Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Подглядывающие.

Оказывается, многие спецсредства сегодня можно приобрести совершенно легально, правда, такая техника должна иметь специальный сертификат Федеральной службы безопасности.
В среднем получить информацию о какой-либо фирме вы сможете, заплатив от $150 до $350. Детективы предоставят общие сведения о её деловой репутации, отношениях с налоговыми органами и банками.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

242. Оборотни. Бригада.

Едва ли не большинство сотрудников всех без исключения милицейских служб делают “крыши” коммерсантам. Им некогда заниматься работой, раскрывать преступления, ловить бандитов. Государство само толкает своих защитников на преступления, вынуждает сращиваться с криминалом и бизнесом. В первом материале я упомянул, что за несколько лет “оборотни” сумели заработать минимум 10 миллионов долларов. На самом деле и эта гигантская цифра — занижена. Буквально вчера я узнал, что при обыске в муровском фонде ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

243. Криминал и чтиво издательства "ЭКСМО".

Надо заметить, что сразу после обыска издатели не торопились поднимать шум. Казалось бы, если “ЭКСМО” так уверено в своей правоте, оно должно кричать об этом всему свету, созывать пресс-конференции, апеллировать к властям. Но сотрудники службы безопасности “ЭКСМО” взяли недельную паузу на обдумывание ситуации. И нашли другой выход. “Он (Устинов, налоговый полицейский.
Дата: 08.08.2003 Копия в Google

244. Милиция "крышует" финансовые аферы.

... Думу они просто протаскивают законопроект о создании новой спецслужбы в стране — т.н. Федеральной службы расследований (ФСР). Куда, по замыслу ее создателей, будут переданы все следственные органы страны: Генпрокуратуры, ФСБ, ГТК, налоговой полиции ...
И тогда следователи СК нагрянули под утро с обыском одновременно во все офисы, обменные пункты и квартиры сотрудников, включая техничек, одного из коммерческих банков.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

245. Владимир Путин в окружении мафии.

... Перевод: "Vanady.Ru" Владимир Путин в окружении мафии Владимир Иванидзе, Софи Шихаб Многие западные разведывательные службы отмечают рост влияния некоторых организаций, классифицированных как "преступные", в различных отраслях российской экономики ...
В августе 2001 года лихтенштейнские полицейские проводят обыски, по просьбе израильтян, в компаниях Михаила Черного.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

246. Новые жертвы "Паутины".

Аресты и обыски прошли в Италии, Франции, Швейцарии и Германии, в разных странах заблокированы счета и собственность на десятки миллионов евро.
Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов Запада.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

247. Шутки Миши-Боцмана.

... ли обыск прошел, то ли следователь побывал. Самого Сергея Кежугетовича, правда, репрессивная волна не накрыла, но одному из его ближайших сподвижников, судя по всему, придется отвечать по всей (или не по всей?) строгости оставшейся в наличии законности. Поговаривают, что в список субъектов дальнейшего внимания контролирующих органов включены министры и их заместители, занимающиеся коммерческой деятельностью. А потому те, кто намерен продолжить «бескорыстное» служение Родине на государевой службе ...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

248. Группы влияния в современной России.

В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
В новом УПК была зафиксирована передача права выдачи ордера на арест, обыск, выемку и др. от прокуратуры суду.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

249. Экономическая преступность.

С августа 1995 года вступает в силу Закон РФ “О б основах государственной службы Российской Федерации”, который Владимир Сидоров нарушает самим фактом своего участия в коммерческой структуре ЗАО “ТД “ПРП”.
23 апреля в рамках уголовного дела по незаконной продаже за границу двух траулеров ОАО “ДВБФ” – “Сибиряк” и “Коммунист” правоохранительные органы провели обыск в семьях Руслана Кондратова и Дмитрия Дремлюги.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

250. Прокурорская мафия Ростова.

В этот же день следователь Смоляков произвёл в квартире Авдеева обыск.
Не нуждается в комментариях уголовное дело № 9833956 с участием сына заместителя начальника налоговой полиции Новочеркасска г-на Горничара.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

251. Тень президента.

Однако в это время начались проверки "Русского видео" налоговой полицией, и pr-кампания Собчака на ТВ так и не развернулась.
Ставленники Коржакова покидают цареву службу один за другим в спешном порядке.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

252. Глобализация российских ОПГ

На следующий день около 60 сотрудников Ударной группы против организованной преступности (Organized Crime Strike Force), состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигранской службы, государственного департамента США заняли штаб-квартиру компании в г. Ньютон (Newton), штат Пенсильвания (США), предъявили ордер на обыск и вывезли тонны документов и компьютерных файлов. Копия в Google

253. УНИТАрное предприятие

Информация об уклонении «Бренко» от уплаты налогов попала к соответствующим французским службам еще в 1994 году, сразу после завершения контракта на поставку российских вооружений в Анголу. Укрытие налогов является тягчайшим преступлением во всех странах западного мира, так что поступившие сведения были приняты к сведению. Машина налоговой инспекции со скрипом, тяжкими вздохами и неким испугом, продиктованным величиной сумм и положением участников операции, все-таки раскрутила обороты. Копия в Google

254. Устинов против Моисеева и Ко

Против одного из олигархов ведется грязная игра Петр Устинов Результаты обыска, проведенного правоохранительными органами 13 сентября в загородном особняке на Рублевском шоссе, арендованном неким Евгением Янковским, оказались еще более сенсационными, чем предполагалось ранее. Напомним, что тогда помимо 14 единиц огнестрельного оружия (пулемет, автоматы, винтовки) следователи изъяли внутренние документы Федеральной службы охраны при президенте Российской Федерации. Копия в Google

255. "Газета.Ру" vs. Мамут

В день начала обысков в "Собине" другой крупный банк - МДМ (20 место в том же рейтинге по капиталу, 25 - по активам) отменил заранее запланированную пресс-конференцию, на которой руководство банка собиралось поделиться с общественностью новой ...
... совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы ... Копия в Google

256. "Развод в верхах"

На обе компании обрушились налоговые и таможенные инспекторы, сотрудники службы противопожарной безопасности и даже представители органов по борьбе с наркотиками. По сообщению представителей Coca-Cola Bottlers, генеральный менеджер компании Николас Эвангелопулас был задержан на 24 часа, в то время как шел обыск в его офисе и офисе его коллеги из Roz Trading Марка Макдональда. Копия в Google

257. Гл.8. Крик в пустыне

— Все, кто будет на пресс-конференции: я, Шебалин, Понькин, Щеглов, Латышёнок и Миша Трепашкин (он тогда служил в налоговой полиции, но сказал: "Я тоже пойду, считаю, что это бандиты").
Мы же по службе получали информацию от преступников! Копия в Google

258. Откаты Олегу Бойко провели по "черной бухгалтерии".

... руководитель получал так называемый откат за то, что закрывал глаза на коррупционную деятельность своих сотрудников», — отметил собеседник РБК. По его словам, по месту работы и в квартире руководителя регионального главка МЧС проводятся обыски ...
[...] Основным заказчиком является ГКУ Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений», руководит которым Дмитрий Салмин.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

259. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Обыск также проводился на вилле Кузьмичева в Сен-Тропе, пишет Le Monde. Всего в следственных мероприятиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и около 40 ...
Forbes.ru, 05.10.2022, "Bloomberg заявил об успехе миллиардера Кузьмичева в споре с Францией насчет яхт": По мнению защиты предпринимателя, у французской таможенной службы не было права задерживать суда, несмотря на попадание Кузьмичева в санкционный ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

260. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

При этом адвокат OFSI Малкольм Бердлинг заявил, что управление разрешило Фридману тратить 26 000 фунтов в месяц на сотрудников службы безопасности и обслуживание системы видеонаблюдения.
Перевод этих дочерних компаний, а также крупнейшего ритейлера X5 Group (выручка в 2022 свыше 2,6 трлн руб) и других структур в российскую юрисдикцию может принести дополнительных налоговых поступлений в бюджет не менее 600 млрд руб. — Врезка К.ру ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google