Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Пусти трасти в огород.

Тут уже пришлось сделать марш на Кипр противной стороне — они напугали этого регистратора судебным преследованием, и он отменил сертификат Неоклеуса. Сейчас Неоклеусы обжалуют отзыв своих сертификатов в Верховном суде Кипра.) Есть ли у трасти мораль «Эксперт» не мог не обратиться за комментариями в компанию Andreas Neocleous & Co., которую российские владельцы бизнеса обвиняют в рейдерстве.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

262. "Дело" на $70,3 млн.

Однако Выборгский суд отказал в аресте подследственного.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

263. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Затем мы все перевели на Кипр, и я опять был протектором. А бенефициарами — Роман и его дети. В конечном счете все акции были записаны на него и его семью в кипрской структуре, в кипрском трасте». Швидлер подтвердил версию, высказанную в суде самим Абрамовичем, что впечатление о нескольких владельцах «Сибнефти» создавалось специально — для защиты.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

264. Четверть века и оклад.

Назначенный российским судом адвокат Потеева Андрей Кучеров заявил газете «Известия», что «спецслужбы за сдачу нелегального агента платят около 5 миллионов долларов». Учитывая, что по наводке Потеева были арестованы 11 человек (лишь одному из них — арестованному на Кипре и затем отпущенному местным судом под залог гражданину Канады Кристоферу Метсосу — которого «Известия» называют «российским агентом Капустиным» — удалось бежать, предположительно в Россию), адвокат подсчитал, что его клиент ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

265. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр.
Восстановлен через Верховный Суд РФ. Как писали СМИ, такое решение ВС РФ принял после встречи В.И. Ишаева с председателем суда В.М. Лебедевым (с 1989 г. по н.в.). После этого местные оппозиционеры проигрывали большинство дел, а суд стал, по мнению ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

266. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

На примере Кипра и закона о компаниях Кипра суд установил список тех документов, которые доказывают юридический статус компании-нерезидента и статус его директоров.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

267. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Необработанные драгоценные камни чаще всего контрабандными путями попадают в Армению (для дальнейшей обработки и огранки) с использованием маршрутов через арабские страны, Сирию, Кипр и Болгарию.
Министр юстиции не подал на него в суд. Вардан Айвазян — председатель парламентской комиссии по экономическим вопросам, министр по охране природы (2001-2007 годы).
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

268. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

Такой вердикт вынес судья Высокого суда Кристофер Кларк 3 июля. В документе (копия есть у «Ведомостей») описаны версии истца и ответчика об их взаимоотношениях с момента знакомства в 1994 г. По словам Черного, он начал торговать металлами и другим сырьем в 1989 г. в партнерстве с Trans Commodities. В 1992 г. альянс был разорван, Черной взял в долю своего менеджера Искандера Махмудова. Одновременно он учреждал компании в Лихтенштейне, Швейцарии, на Кипре и в других странах, управляли которыми ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

269. Рейдерство жен.

Бывшая жена предпринимателя Мария через суд расторгла мировое соглашение о разделе имущества.
Как оказалось, почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре – оффшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

270. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

Однако источник в Millhouse Capital на условиях анонимности рассказал, что почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре - оффшорные трасты не облагаются налогами.
[...] Абрамович так отчаянно хотел скрыть от глаз общественности свой роман с Дарьей, что пытался в прошлом году добиться распоряжения Верховного суда, запрещающего газете Sunday публиковать подробности его романа. Суд отклонил его просьбу.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

271. Игорь Изместьев попал в Москву из-за Урала Рахимова.

... и второе гражданство на Кипре. В марте прошлого года именно на Кипре он чуть не попался на криминале. Приехав на празднование 15-летия одной транспортной компании, сенатор едва не был арестован местными властями. На паспортном контроле оказалось, что с 2002 года он находился в розыске этой страны за оформление поддельного паспорта. Но тогда вмешались дипломаты, и Изместьеву было предложено покинуть Кипр в течение суток. Чем он и воспользовался.] ["Ведомости", 19.01.2007: Басманный суд вчера ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

272. "Кипрская" конструкция для "Промстальконструкции".

Правоохранительные органы предпочитали не вмешиваться в подобные «споры» и отправляли пострадавшую сторону в арбитражный суд, который, как известно, в тюрьму не сажает.
Мало того, что оно должно было состояться на Кипре, так на письмах еще стояла подделанная подпись самого Бородинова. Куда метет «новая метла» Тогда-то акционеры уже переполошились не на шутку. Поскольку никакого собрания, да еще на Кипре, никто не ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

273. Хозяева украинского эфира.

И наконец ЗАО "Наше радио" владеют компания "INTERUKY HOLDINGS LIMITED" (Кипр), Андрей Олегович Волков (по всей видимости, речь идет об исполняющем обязанности председателя правления украинского филиала "Альфа-банк") и "неидентифицированное ...
"Мы обжаловали в судах все незаконные отказы в получении информации, однако мы видим, что эти суды затягиваются на месяцы", - добавил Яворский.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

274. Матвиенко выпорола "Викинга".

За последние пять лет под видом «оплаты услуг» (как правило мифических!) через фирмы, учрежденные иностранцами при банке, на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн от налогов были уведены семьдесят пять миллионов рублей.
Есть мнение, что он осмелел до того, что потребовал от городского суда признать незаконной приватизацию гостиницы «Москва» и продажу ее с аукциона…
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

275. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Леониду Невзлину предъявлены обвинения в убийствах" Александр Шварев [...] Решение о заочном аресте и объявлении в розыск г-на Невзлина Басманный суд Москвы вынес еще в январе-- после того, как в Генпрокуратуру из Следственного управления МВД РФ по ...
После этого акции шести основных «дочек» компании, в том числе «Томскнефти», были переданы офшорным структурам, неоднократно перепродавались и в итоге оказались у трех фирм - «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

276. Жириновский нелегально торгует оружием.

По данным итальянских прокуроров, в 1995 году узбекский бизнесмен Алимжан Тохтахунов у компании Intercont Ltd. (Кипр) закупил оружия и взрывчатки на $22 миллиона.
По словам генерала Лепоре, «вопрос теперь в том, передаст ли Италия это расследование властям Соединенных Штатов или нет. В случае положительного ответа дело Жириновского может рассматриваться в суде Вашингтона либо с помощью давления на Россию ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

277. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Я дошел до того, что я предлагаю странам БРИКС создать специальный международный суд по борьбе с фродстерами.
Часть даже через Северный Кипр…
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

278. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... в прокуратуре Кипра оперативно получить не удалось. По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимасоле. Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

279. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Это притом, что сведения о «переброске» нескольких сот миллионов евро из России на Кипр были получены из надежного источника: из материалов судебного процесса в Королевском суде Лондона, инициированного родственниками Щукина.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

280. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

Потом Неоклеус договорился с Еленой Захаровой (второй женой Владимира Захарова) и начал активные действия против братьев Захаровых в судах Кипра и России, в частности о якобы краже у Захаровой миллионов долларов и расхищении средств «Росинки».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google