Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Как обуть ФСБ.

Деловыми партнерами семьи, а также соседями по респектабельному пригороду Братиславы оказались российские бизнесмены — крупнейшие поставщики специальной обуви для российских силовиков.
В биографии Медоева-старшего не упоминается, что в прошлом он работал в налоговой с Анатолием Сердюковым.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

262. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

Отметим, что ООО «Энергодата» являлось крупнейшим партнером АО «Оборонэнергосбыт» среди всех его 58 поставщиков, с которыми были заключены контракты почти на 383,5 млн руб. На сайте госзакупок между сторонами отражен один договор на 37,3 млн руб. По нему «Энергодата» в период с февраля по июнь 2016 года должна была создать и внедрить в АО «Оборонэнергосбыт» единую автоматизированную систему налогового и бухгалтерского учета.
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

263. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

... Блокнот-Воронеж" Сергей Калашников Сергей Пойманов Левобережный райсуд Воронежа признал бывшего владельца одного из крупнейших в Европе производителей щебня «Павловскгранит» (Воронежская область), экс-депутата воронежской облдумы Сергея Пойманова ...
... ранее писал «Абирег» со ссылкой на представителя господина Пойманова Дмитрия Фомичева, речь идет о задолженности перед налоговой (533 тыс. рублей), пенсионным фондом (около 530 тыс. рублей), энергосбытовой компанией (970 тыс. рублей), ДИЗО (порядка ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

264. Мальтийский крест — от €880 тыс.

... заявили, что не комментируют личную жизнь своих сотрудников); Дмитрия Дойхена и Николая Фартушняка — сооснователей крупнейшей сети магазинов спорттоваров «Спортмастер»; Леонида Левитина с семьей — брата экс-министра транспорта России, помощника ...
Решение о налоговом резидентстве также остается за ним. Дети, родившиеся после получения родителем мальтийского гражданства, вне зависимости от места их рождения получают мальтийские паспорта — уже бесплатно, следует из разъяснений условий программы.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

265. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

В это время уже начались 30 обысков на квартирах у партнеров Шуваловых и подчиненных по работе в ряде крупнейших строительных саморегулируемых организаций Петербурга.
Заодно «Фонтанка» узнала, что готовили реализацию оперативники отдела «НДС» налогового блока и три дела собираются объединять в одно преступное сообщество.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

266. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер ...
К 2004 г. Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

267. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

... Сергей Машкин Дмитрий Ступин Как стало известно "Ъ", бывшие руководители компании "Триал-Трейд", некогда входившей в пятерку крупнейших в России дистрибуторов электроники и бытовой техники, стали обвиняемыми по уголовному делу об особо крупном ...
14 апреля в Федеральной налоговой службе зарегистрировано заявление о ликвидации "Триал-Трейда", на следующий день ООО "Евро-склад" подало в арбитражный суд города Москвы заявление о признании "Триал-Трейд" банкротом.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

268. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он. Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры ...
В том же 2005 г Аксельрод продал участки компании «Блокстрой» Зияда Манасира, в то время одного из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

269. Александру Богатикову не простили неявку.

Александру Богатикову не простили неявку Бывший владелец "Деловых линий" объявлен в розыск за налоговую недоимку в 1,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.03.2017, Расплата по налогам не спасла от следствия Владислав Литовченко, Лидия Горборукова В Санкт-Петербурге региональное управление СКР объявило в розыск бывшего владельца одной из крупнейших российских логистических компаний — ООО «Деловые линии» — Александра Богатикова.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

270. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

... 15.02.2017, Основатель интернет-магазина бытовой техники хлопнул дверью, Фото: Forbes, Иллюстрации: via "Собеседник" Оболенский Сергей Валерий Ковалев Создатель одного из крупнейших российских интернет-магазинов избавился от сомнительного бизнеса ...
Так вот, «с учетом, — как сказано в отчете EY, — корректировок, предложенных по результатам финансовой и налоговой экспертизы, показатель EBITDA в каждом из рассматриваемых периодов является отрицательным и составил (125,3) млн руб. (1,59% от выручки ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

271. Тимченко показал свою половину.

"Король госзаказов" и его родня владеют не менее 50% "Стройтранснефтегаза", одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 09.02.2017, Фото: "Коммерсант" Тимченко показал свою половину Тимофей Дзядко, Валерия ...
Стоимость контракта составила 72,3 млрд руб. В январе 2017 года «Стройтранснефтегаз» получил подряд на строительство объектов терминала СПГ в Калининграде на сумму 21,26 млрд руб. В октябре 2016 года компания сменила адрес регистрации и налоговую ...
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

272. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Руководитель одного из крупнейших производств ювелирных изделий подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб. В "Адамасе" не комментируют расследование, отмечая, что компания оказывает содействие следственным органам. По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

273. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей Хозяин KickassTorrents, пиратского трекера №1 в мире, арестован в Польше по запросу США Оригинал этого материала © CNews.ru, 21.07.2016, Арестован хозяин "крупнейшего в мире" пиратского ...
В документах суда указывается, что агент налогового управления США купил рекламу на KickassTorrents.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

274. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа, сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги. FT также получила доступ к внутренним документам BSI. Основанный в 1873 г. BSI (ранее – Banca della Svizzera Italiana) входит в десятку крупнейших банков Швейцарии.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

275. Большая евразийская "стирка".

Прецедентом такого подхода стало намерение нового российского руководства ЕАБР обанкротить крупнейшую казахстанскую агропромышленную компанию — «Иволга» — с последующей распродажей входящих в холдинг активов.
Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

276. Байкало-Виргинская магистраль.

Документы из базы Mossack Fonseca (MF) свидетельствуют, что Алексей Крапивин контролирует крупнейшего подрядчика самой дорогой и масштабной стройки современности — реконструкции БАМа.
Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

277. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

В поле зрения силовиков также попали: консалтинговая компания LFT Marketing Esportivo, принадлежащая Луису Клаудиу Луле да Силве, сыну бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также крупнейшая в Бразилии сталелитейная компания Gerdau, которая якобы уклонялась от уплаты налоговой задолженности на сумму 1,5 млрд реалов ($379 млн).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

278. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

В этот момент власти Узбекистана как раз прекратили деятельности крупнейшего в стране сотового оператора «Уздунробита» — «дочки» МТС, после чего 9 млн абонентов остались без связи и ушли к другим операторам. В документах говорится, что TeliaSonera одобрила данное предложение. Также в 2012 г. Каримова предложила TeliaSonera «пакет услуг» по защите от пяти органов власти Узбекистана: МВД, таможни, налоговой службы, Госинспекции в сфере связи и антимонопольного ведомства.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

279. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Первыми о претензиях к ЗАО "Пургаз" объявили представители налоговой службы. В начале 2015 года сотрудники межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N2 усмотрели в действиях руководства газодобывающего предприятия признаки необоснованного применения льготного коэффициента при исчислении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

280. Махинации, отлитые в граните и... бетоне.

... в жизни депутата Воронежской областной думы Пойманова Сергея Петровича, предпринявшего в 2011 году не увенчавшуюся успехом попытку стащить у Сбербанка кредит, выданный под покупку акций крупнейшего в стране нерудного предприятия ОАО «Павловскгранит ...
Преступный замысел депутатом в итоге был доведен до конца: многочисленные кредиторы, среди которых были и налоговая инспекция и государственные учреждения, остались ни с чем, сам же депутат положил себе в карман очередные незаконно заработанные 15 ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google