Поиск по "банки схема". Результатов:
банки - 8025
,
схема - 7064
.
Результаты с 261 по 280 из 2843.
Результаты поиска:
- 261. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
-
В ходе очистки всплыли различные схемы рисования балансов и люди, которые по стечению обстоятельств регулярно оказывались в проблемных банках.
Дата: 26.12.2014
Копия в Google
- 262. Дважды заочно арестованные.
-
При этом, отмечают в МВД, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Как правило, все они были фирмами-однодневками с минимальным уставным капиталом. Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб ...
Дата: 29.08.2014
Копия в Google
- 263. Банкир на доверии.
-
Блогер Виктор Леванов выложил в своем ЖЖ документы, свидетельствующие, что эсер с помощью сложной схемы с участием пяти компаний влияет на решения, связанные с деятельностью банка "Капитал-Москва", принадлежащего группе компаний "Рольф".
Дата: 18.03.2013
Копия в Google
- 264. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.
-
[...] Кредитная пирамида Четыре бывших менеджера «Маяка» обрисовали «Ведомостям» схему работы компании: получив кредиты в РСХБ, холдинг скупал проблемные сельхозпредприятия, поднимал их, потом под залог их активов получал новые кредиты в банке, а проценты по старым кредитам гасил за счет новых. А банку представлялись фиктивные договоры о покупке техники, сельхозпродукции, сырья — по документам выходило, что кредитные деньги идут на развитие.
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
- 265. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.
-
Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат Николаю Дьяченко дали 5 лет и обязали возместить банку 2,2 млрд руб. на пару с подельницей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.08.2011, Раздача кредитов в особом ...
... Николай Дьяченко убедил Андрея Богданова подобрать ряд предприятий, формально независимых от этой компании, которые могли бы быть использованы в схеме незаконной выдачи кредитов с последующим направлением средств на погашение задолженности "Маяка ...
Дата: 12.08.2011
Копия в Google
- 266. Обнал по госконтракту.
-
Хотя, как рассказал наш источник в силовых структурах, «отслеживать нелегальные финансовые потоки, ловить «обнальщиков» и выявлять фирмы-однодневки никто не решается, поскольку на этих «темах» сидят высокопоставленные чекисты и их родственники, работающие в банках». По словам все того же источника, на «обнальщиках» неплохо греют руки и полицейские. Схема следующая: к примеру, Центробанк обнаруживает, что некая фирма провела и обналичила через коммерческий банк многомиллионную сумму.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
- 267. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.
-
... схемы ухода от налогов, однако по ходу следствия его действия были переквалифицированы на пособничество в совершении преступления. К моменту возбуждения уголовного дела "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью России (оборот в 2007 году — $471,5 млн, объединяла 95 магазинов в России и на Украине). Однако, как только дело появилось, у бизнеса господина Некрасова сразу появились серьезные проблемы. У "Арбат Престижа" стали накапливаться долги перед поставщиками и банками ...
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
- 268. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.
-
В банке считают, что Михеев нарушил соглашение о конфиденциальности, заключенное в рамках сделки купли-продажи ранее принадлежавшего ему Волгопромбанка, и теперь требуют с него 139 млн руб. Депутат же продолжает оспаривать продажу Волгопромбанка ...
*** Схема "Племянник" Суд пресек попытку Олега Михеева увести имущество моторостроительного завода Оригинал этого материала © "Город Героев", 26.01.2011, Олег Михеев опять в центре скандала Сергей Волин Лидер волгоградского отделения «Справедливой ...
Дата: 27.01.2011
Копия в Google
- 269. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.
-
Сейчас уже сложно судить, что послужило причиной создания Объединенной компании: письма из Банка Москвы в мэрию или иные подводные течения, скрытые от посторонних, но в итоге в конце декабря 2007 года МВК соглашается со схемой.
Дата: 01.11.2010
Копия в Google
- 270. Борис Немцов: "Лужков. Итоги-2".
-
Данная цепочка сделок, по нашему убеждению, нанесла многомиллиардный ущерб бюджету г. Москвы и городу Москве как главному акционеру Банка Москвы — денежные средства в сумме 13 млрд рублей, перечисленные из бюджета Москвы Банку Москвы, были фактически использованы для приобретения у компании, принадлежащей супруге мэра г. Москвы, неликвидного актива по цене намного выше рыночной. […] *** Схема сделки
Дата: 30.03.2010
Копия в Google
- 271. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
-
Оба банка были когда-то приобретены Гительсоном и также входили в ВЕФК. Не трудно догадаться, что эти банки постигла та же участь, что и их материнскую компанию. Поэтому в СП РФ считают сумму, выплаченную за эти векселя, также безвозвратно утерянной для «ГипродорНИИ» и государства. Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Дата: 19.10.2009
Копия в Google
- 272. У Мосэнерго срывается банк.
-
Три года назад Мосэнерго обманом лишили контрольного пакета акций в ее расчетном банке, а затем при попытке вернуть утраченный контроль с помощью юридических уловок обязали выплатить авторам аферы миллиарды рублей. Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по выводу активов Мосэнерго ...
Дата: 21.11.2008
Копия в Google
- 273. От Питера до Рейкьявика.
-
Экскурс в прошлое видных исландских финансистов, чьи банки оказались банкротами, и их связи с крупнейшими российскими госкомпаниями и первыми лицами страны многое объясняет. Офшорная схема Осенью 2006 года датская Ekstra Bladet опубликовала серию материалов о связи между одной из крупнейших промышленных компаний Исландии — группой «Баугур» (Baugur Group), исландским «Кауптинг банком» (Kaupthing Bank), пятью офшорными компаниями на Британских Виргинских островах и рядом крупнейших российских ...
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 274. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.
-
2. Дело НРБ. В 1995 г. Вавилов необоснованно перечислил свыше $600 млн. Национальному резервному банку. Отчеты об использовании средств банком не представлялись. Благодаря Вавилову в 1995 г. “Газпром” был освобожден от налогов почти на 1,5 триллиона неденоминированных рублей, деньги стали собственностью “Газпрома” и НРБ. 3. Выборы-96. Для “стимуляции” банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему. Государство передавало банкам свои ценные бумаги за 30% от ...
Дата: 14.02.2007
Копия в Google
- 275. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).
-
Уроженец Дагестана Ахмед Билалов в начале 1990-х годов работал в Ленинградском региональном коммерческом банке.
Замыкание в схеме Теперь о Георгии Сафиеве.
Дата: 16.01.2007
Копия в Google
- 276. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
-
Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов ...
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
- 277. Вся правда о "чистых" руках.
-
Саме на це вказують Андронов О.Б. – головний економіст відділу валютних розрахунків банку «Україна» та Гомжин М.Ф. – головний бухгалтер банку, які попередили Ющенка В.А. про неможливість збереження грошових коштів за формою розрахунку – платіжним дорученням. Тобто, на момент підписання договору Ющенко В.А. знав про дані ризики і в подальшому свідомо зробив все, якби злочинна схема спрацювала.
Дата: 08.02.2006
Копия в Google
- 278. Швейцарский нахлебник Газпрома.
-
— Крупные западные банки используют подобные схемы, когда их клиенты хотят сохранить анонимность. Клиент получает от банка структурированную ноту и в любой момент может обратить актив в собственность.
Дата: 17.01.2006
Копия в Google
- 279. Банкиры перебрали налогов.
-
Организатором преступной схемы следствие считает бывшего сотрудника Альфа-банка, директора внешнеторговой фирмы "Универсалпромкомплект" Дмитрия Локтионова. Именно он, по материалам дела, привлек к участию в афере своих приятелей – заместителя руководителя филиала Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела банка Михаила Василюка.
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
- 280. ФРАНКенштейн.
-
Но есть в биографии этого банка весьма интересные страницы, непосредственно связанные с нынешним министром транспорта.
Судя по всему, схема не очень сложна: сначала Морбанк выдаёт морскому чиновнику Франку кредиты, но, обратим внимание, без процентов.
Дата: 17.04.2001
Копия в Google