Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Одним мылом мазаны.

И неудивительно, что при первых же признаках повышенного внимания к банку «Югра» со стороны ЦБ Хотин стал выводить себя из числа собственников всех компаний, кроме самого банка. К концу 2016 года единственным владельцем гендиректором «Русь-Ойла» по документам значился уже знакомый нам мастер «мыловарения» Сергей Подлисецкий.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

242. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»).
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

243. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

Косвенным подтверждением недобросовестности УК ПМХ, по его словам, может быть невыполнение рекомендации ЦБ о необходимости внести в полномочия собрания акционеров или совета директоров материнской компании право одобрять сделки дочерней.
Борис Зубицкий [ИА "РБК", 13.03.2018, "Наследники Бориса Зубицкого поспорят об управлении группой "Кокс" в суде": В 2016 году стало известно, что Борис Зубицкий передал пакеты акций сыновьям и жене Галине.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

244. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Кроме того, бывшим руководством банка не были переданы временной администрации, назначенной ЦБ, оригиналы кредитных договоров, а также договоры об ипотеке на общую сумму более 30 миллиардов рублей.
Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

245. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

К этому выводу Агентство федеральных расследований FLB.ru пришло, изучив историю личного биткойн-кошелька Леонида Волкова 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E, на который он с 13 декабря 2016 года собирал «народные» пожертвования, вначале на «поддержку ...
А в рублях — 1,3 миллиона (1 289 289 руб., по курсу ЦБ на этот день — 65,76).
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

246. Борис Фомин сдал подельников.

«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
А в январе 2016 года Банк России прикрыл Rye, Man and Gor Securities за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

247. Вячеслава Бармина признали несуном.

При этом, как уже рассказывал “Ъ”, в 2016 году временная администрация неоднократно обращалась с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту хищения из Эргобанка господином Барминым более 750 млн руб., однако сначала столичный полицейский главк, а затем трижды и ГСУ СКР оснований для привлечения экс-банкира к ответственности не находили. Уголовное дело было возбуждено лишь в январе 2017 года после обращения в правоохранительные органы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

248. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

Банкир с хорошими знакомствами По данным ЦБ, Жогин продолжает контролировать 6,7% акций Интерпромбанка. При этом основные бенефициары банка — представители группы New Stream («Новый Поток»), в частности ее совладелец и основатель, акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (ему принадлежит 21,19% банка), который в 2016 году сменил Жогина на посту председателя совета директоров банка.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

249. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... 2016 году трех фигурантов этого уголовного дела — Зульфию Мусину, Андрея Кибицкого и Алексея Куликова — признали виновными по делу о хищении 3,2 млрд руб. Они получили от трех до девяти лет лишения свободы. Тогда источники, близкие к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан с сомнительными сделками в российской «дочке» Deutsche Bank. По версии следствия, за «зеркальными» сделками стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. [ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

250. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

*** Средства НПФ выводились через сомнительные ИСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016 Ипотека "Балтики" поглотила пенсии Павел Аксенов Очередной факт мошенничества с выводом средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) через ...
Лицензия этого НПФ была отозвана ЦБ в сентябре 2015 года, причем основной претензией регулятора стало сомнительное качество ИСУ. Сам банк "Балтика" лишился лицензии через два месяца (см. "Ъ" от 24 ноября 2015 года).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

251. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

Общий бюджет проекта планировался в размере 1 млрд руб., на эти деньги к 2016 году ООО предстояло выпускать 60 установок ежегодно.
По версии Андрея Горькова, контракты с «ЭСТО-Вакуумом» достались ему «по наследству» и он лишь исполнил их. Следует отметить, что лицензию у банка «Смоленский» ЦБ отозвал в 2013 году.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

252. Банкира арестовали в заочном порядке.

В декабре 2016 года у дочернего банка АТБ, «М2М Прайвет банка», отозвали лицензию, а ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Хамбро и Масловского в кредитной организации не были больше 10%.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

253. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

В конце 2016 года стало известно о переговорах по продаже «Росгосстраха» ФК «Открытие». В 2017 году «Росгосстрах» перешел под контроль банка ФК. В августе 2017 года банк «Открытие» попал под санацию ЦБ, «Росгосстрах» оказался в периметре санации.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

254. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

В 2016 году временная администрация неоднократно обращалась с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту хищения из Эргобанка господином Барминым 780 млн руб., однако сначала столичный полицейский главк, а затем трижды и ГСУ СКР оснований для привлечения экс-банкира к ответственности не находили. В итоге уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) было возбуждено лишь в январе 2017 года, после обращения в правоохранительные органы председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

255. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Ранее, в 2016 году, от Мотылева в материалы дела приходило ходатайство с просьбой признать его банкротом и открыть реализацию имущества, минуя реструктуризацию долгов.
Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

256. Соколов — не воробей.

Удивительно, но резонансные разбирательства на многие сотни миллионов не помешали Воронину продержаться на боевом посту — а именно в кресле начальника Отдела «К» Федеральной службы безопасности РФ — вплоть до лета 2016 года.
Хотя нет. Самое прекрасное в отношениях ЦБ и Воронина не это, а следующее.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

257. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Слушания по данному делу начались в декабре 2016 года и продолжались чуть меньше года.
Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

258. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

... в ЦБ. Показательная деталь: уходя из Сбера, Поздышев потерял в доходах более чем в 5(!) раз. А ведь у мужчины семья, дети, которых на данный момент трое. Что же подвигло финансиста, долгие годы работавшего за границей, на столь неочевидный карьерный кульбит? Как ни парадоксально звучит, причина этого — деньги. Но вовсе не те, что отражаются в официальных декларациях. Здесь у Поздышева доходы неплохие, хотя и нестабильные: 2013 г. — 20,641 млн, 2014 г. — 23,7 млн, 2015 г. — 17,5 млн, в 2016 г ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

259. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

— Врезка К.ру] Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую ...
Но в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 года и получил отказ.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

260. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка.
В 2016 году СМИ сообщали, что господин Воловник является совладельцем оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google