермер» владеет паспортами Германии и Израиля, то есть, в любой момент может попросить консульской защиты, и под опекой дипломатов покинуть Россию.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

239. Политолог Сергиенко vs "одна мерзкая личность".

Политолог Сергиенко vs "одна мерзкая личность" Проживающий в Германии борец с бандеровщиной из-за ссоры в Facebook подал иск о "нерукопожатности" против журналиста Сергея Пархоменко Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.12.2020, Facebook-ссору ...
Кроме того, господин Сергиенко потребовал «удалить и опровергнуть» заявления о «заработке на левой аренде», о «мошенничестве с несуществующим чемпионатом мира и несуществующим Союзом писателей», а также о «криминальной продаже пива».
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

240. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В нем Пугачев рассказывает о «фактах похищения, угрозы убийством, вымогательства и мошенничества».
[…] После задержания Черкалина, по словам одного из источников The Bell, Мирошников сначала находился на отдыхе в Австралии с семьей, а затем переместился в Германию.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google