Поиск по "суд кипр". Результатов:
кипр - 1314
,
суд - 16254
.
Результаты с 241 по 260 из 876.
Результаты поиска:
- 241. "Решала" в Верховном Суде РФ.
-
Борисенко намерен «отдоить» запутавшегося молодого банкира, пока о реальном состоянии дел в КРОССИНВЕСТБАНКе не узнал его настоящий владелец, тихо живущий на острове Кипр. Квартира в элитном доме в стиле модерн по адресу Плющиха, 45 — аналог счета в швейцарском банке Судя по количеству недвижимости и дорогих автомобилей, дела у «решалы» идут прекрасно, даже полученная за 100 лет вперед зарплата в судебном департаменте Верховного суда не позволит приобрести две квартиры 260 кв.м в элитном доме на ...
Дата: 02.03.2011
Копия в Google
- 242. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.
-
Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
«Понятно, что, скорее всего, суд мы выиграем и весь этот кошмар абсолютно не имеет смысла, — говорил в интервью «Эксперту» адвокат Виктора Макушина Генрих Падва.
Дата: 20.01.2011
Копия в Google
- 243. Унижайте, раздевайте догола, угрожайте: обнаружены учебные пособия британских военных.
-
Эта утечка информации позволила выявить случаи применения пыток, расстрелов без суда и других военных преступлений в Ираке.
... на Кипре и в Северной Ирландии. Там объясняется, что в прошлом специалисты по допросам «сталкивались со случаями негативного освещения своей деятельности, расследованиями и другими проблемами». Согласно тексту пособия, в 1950-х годах на Кипре эти ...
Дата: 27.10.2010
Копия в Google
- 244. Список репрессированных.
-
В октябре 2006 года суд города Ларнаки (Кипр) отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции. 42. КРАЙНОВ Андрей. Генеральный директор АОЗТ «Волна». В мае 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил главу компании, связанной с «ЮКОСом», к 5 годам заключения условно.
Дата: 13.02.2007
Копия в Google
- 245. Офшоры госкомпаний.
-
«Горький» ушел на Багамы Вы не поверите, но ни одно из полусотни судов полностью государственного «Совкомфлота» не ходит под российским флагом. «Невский проспект», например, бороздит моря под полотнищем Либерии, «Юрий Сенкевич» – Кипра, а «Максим Горький» – Багам. Сомневаюсь, что на Багамах вообще знают, кто такой Горький, а на Кипре – Сенкевич.
Дата: 26.02.2006
Копия в Google
- 246. Чабанизация промышленных войн.
-
В связи с этим можно сделать смелое предположение, что пункты 2.1.4 и 2.1.5, предоставленного в суд договора поручения №17 от 30 ноября 2004г.
... этого оффшора не значатся ни владельцы компании, ни ее реальное руководство, а только некие регистраторы - граждане Кипра Кр. Николау и С. Папаиоанну, по странному совпадению также не говорящие по-русски) руководства кипрской фирмы Springhill Limited ...
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
- 247. Раскрыта тайна смерти Головлева.
-
За два с половиной месяца мы не продвинулись ни на йоту и решили прекратить допросы ввиду их бесполезности и передать дело в суд. Компромат Выйдя с того допроса, Головлев во всеуслышание заявил, что, как только он начал сливать компромат, допросы ...
В основном - в Германию, на Кипр, в Хорватию и ряд оффшорных зон. Расследование грозит затянуться на годы.
Дата: 17.10.2002
Копия в Google
- 248. Струганов умирал напрасно.
-
А потом, я слышал, что сейчас вышел такой закон, который освобождает от ответственности за дачу ложных показаний, если отказаться от них до суда.
Встреча на Кипре 12 декабря в адрес фракции ЛДПР в Госдуме поступило заявление от Александра Василенко, в котором он просил депутатов встретиться с ним на Кипре.
Дата: 23.12.2001
Копия в Google
- 249. Дело Шишкаревых.
-
... в США и Украине Василий Утесов Серей Шишкарев По оценке британского издания Financial Times, нападения хуситов на суда в Красном море напрямую отразились на российском бизнесе: на фоне четырехкратного роста цен на морские контейнерные перевозки ...
Учитывая, что племяш жил на Кипре, то и деньги по сделке осели на западных счетах.
Дата: 19.03.2024
Копия в Google
- 250. 117 юрлиц Патрика Хансена.
-
Суд Европейского Союза согласился с этим, приняв решение в его пользу и фактически закрыв общедоступные реестры бенефициарных собственников не только в Люксембурге, но и по всей Европе.
Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре — юрисдикциях, где информация о собственниках скрыта под завесой той же корпоративной тайны, за которую Хансен боролся в ...
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
- 251. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.
-
Ленинский районный суд Перми признал Андрея Туева виновным в совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление ...
В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, благодаря чему удалось установить его местонахождение на острове Кипр.
Дата: 05.10.2022
Копия в Google
- 252. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.
-
Алексей Смык (слева) и Владимир Ващенко Между тем в сентябре 2019 года суд посчитал, что возможно перевести обвиняемого с реального ареста под домашний, отбывать который он отправился в свою квартиру в жилом комплексе «Континенталь» на северо-западе Москвы, на берегу реки на въезде в Серебряный Бор. Сторона обвинения была категорически против, отмечая, что перед задержанием экс-глава ФГУПа перевез жену с детьми на Кипр, где и сам обзавелся видом на жительство.
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
- 253. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
Нужное решение швейцарского суда сторонним людям найти почти невозможно — оно обезличенное: вместо Удодова там фигурирует лишь «заявитель». Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore Finance Ltd. Главный редактор Gotham City Франсуа Пиле объяснил «Открытым медиа», что хотя суд и публикует ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 254. Авиапарк Евгения Пригожина.
-
... Настоящее Время", via jetphotos.com Тимур Олевский, Илья Рождественский, Дмитрий Трещанин, Михаил Маглов Евгений Пригожин В начале сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск против Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией ...
Как видно, M-VITO чаще использовался для путешествий в Германию, оба самолета множество раз засекались приемниками в районе островов Кипр и Крит, направляясь к побережью Ливана, Ливии и Сирии.
Дата: 16.08.2019
Копия в Google
- 255. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании, что и привело к деанонимизации активного участника «молдавской схемы».
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 256. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
-
Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
- 257. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.
-
Интересное предложение на Кипре Но «банальным» нецелевым использованием дело, как выясняется, не ограничивается.
Не было и нет до сих никакой информации об аресте Гомзина и в электронной картотеке суда. Тем не менее сегодня пресс-служба суда официально подтвердила арест, а кроме того, раскрыла кое-какие подробности дела в отношении гендиректора — главного ...
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
- 258. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
Например, в судебном приказе от 21 ноября 2011 года суда из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises — ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 259. Как перекачивали активы Group Menatep.
-
Как работала схема, описано в заключении Лоры Хардин из FTI Consulting, подготовленном по просьбе адвокатов Ходорковского для суда по делу ЮКОСа. На одном конце цепочки располагалось российское ОАО «НК ЮКОС», на другом — два российских трейдера: «Ратибор» и «Фаргойл». Они покупали нефть у добывающих компаний и продавали ее НК ЮКОС. Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной цепочке — сначала на Кипр, оттуда на Британские Виргинские острова.
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
- 260. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.
-
По данным полиции, сбежав из России, господин Гительсон вначале отправился на Кипр, затем жил в Словакии и Сербии, где у него были свои компании. Только решив проблемы с бизнесом, он перебрался в Австрию, где все это время проживала его супруга. Затем они переселились в дом, расположенный в уединенном месте. Учитывая, что банкир находился в розыске по линии Интерпола и был заочно арестован российским судом, венский суд на время рассмотрения запроса об экстрадиции заключил его под стражу.
Дата: 19.04.2013
Копия в Google