Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Продолжение следует Не стоит думать, что "облигационная история" завершится на этом этапе, тяжбы вполне могут перейти в юрисдикцию других государств (прежде всего Прибалтики и Кипра, где зарегистрированы фирмы-владельцы облигаций), о чем знают на ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

242. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... сообщил он. По его словам, компания с БВО уже открыла филиалы на Кипре и в Нидерландах, хотя эти подразделения «не обладают на сегодня никакими активами». По поводу офшоров Пасенюк высказал такое мнение: «Что касается практической стороны, то украинские компании широко используют подобные структуры». 21 марта, за день до того, как пришел письменный ответ от Пасенюка, Национальный банк Украины, а также фискальные и антимонопольные ведомства страны объявили, что согласовали совместный план ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

243. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

История 6. Лазурка — Кипр — Клиринговый дом Cестры Георгиоу еще много всплывать в компаниях, ведущих к Левочкина. Так, кроме того, что они являются директорами в фирмах, которые владеют виллой и купили «Укртелеком», сестры также засветились в семейном банка Левочкиных "Клиринговый дом".
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

244. Старшая дочь Путина — биомедик.

"Альфа-Эндо" финансируется Альфа-банком, крупной российской финансовой организацией с дочерними структурами в США, Великобритании и на Кипре. Самым крупным акционером является Михаил Фридман, миллиардер с интересами в банковской, энергетической и телекоммуникационной сферах. Представитель банка сказал: "Альфа-банк и Альфа-групп, в широком смысле, выступают спонсорами проекта и все... Мы не в курсе, кто еще участвует в проекте".
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

245. "Прокладки" против импортозамещения.

Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Гораева согласилась, посетила нотариуса, налоговую инспекцию и банк, где подписала документы, после чего о судьбе возглавляемой ею компании ей ничего не было известно.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

246. "Другая оплачиваемая деятельность" Александра Добровинского.

Поэтому бывший клиент теперь пишет на него заявления в правоохранительные органы и подает в суды Кипра и Лондона.
... банка «Пушкино», т.к. остальные акционеры, владеющие по 20% акций, являются номинальными держателями и осуществляли права собственников по его поручению. Между этими организациями («Поток» и «Пушкино») имели место сделки, в результате которых в банке ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

247. Аблязов лишится дома в Англии.

... созданные в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшелы. — Врезка К.ру] До дефолта по долгам «БТА банка» в 2009 г. рынок считал именно Аблязова его контролирующим акционером. В 2010 г. «БТА банк» провел реструктуризацию: его задолженность снизилась с $12,2 млрд до $4,4 млрд, а западным банкам, включая Royal Bank of Scotland, Barclays и HSBC, пришлось списать долги на миллиарды долларов. «БТА банк» перешел под контроль государства, его кредиторы стали миноритарными ...
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

248. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

— Врезка К.ру] После возбуждения уголовного дела в отношении господина Аблязова и его соратников, госпожа Параскевич, по данным МВД, длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Кипре, Польше и Чехии.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

249. "Дело" на $70,3 млн.

После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

250. Как выводили из Национального резервного банка.

У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор. Через этот же банк на Барбадосе его брат Ашот Егиазарян отмыл, как минимум, миллиард долларов. В Москве братья Егиазаряны получили контроль над двумя банками: Московским Национальным Банком и УникомБанком. Они оттуда вывели несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, они проводили сделки с Министерством финансов, и отмывали деньги в банке ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

251. У банкира отобрали полквартиры.

Экс-глава банка ВЕФК Александр Гительсон заочно получил 5 лет колонии за хищение 495 млн руб. у депутата Госдумы Музыкаева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2011, Фото: "ИТАР-ТАСС" У банкира отобрали полквартиры Олег Рубникович Александр ...
Как письменно утверждал подсудимый, с 1996 по 2009 год он якобы выплатил покровителю более $10 млн, купил два дома на Кипре, яхту, а также начал строительство дома в Испании.
Дата: 05.04.2011 Копия в Google

252. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

В июне 2007 года к нему обратился фактический владелец банка УБС Семен Коробейников и рассказал, что к нему, в свою очередь, обратился его знакомый Октай Гасанов, который представляет интересы владельцев компаний, заплативших в бюджет большие суммы ...
А еще одну компанию нужно зарегистрировать на Кипре. Вот выдержки из этого документа: “Кипру принадлежит 49% Компании 2, а Компании 2 принадлежит 51% Компании 1. Компании 1 также принадлежит 51% Компании 2. Доля Кипра в Компаниях 1 и 2 — это ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

253. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

... Москвы", и немецкий банк потребовал вернуть кредит, господин Смагин, как говорится в его заявлении, выяснил, что прав на акции Ашота Егиазаряна он не имеет, поскольку в Deutsche Bank так и не поступили подтверждающие документы на них. А вскоре Виталий Смагин, по его словам, узнал, что ООО "Даев Плаза" обанкротило "Центурион альянс" (как считает бизнесмен, преднамеренно). А весной 2010 года господин Смагин получил выписку из бюро регистрации независимых акционерных компаний Кипра, из которой ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

254. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

255. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

... Минаева, г-н Цикалюк еще в 1999 году дарил шикарные туры в пятизвездочные отели на Кипр дочери г-жи Алешкиной. Теперь же по некоторым данным, Андрей Казьмин вместе с Аллой Алешкиной намерены "откэшиться", что на бизнес-сленге означает получить реальные деньги за участие в делах ВСК. Причем намерены это сделать с максимальной для себя выгодой. Речь идет о том, чтобы воспользовавшись своим служебным положением в Сбербанке, фактически вынудить банк купить страховую компанию по завышенной цене ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

256. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

После этого председатель правления Максим Листовский, являющийся близким другом Анненского, подался в бега, а банк прекратил существование. По заявлению Рштуни УФСБ по Москве и области возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Сразу же после этого из страны уехал и Анненский - сейчас он на Кипре.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

257. Концы в "Озеро Джерби".

Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров ...
... банк было перекачано более 7 миллиардов долларов, имевших, как подозревает следствие, российское происхождение. Делу отнюдь не помог и тот факт, что, как утверждалось, 'Valmet' переводила украденые у 'Ависмы' средства через счета в этом банке ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

258. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

Эта история началась в 1997 году, когда ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в правоохранительные органы о сомнениях, которые вызвал у них перевод около $500 тыс. на счета российско-швейцарских компаний HSM и Sodepra. Эти деньги проделали весьма странный путь, побывав на Кипре, в Ирландии, Нью-Йорке, оттуда попали в Ньон и предназначались для отправки в Москву.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

259. Все было по закону.

... в Уругвае и на Кипре было создано несколько фирм, и ЦСК стала заключать с ними договоры так называемого облигаторного перестрахования, согласно которым ответственность перед клиентами (то есть торговцами) несла уже не ЦСК, а эти иностранные компании. Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

260. Кислинская: А министр-то голый.

Все началось с того, что в конце 1995 года пропал председатель правления коммерческого банка "Единство" Дмитрий Бурейченко. И хотя вести о нем приходили то из Германии, то из Греции, то с Кипра, банкира объявили в розыск.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google