Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Их роль состояла в том, чтобы пресечь незаконные методы борьбы с конкурентами, оградить бизнес от преступного мира. И только. Однако наиболее "продвинутые" бизнесмены вовремя смекнули о тех безграничных возможностях, которые им сулит "дружба" с ...
США. И, несмотря на то, что формально к проведению аукциона не было никаких нареканий со стороны участников, в стране разгорелся серьезный скандал.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

262. В США начался суд над Конаныхиным.

Конаныхин заявляет, что его арест в США связан с делом Ходорковского Бывший российский банкир Александр Конаныхин, задержанный американскими властями при попытке незаконно перебраться в Канаду, заявил, что его арест связан с делом бывшего главы ЮКОСа ...
Кроме того, он упомянул, что дело о моей депортации согласовано с российской стороной на самом высоком уровне", - сказал бизнесмен.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

263. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

... АВИСМА; 2) продажа Группой Менатеп 84% акций Объединения Апатит (в августе 2003 г. П. Лебедев арестован за незаконную приватизацию Апатита); 3) приватизация Восточной Нефтяной Компании ЮКОСом , с участием фондов Kaltchuga, Hermitage и других ...
2. Деятельность Группы и Банка Менатеп во Франции в 1989-93 г.г. Первые контакты Менатепа с французскими бизнесменами начались в 1989 г. с поставок компьютеров дочерним структурам Менатепа .
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

264. Краденый "ЮКОС".

... глубокой реакции, чем когда преследованиям подвергались другие российские бизнесмены". *** Ходорковский планировал для себя пост премьер-министра Оригинал этого материала © "The Washington Post", США, 05.11. 2003, Перевод: "Иносми.Ru", "Два видения ...
Михаил Ходорковский арестован по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

265. Греция не отдала Гусинского.

13 декабря 2000 года бизнесмен арестован на курорте Сотогранде в Испании, десять дней находился под домашним арестом, внеся залог в 1 млрд песет (около $5,4 млн). 26 декабря Тверской суд признал незаконным уголовное дело, возбужденное 27 сентября, 9 ...
... года бизнесмен задержан в аэропорту Eleftherios Venizelos в Афинах на основании российско-греческих двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью. Кого не выдали России 19 августа 1996 года иммиграционный суд США отказался ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

266. Сыновья Саддама Хусейна убиты.

И стали первыми, кого американцы предпочли не арестовать, а убить иракский кризис Известие о смерти сыновей Саддама Хусейна вызвало у союзников бурю восторга. Дальше всех пошел истерзанный критикой Тони Блэр. Он назвал день их смерти великим днем в истории Ирака. Американский президент, выступая в Розовом саду Белого дома, заявил, что "теперь все иракцы знают, что с прошлым режимом покончено и он не вернется". Цены на нефть на мировых биржах резко упали, а министр финансов США Джон Сноу поспешил ...
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

267. "Форбс" проиграл Березовскому.

... 2001 года Берлин и Эдвардс признали себя виновными в осуществлении банковских операций без надлежащих лицензий и содействии незаконным операциям по отмыванию денег. Супруги дали согласие сотрудничать со следствием, вследствие чего не были арестованы ...
Теперь же любой, кто решится голословно обвинять российских бизнесменов, должен будет иметь в виду, что за это, скорее всего, придется отвечать.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

268. Людмила Нарусова пошла по пути Иосифа Кобзона.

Много говорилось и о внимании к делу Мирилашвили таких персон, как сенатор Хиллари Клинтон и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Защитники утверждали, что держать Мирилашвили полтора года под арестом незаконно, негуманно и противоречит правам ...
Справка Михаил Мирилашвили, известный предприниматель и глава петербургского отделения Всероссийского еврейского конгресса, был арестован 24 января 2001 года.
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

269. Тайны Тайванчика.

Подобно тому, как в свое время бизнесмена Сергея Михайлова, называемого в прессе Михасем, в Швейцарии защищал не кто-нибудь, а бывший министр юстиции США. Слишком высоки ставки.
(Фото с сайта www.maratsafin.com) НЕДЕЛЮ назад в Италии по запросу американских властей был арестован предприниматель Алимжан Тохтахунов, больше известный в российских криминальных кругах под кличками Тайванчик и Алик.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

270. Гусинский - "плохой еврей".

Это была великолепная идея, поскольку Гусинскому стали открывать свои двери крупнейшие политики и бизнесмены мира, считающиеся с еврейскими общинами.
Дело в том, что его имя оказалось в списке тех, кто подозревался в незаконном получении израильского паспорта, во время расследования уголовного дела, получившего название «Русский романс» (сотрудника МВД Израиля, ведавшего выдачей паспортов и ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

271. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

... нарушениями, совершенными “Собинбанком”, а, скорее, на основании “недоказанного предположения, что арестованные средства” и банковский счет “имеют отношение к незаконной активности по отмыванию денег лицами, не связанными с “Собинбанком ...
Эта история начиналась как одно из самых крупных дел об отмывании денег в истории США. Правоохранительные органы выяснили, что большая часть правонарушений - уклонение от уплаты налогов и похищение людей - были совершены в России.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

272. Скандал в еврейском семействе

На сайте «Форум.мск.ру» он пишет: «Украинское руководство еще летом 2001 года поставило США в известность об утечке ракетных технологий.
Если в Израиле в процессе расследования дела об отмывании денег в банке «Апоалим» выяснится, что израильский гражданин в израильском банке легализовывал грязные деньги, к тому же полученные от незаконной поставки крылатых ракет злейшему врагу Израиля ... Копия в Google

273. Похождения голого генпрокурора

Он объяснял свое раскаяние тем, что узнал страшную правду: некоторые бизнесмены, как и он участвовавшие в махинации, были убиты. Федоров испугался, вышел из дела, сбежал в США и написал заявление в Генпрокуратуру. Кроме того, им руководила обида: Лебедев на основании фальшивых документов получил в суде Швейцарии решение, благодаря которому были арестованы якобы за долги принадлежащие Федорову средства. Часть доводов бизнесмена нашла подтверждение в ходе следствия. Копия в Google

274. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

В 80-х Саймс стал неофициальным советником Ричарда Никсона, единственного президента США в ХХ веке, ушедшего в отставку под тяжестью обвинений в незаконном преследовании своих политических оппонентов.
... ходе расследования возглавляемый Саймсом центр истратил больше миллиона долларов на юридические услуги, а основной донор центра, бизнесмен Морис Гринберг, бывший глава крупнейшей страховой компании AIG, сократил свои пожертвования с миллиона до $ 25 ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

275. У нас длинные листья.

... вышли на свободу, а дело развалилось: обвинения в заказных убийствах, вымогательстве и незаконном обороте оружия были сняты из-за непричастности, отсутствия состава преступления или истечения срока давности. Четверых человек оправдали, а Борисова и остальных его подельников приговорили к условным срокам по одному эпизоду — за попытку похищения Игоря Роззувайло за несколько дней до его убийства. Вскоре карьера Борисова пойдет в гору: из судимого бандита он превратится в уважаемого бизнесмена ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

276. Аяз Шабутдинов взял курс на нары.

Также у него нашли визы в США, Италию и ОАЭ, удостоверение резидента ОАЭ, где у него есть недвижимость, купленная в 2021–2022 годах. Известия.Ру, 04.11.2023, "В деле блогера Шабутдинова о мошенничестве появился новый фигурант": В деле блогера Аяза Шабутдинова, которого Таганский районный суд Москвы арестовал до 16 декабря, появился новый фигурант.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

277. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Константин Ефремов США Осечкин помог участнику вторжения России в Украину спланировать и оплатить полет в Мексику.
Деньги за тираж Филатьев хотел передать Украине и переживал, что если его арестуют в России, то издать книгу за границей не получится.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

278. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

... У Андрея Мельниченко — № 1 российского рейтинга Forbes — арестовали роскошный особняк во Франции и парусную яхту в водах Италии. Теперь у него проблемы и на родине. Генпрокуратура собирается изъять в пользу государства его компанию "Сибэко". С чем связаны претензии Генпрокуратуры Генпрокуратура РФ подала иск против миллиардера Андрея Мельниченко о взыскании из его незаконного владения в пользу государства Сибирской энергетической компании (АО "Сибэко"). Бизнесмен приобрёл её за 32,5 миллиарда ...
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

279. Семейное дело Качуров.

за прекращение незаконного преследования. Вымогательство у Давида Якобашвили и других бизнесменов Согласно материалам следствия, имеющимся у CNews, указанная группа может быть причастна и к другим преступным эпизодам.
Сумма материального ущерба составляет 2,2 млрд руб., морального — 20 млн руб. Как совладельцы Merlion находились под стражей В 2020 г. Карчев, Мангутов, Абрамов и Левин были арестованы в рамках уголовного дела, в котором они были обвиняемыми, а ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

280. Леонид Колесников отъехал на 20 лет.

Милиция почти ничего не делала, и в качестве защиты бизнесменам рассчитывать можно было только на себя или на бандитов.
После ареста Барсукова (лидер Тамбовского ОПС Владимир Барсуков (Кумарин), арестован в августе 2007 года, считался «ночным хозяином» Петербурга — М.Л.) многие ранее незаметные группировки решили, что пришло их время.
Дата: 06.09.2022 Копия в Google