Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Абрамович прощается, но не уходит.

Когда в 2003 году крупнейшая на тот момент нефтяная компания ЮКОС объявила о поглощении «Сибнефти», один из чиновников так охарактеризовал эту сделку: «Да они за один стол обедать не сядут, ничего у них не получится».
... лишь около $250 млн из $1 млрд налоговой недоимки. Избежать неприятностей с налоговиками Фридман смог и в телекоммуникационном бизнесе. Так, «Вымпелком» в ноябре 2004 года получил предварительные претензии Федеральной налоговой службы на 4,4 млрд руб ...
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

122. Братский бизнес.

Стоит отметить, что оба издательских дома являются крупнейшими в России.
... более 300 млн. грн. Осенью 2001-го деятельностью фирм Чуркина (согласно материалам уголовного дела №84-00022, возбужденного Киевской ГНА) заинтересовалась «налоговая», а посему Игорь Анатольевич подался в Москву, где его ждал младший брат Олег ...
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

123. Абрамович "обкэшился".

... 13 млрд за 72,6% акций “Сибнефти” Екатерина Дербилова, Татьяна Егорова, Александр Беккер, Елизавета Осетинская, Михаил Оверченко, Татьяна Лысова Заключена крупнейшая в истории России сделка: “Газпром” покупает 72,6% акций “Сибнефти” за $13 млрд ...
Но налоговая служба предъявила “ЮКОСу” и его “дочкам” претензии на $27,5 млрд, и владельцы “Сибнефти” “подали на развод”.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

124. Американские миллиарды Чубайса.

Обманным путем, за спиной Вашингтона, они купили пакеты акций крупнейших предприятий страны — «Ростелекома», «Газпрома», «Пурнефтегаза», «Черногорнефти», Иркутского, Саянского и Братского алюминиевых заводов и т. п. В 91-м году Хэй был назначен ...
Когда Главное управление федерального казначейства и налоговая полиция попытались провести проверку ФКЦБ, они столкнулись с мощнейшим сопротивлением Васильева.
Дата: 27.10.2004 Копия в Google

125. Чтоб у нас все было-- а нам за это ничего не было!

И вся пикантность ситуации заключается в том, что именно ИД «Бурда» не так давно смог успешно привести к банкротству одного из крупнейших российских дисрибуторов прессы ИД «Паблик Пресс», который занимал одно из лидирующих мест по продажам прессы в ...
Налоговая полиция проявила неподдельный интерес к деятельности филиала.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

126. Садовничий- пахан на зоне?

И не нынешнее ли руководство академика Садовничего завело крупнейший “самоуправляемый” вуз, “гордящийся своей демократичностью” в овраги тотальной коррупции.
Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как Налоговая полиция, Сбербанк и т.д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное то, что мы получаем уникальную возможность, знакомиться через средства ...
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

127. "Газета.Ру" vs. Мамут

В скандальный водоворот событий оказался втянут один из крупнейших российских банков - Собинбанк (по рейтингу журнала «Компания», на 01.08.1999 г. «Собин» находился на 6 месте по размеру собственного капитала и на 23 - по размеру активов), активно ...
... совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы ... Копия в Google

128. Империя Ходорковского

У ВНК даже не было единого руководства: наряду с ее гендиректором Леонидом Филимоновым (ныне – зампред ЮКОСа) крупнейшую роль в компании играли его замы Виктор Калюжный (ныне министр топлива и энергетики) и Гурам Авалишвили (ныне зам губернатора ...
Спрашивается, зачем ЮКОСу стрелять в Рыбина, если в распоряжении олигарха есть правительство, ФСБ, МВД, налоговая полиция, наконец, которая охотно оказывает платные услуги населению и в любой момент может положить вверх задницей всех в симпатичном ... Копия в Google

129. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Дело в том, что супруга Красникова Светлана владеет долей в одном из крупнейших российских страховщиков — компании «Энергогарант» — через английскую фирму, обратили внимание в Центре «Досье».
Вероятно, на это имелись основания: так, налоговая проверка за 2014–2016 годы показала, что 775 млн рублей были выплачены «Энергогарантом» — через европейские компании — как перестраховочная премия двум неизвестным кыргызским фирмам.
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

130. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

... 16% акций банка "Приморье" (среди партнеров — Елена Передрий и Ольга Линецкая) и 75% акций АО "Дальинвестгрупп" (Москва), контролирующему ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России ...
Соответственно, до 2018 года именно на адрес отеля Евгении Дарькиной приходили все письма и документация, в том числе налоговая.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

131. Узкий "Круг добра".

К началу ноября на казначейском счету «Круга добра» лежали 60 миллиардов рублей; еще 20 миллиардов рублей, собранных в первом квартале 2021 года, налоговая служба обещала перечислить в скором времени, рассказали «Медузе» в фонде.
"Спинраза" Крупнейший поставщик лекарств для фонда — российская компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина, давнего друга вице-премьера Татьяны Голиковой и ее мужа, бывшего министра промышленности и торговли Виктора Христенко.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

132. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

... информации в этой статье была налоговая служба», — заявил он на слушаниях в сенате. ТАСС, 08.06.2021, "Данные о налогах богатейших американцев вызвали скандал в США": Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация данных об уплаченных ими налогах вызвала значительный общественный резонанс. [...] Эксперт-экономист Калифорнийского университета в Беркли Гэбриел Цукман в своем Twitter назвал публикацию ProPublica "крупнейшей налоговой историей года, если не десятилетия ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

133. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как полковник-миллиардер из ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко помог главному подрядчику РЖД ГК "1520" украсть 16 млрд руб. на налогах Оригинал этого материала © The Insider, 03.06.2021, Иллюстрации: via The Insider "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина ...
Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

134. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... которого в начале 2000-х итальянские правоохранительные органы подозревали в торговле оружием, и экс-глава московского представительства одного из крупнейших в мире трейдеров, давнего партнёра «Роснефти», Glencore International Игорь Вишневский ...
Тогда Таня и Даррин подали иск с обвинениями в хищении средств и к нему, а также передали архив трастовой компании Налоговой службе США и журналистам EIC. Таня Дик-Сток и Даррин Сток Джон Дик отрицает все обвинения и считает, что его дочь ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

135. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

«Белгород №1» рассказывает, чем занимались эти бизнесмены, как они пытались подружиться с силовиками и налоговой, и почему это в итоге не помогло.
... А после его окончания вошёл в руководство компании «Добрыня» — крупнейшего поставщика алкоголя в Белгородской области, созданной его братом. Как именно в 90-х из хозяина ларьков Фуглаев-старший вырос в крупнейшего поставщика алкоголя, мы не знаем ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

136. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020 ...
Удодов ранее был вице-президентом нефтегазовой компании «Итера», ему принадлежит крупнейший в России производитель шампиньонов — компания «Грибная радуга», а также торгово-развлекательные центры «У Речного» на Речном вокзале и «Атлас» в Одинцовском ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

137. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Вся эта отрасль называется business intelligence (BI), она же интернет-разведка, или «цифровые расследования», объясняет сооснователь одного из крупнейших российских хостинг-провайдеров «Мастерхост» Леонид Филатов. Основной метод работы — «обогащение данных»: «Например, мы используем паспортные данные как основной идентификатор. Вокруг идентификатора выстраиваем доступные нам базы. Берем ЗАГС: родственные связи, жена, сестра — наше физлицо обогатилось связями. Потом берем налоговую: видим ФИО ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

138. Бездонная депутатская тумбочка.

Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО.
... необходимыми компонентами: программистами, программами для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

139. Налоговые фокусы Nike.

Как производитель спортивной одежды прячет миллиарды от налоговиков США в "голландском сэндвиче" Оригинал этого материала © Russiangate, 11.12.2017, Иллюстрации: Russiangate Налоговые фокусы Nike Russiangate перевел текст о том, как один из крупнейших ...
Через три года после того конференц-звонка прибыль компании после уплаты налогов увеличилась аж на 55%, до 1,88 миллиарда долларов, что в значительной степени было вызвано снижением действующей налоговой ставки во всем мире с 34,9% до 24,8%.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

140. Лжесвидетель Пономарев.

... крупнейшее в России укрывательство налогов, «предприниматель» и его адвокат Максим Загорский горячо убеждали собравшихся в существовании «защиты ФСБ». И даже в пылу прений раскрыли личность ответственного сотрудника. Комедия, да и только! Дело было так. 9 октября 2015 года в Раменском городском суде Московской области ООО «ИКЕА Мос» оспаривало правомочность определения, вынесенного Богуновой 28 мая того же года и прямо называемого несогласными с ним представителями ИКЕА и Федеральной налоговой ...
Дата: 29.08.2016 Копия в Google