Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

... Рената Насырова, который руководил предприятием с июля 2017 по декабрь 2019 года, следственное управление СКР по Башкирии возбудило восемь уголовных дел по признакам злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества (ст.285 и 159 УК РФ ...
• АО «Башкоммунприбор» зарегистрировано в 2005 году с уставным капиталом в 839,9 тыс. руб. Принадлежит минземимуществу Башкирии.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

262. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

... о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно участвует независимо от их стоимости ...
Между тем помимо задолженности перед VTB Commodities Дмитрий Мазуров также должен ПАО «Банк ВТБ» 3 172 147 000 руб. по договорам поручительства, которые предприниматель заключил в обеспечение обязательств ООО «ТК Проперти» перед финансовой ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

263. Михаил Абызов "остался без всего".

... который обвиняется в том числе в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура установила, что в апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

264. Петра Кожина взяли за старое.

В общей сложности за эту «помощь» он получил более 15 млн руб. Кроме того, следствие установило, что в 2004 году Петр Кожин получил взятку в виде 20-процентной доли в уставном капитале ООО «Новопавловское».
О задержании Петра Кожина сообщили в пресс-службе СКР. По ее данным, Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении господина Кожина возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

265. Николай Королев взял и вывел.

... по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Впрочем, под колпаком у силовиков оказался не только сам Королев, но и топ-менеджеры предприятий, входящих в структуру «ТопПром». Так, в мае руководитель ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгений ...
Ведь компания «ТопПром», у которой в залоге на сегодняшний день все имущество и акционерный капитал, попала в долговую яму благодаря «умелому» руководству своих топ-менеджеров и лично собственника Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

266. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.

... собственных средств, производственных мощностей и трудовых ресурсов фирма не имела, а ее уставный капитал был минимальным. Тем не менее между ФГУП и ООО «Магнум» в июле 2013 года был заключен договор инвестирования строительства торгового центра ...
После проведения проверки было возбуждено дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), которое затем полицейские направили в военную прокуратуру для определения подследственности, а та — в СКР. В данном случае речь идет о ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

267. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Уставный капитал ООО на сегодня 20 тыс. рублей. По открытым данным, именно Дегтярёва была создателем фирмы, но уже 28 декабря 2014 года владельцем компании стал Андрей Реховский, а в апреле 2015 года его доля уменьшилась до 67%. На сегодня 25% в компании принадлежат её директору Андрею Мазину и 25% московскому ООО «УК «Центр».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

268. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

... via ИА "РБК" Алексей Соковнин, Александр Александров Сергей Хачатуров Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бывшему основному совладельцу ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергею Хачатурову и гендиректору ООО «Техника и автоматика» Надежде Клепальской ...
Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

269. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

По данным kartoteka.ru, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1999 году с уставным капиталом 4 млрд руб. Стопроцентной долей владеет ПАО «Газпром».
... директора ООО «Трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. 57-летнего уроженца Казахстана, проработавшего в структурах «Газпрома» 30 лет, обвинили в вымогательстве и получении крупных взяток через посредников (п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

270. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

«Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату капитала.
Кроме того, банкир обвиняется в том, что до 30 октября 2015 года вступил в сговор с председателем правления «Северного кредита», которая заключила кредитный договор на 20 млн руб. с ООО «Жемчужина Севера».
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

271. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

... директоров Константин Пуликовский, имеющий 60% долей в уставном капитале. Константин Пуликовский Андрей Сигидин занимает должность генерального директора компании «Краснодар Сити» с 2013 года. ООО «Краснодар Сити» зарегистрировано в Краснодаре в 2008 ...
Депутат подозревается в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выразившегося в хищении средств участников долевого строительства ЖК «Краснодар Сити» на сумму более 200 млн руб. С августа 2015 года ООО «Краснодар Сити» ведет ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

272. Активы семьи Валерия Газзаева.

Также партнерша Газзаевых до 2017 года владела ООО «Динамо-Петровский Парк Хxi Век-КС». Ему подконтрольно ООО «УК КС-сервис», управляющее отелем «Холидей Инн Москва Таганский», узнал «Собеседник».
Она зарегистрировала занимающуюся недвижимостью компанию «Бэст» с уставным капиталом в миллион рублей.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

273. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

... 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 ...
Среди получателей 3,2 млрд руб. значатся девять ООО: «Дирс Строй», «УльтраСтрой», «Строй Монт», «Финкомактив» и другие.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

274. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... основанная Ольгой Сорокиной в 2006 году в Новосибирске компания ООО «Русфрансальянс» (уставный капитал 1 млн руб.). Общество признано банкротом в 2016 году, так же как ООО «ИРФЕ-Центрум», созданное Сорокиной в 2010 году (уставный капитал 400 тыс. руб ...
... МВД Москвы по этому эпизоду, а также по фактам вексельных операций «Русфрансальянса» и «ИРФЕ-Центрума» уже четыре года расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

275. Трутень угольный.

... info Трутень угольный Булат Поройков Андрей Мотовилов и Юрий Трутнев (справа) Пока депутаты Сахалинской облдумы принимают очередной дефицитный бюджет, топ-менеджеры Восточной горнорудной компании (ООО «ВГК»), вероятно, подводят итоги уходящего года ...
При этом ВГК зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тыс. рублей и на 99% принадлежит офшорной структуре.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

276. Николая Александрова придавило щебнем.

К вечеру собеседники «Фонтанки» принесли чуть-чуть конкретики: дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК — присвоение или растрата по сговору или в особо крупном размере.
ТАСС, 11.12.2019, "Предполагаемый сообщник главы "Метростроя" отказался от признательных показаний": Предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, арестованный по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также арестовали ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

277. Бежавший в Турцию Сергей Иванов заочно арестован в России.

По данным столичной полиции, господин Иванов вместе со своим заместителем Муратом Раймкуловым и другими лицами по подложным договорам похитил в ООО более 200 млн руб. Однако успел скрыться до возбуждения против него уголовного дела, в связи с чем в настоящий момент уже объявлен в международный розыск. Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве сообщил, что Сергей Иванов заочно обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

278. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов». Вскрытый АСВ механизм прост. А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

279. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... недвижимость и земельные участки в России, а также недвижимость в Австрии и Португалии, 50% долей в ООО «Группа Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и вклады в ПСБ. «Брачный ...
В отношении братьев возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

280. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 20 октября, принял судья Сергей Подопригоров. Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК ...
«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google