Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

... домашнего ареста в Италии, Фото: via ИА "РБК" Георгий Тадтаев Артем Усс Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, после того как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, сообщает La Stampa ...
В России Артем Усс объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестован.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

142. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Совладелец Yota Сергей Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой ...
При этом жена бизнесмена Мария Адоньева сохранила гражданство, сказано в ответе министерства.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

143. Павла Лернера повязали в Испании.

А в США еще в январе был помещен под стражу основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов. В общей сложности арестована криптовалюта на сумму 18 млн евро и заблокированы связанные с платформой активы на общую сумму 50 млн евро.
... основанная в России еще в 2013 году, совершила сделки с криптовалютой на сумму 2 млрд долларов, из которых как минимум 966 млн исходили от киберпреступников, получивших эти деньги путем "незаконной продажи товаров и услуг и кибервымогательства ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

144. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Но другие страны, где были обнаружены деньги бывшего диктатора, расставаться с ними не торопятся, даже после того, как признают их незаконное происхождение. Например, США еще в 2014 году конфисковали более 300 миллионов долларов, принадлежавших Абача ...
Addax Petroleum, дочерняя компания AOG, оказалась в центре скандала о взятках, а затем добилась больших успехов В 1987 году четыре швейцарских бизнесмена основали AOG и зарегистрировали компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

145. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Ведомство тогда заявило, что «в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов США».
Племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды был арестован в марте.
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

146. Новый русский Ян Марсалек.

... лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе DAX 30. Двое финансовых топ-менеджеров Wirecard были арестованы, а Ян Марсалек, главный подозреваемый, бросился в бега ...
Кроме того, он часто бывал на роскошной вилле Марсалека в Мюнхене, куда съезжались крупные западные политики и бизнесмены.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

147. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

Бизнесмен начал выигрывать суды по делу Приватбанка. Так, Окружной административный суд Киева признал национализацию кредитного учреждения незаконной. Киевский апелляционный суд не позволил распродать арестованные активы Коломойского.
По некоторым данным, в США выписан ордер на арест бизнесмена. Против связей президента Украины и бизнесмена выступили в МВФ. Там отказались предоставлять финансовую помощь стране из-за опасений, что расследование по выводу денег из Приватбанка не ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

148. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Представители УФССП региона пояснили, что в отношении данного лица возбуждено девять исполнительных производств на сумму более 2,8 млн руб. […] Ранее бизнесмен пояснял, что долги и претензии судебных приставов у него появились в результате развода с супругой. — Врезка К.ру ТАСС, 24.11.2017, "Почетный консул Сейшел на Урале задолжал по кредитам и за ЖКУ почти 3 млн рублей": Ранее судебные приставы сообщили, что арестовали автомобиль почетного консула за задолженность по алиментам.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

149. Миллиардеры сушат весла.

Яхта пришвартовалась в Нарвике рядом с грузовым судном ВМС США, связанным с учениями НАТО «Холодный ответ». По сообщениям, эта чартерная яхта принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Стржалковскому, бывшему гендиректору «Норильского никеля».
... и конфискацию незаконными действиями, противоречащими всем международным правовым нормам. В частности, Андрей Мельниченко планирует оспорить арест своих яхт и другие санкции Запада в суде. Двенадцатого марта финансовая гвардия Италии арестовала яхту ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

150. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей.
Nitrochem затем перепродавал ее независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев «Тольяттиазота».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

151. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Арестованы 52 объекта, среди которых 11 автомобилей, 11 зданий, 17 квартир и нежилых помещений, четыре банковских счета. Из них сорок один объект находится в Молдавии, семь — в Швейцарии, три — в Румынии и один — во Франции. Предположительно, сначала Плахотнюк поселился в США. Писали, что в Майами олигарх жил в роскошном доме миллионера Важи Джаши, который входил в его ближайший круг. Представители Джаши это опровергают, несмотря на то, что посольство США в Молдавии частично подтвердило эту ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

152. Теневые гранды "Трех китов".

После расследования его деятельности в «РОСТЭКе» его арестовали в 2012 году по делу об отмывании взяток, полученных от бизнесменов за ускорение процедур таможенного оформления грузов, и приговорили к пяти годам колонии.
Вместо расследования контрабанды Генпрокуратура возбудила дело на самого следователя Зайцева, и в июне 2001 года ему предъявили обвинение в незаконных обысках — в частности у Саенко.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

153. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... BBC", 09.07.2021, Экс-директор "Военторга" Леонид Тейф получил срок в США, Фото: avmalgin Владимир Козловский Леонид Тейф Бывший замдиректора "Военторга" Леонид Исаакович Тейф, арестованный в Северной Каролине 5 декабря 2018 года по ряду сенсационных ...
По версии американской прокуратуры, на посту замглавы "Военторга" за период с 2010 по 2012 годы он незаконным путем получил более 150 миллионов долларов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

154. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

В 2015 году, вернув контроль над Sky Ocean, бизнесмен взыскал с бывшего партнера в суде США около $11 млн (троекратный ущерб за незаконное присвоение средств от продажи).
Кроме того, к господину Плешакову и членам его семьи заявлен иск о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании на 249 млрд руб. В рамках спора имущество ответчиков может быть арестовано, а в случае привлечения их к «субсидиарке ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

155. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото: via mediametrics Олег Рубникович Денис Шумаков (слева) и Георгий Ганц Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания путем банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

156. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

Еще один организатор преступного сообщества находится в международном розыске: за два года до возбуждения уголовного дела курировавший в ОПС «финансовый блок» бизнесмен Олег Стрекалов уехал в США, где сейчас и проживает.
... назначения в Чеховском районе рассказал о роли криминального авторитета Олега Шишканова (он же Медведев, он же Шишкан и Олег Раменский), арестованного в понедельник по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

157. Monarch Air в законе.

... власти США. Помимо совладельцев Monarch Air, в преступную организацию предположительно входили еще 32 человека. Анатолий Голубчик На суде в 2013 году прокуроры обвинили бизнесменов в отмывании средств в интересах «высокопоставленных криминальных авторитетов». По словам нью-йоркских обвинителей, Тохтахунов, Тринчер и Голубчик вместе развернули незаконную «масштабную букмекерскую схему». По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

158. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

... года рождения, гражданин США с тремя маленькими детьми. Он числится председателем правления трех компаний, про которые никто из финансистов ничего внятного сказать не может. Впрочем, это не мешало ему отлично играть роль успешного бизнесмена, вселяя ...
В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 300 млн руб. Прокуратура запрашивала для Сергея Харламова 16 лет 6 месяцев, а для Андрея Макарова — 18 лет 6 месяцев.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

159. Александра Петрова застрелили как по заказу.

В то время по обвинению в убийстве, совершенном в Петербурге, были арестованы некие Ярослав Орлов и Иван Наперстков, члены великолукской ОПГ. Во время следствия они вдруг взяли на себя убийство акционера «Вэнко» Фарина. Как рассказал на первых допросах Орлов, Фарин и Петров осенью 1999 года якобы заказали ему убийство Сергея Рубиновича и выплатили аванс — 20 тысяч долларов США. Однако, изучив объект, киллеры поняли, что с заказом не справятся.
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

160. Юрий Шефлер слил "Столичную" в Верховном суде Нидерландов.

Бизнесмен не был в России с 2002 года, с тех пор, как против него возбудили уголовное дело по шести статьям, в том числе о незаконном использовании товарных знаков, организации преступного сообщества и отмывании денег. В 2008 году его объявили в розыск и заочно арестовали.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google