Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кредитная задолженность стала уголовной.

Владелец группы компаний "Энергомаш" Александр Степанов арестован за мошенничество с кредитами Сбербанка на 14 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2011, Фото: "Коммерсант" Кредитная задолженность стала уголовной Юрий Сенаторов ...
... и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

282. Бермудский треугольник.

Но границы российских Бермуд уже известны - линии, соединяющие Санкт-Петербург, в котором расположен головной офис СЗЛК, город Каменногорск в Ленинградской области, где находится принадлежащая владельцам СЗЛК Каменногорская фабрика офсетных бумаг, и город Неман в Калининградской области - там расположен также принадлежащий СЗЛК Неманский целлюлозно-бумажный комбинат. Операция «Взрыв» Надо отдать должное совладельцам СЗЛК Игорю и Ирине Битковым. Полученные от банков и лизинговых компаний кредиты ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

283. Иванишвили вышел из тени.

Иванишвили вышел из тени "По моей инициативе при РУБОП была создана структура, которая финансировалась банком, ее сотрудники приезжали по одному нашему звонку" © "Ведомости", 07.04.2005, "Не думал, что стану миллиардером" Мария Рожкова Борис Иванишвили, основатель и владелец банка "Российский кредит" Париж — Основатель и владелец банка “Российский кредит” Борис Иванишвили — один из самых загадочных российских предпринимателей.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

284. "Медиа-социум" на грани раскола.

Эта гарантия была нужна судье Клепачеву для того, чтобы создать видимость законности обеспечительных мер. Следователи инкриминировали всем обвиняемым покушение на хищение путем мошенничества 97% акций Михайловского ГОКа, однако суд переквалифицировал обвинение на менее тяжкую 165-ю статью УК, предусматривающую лишение свободы до трех лет. Владелец Универсального банка сбережений Дмитрий Клюев получил по этой статье три года условно с испытательным сроком два года, главбух банка Алевтина ...
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

285. Уголь-2001.

В ноябре Всемирный банк выделил России кредит в размере $600 млн, в том числе $50 млн в виде реабилитационного займа для угольной промышленности.
Есть также и эффективно работающие отдельные шахты и разрезы со своими владельцами, в середине 90-х выведенные из состава объединений.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

286. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Тайные иноактивы Константина Струкова Вице-спикер челябинского ЗакСа и владелец "Южуралзолото" не декларировал недвижимость и яхты в Черногории на €55 млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков Депутат-олигарх из южноуральского Заксобрания Константин Струков не только пятнадцать лет скрывает ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

287. Как расконсервировали ККБ.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банка “ККБ”, гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 г. все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников истемы будут выплачены их владельцам.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

288. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Сильные мира сего любят прокатиться с клюшкой по льду, но с кем владелец «Продимекса» пересекается и дружит на хоккейной площадке и вне ее — остается тайной за семью печатями. Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

289. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала. Его фактическим владельцем был Алексей Куликов, следует из имеющихся у «Открытых медиа» документов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

290. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

*** 8. O1 Properties Владельцы. Компания Riverstretch Trading & Investments — основной акционер O1 Properties. Бенефициары Riverstretch — бизнесмены Валерий Михайлов и Павел Ващенко (см. стр. 66). Другой бизнес. Кроме O1 Properties, Riverstretch принадлежат офисный центр Nordstar Tower, торговый центр «Щука» и ряд других объектов. *** 9. Комплексные инвестиции Владелец. Алексей Хотин с апреля под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей банка «Югра», лишенного лицензии.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

291. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

*** 9. "Авангард-Агро" Компания создана в 2004 году владельцем банка "Авангард" Кириллом Миноваловым.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

292. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

... идет в банк Влад Лавров, Ольга Гейн «Коммерческий банк Таджикистана» — одна из новейших структур империи «Фароз». В 2002 году банк был создан как микрокредитная организация в Худжанде под названием «Музаффарият». Его перспективы стали значительно ярче, когда Всемирный банк выбрал именно его для проекта по микрокредитованию таджикских фермеров. Но в 2015 году Национальный Банк принял закон, который ужесточил требования к микрокредитным учреждениям. По словам бывшего владельца Музаффара Чумаева ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

293. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited. Данные о директорах и владельцах этих компаний не раскрываются. Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных Pintox и Syten; некоторые из них фигурировали в скандалах, связанных с отмыванием средств через молдавские банки ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

294. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Попов, которому принадлежит 92,71% Европейско-Российского банка (ЕРБ), также является единственным владельцем Первого Чешско-Российского банка (ПЧРБ). Чешско-российский банк был основан в 1996 году в Чехии, затем его приобрела компания «Стройтрансгаз», подконтрольная ближайшему другу Путина Геннадию Тимченко. С 2012 года владельцем банка стал Роман Попов — бывший глава финансового департамента «Стройтрансгаза». ПЧРБ имеет сомнительную репутацию. В 2012 этот банк сотрудничал с Ираном, который как ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

295. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Интересное совпадение: предправления банка «Народный кредит» Виталий Юн в свое время был вице-президентом банка «ГЛОБЭКС», который во время кризиса 2008 года был куплен ВЭБом за долг в $3 млрд. Владельцем и предправления «ГЛОБЭКС» был Мотылев. В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

296. Мобильные дочки Алиева.

Ее адрес: ул. Самеда Вургуна, 7, кв 3. Обитатели этой квартиры (точнее, ее владельцы) имеют полное право считать, что контролируют финансовую систему страны, ибо наряду с другими сферами жизнедеятельности, им принадлежит четверть активов банковской системы (без учета Международного банка), и почти такая же доля страхового рынка — все вместе около 2 млрд.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

297. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

После этого из банка, якобы по вине Жиленкова, исчезли денежные средства, и Fethard приостановил работу. Схожую версию рассказал следствию и бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Александр А., хорошо знавший владельца Chronopay.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

298. "Спартак" слили банкиры.

Впрочем, владелец дворца «Сокольники» может вскоре еще раз поменяться. Комплекс заложен в Инвестбанке по полученным в 2010-2012 гг. кредитам на сумму 2,6 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое назначено конкурсным управляющим банком.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

299. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Сразу по окончанию атаки «Аэрофлот» разорвал контракт с ВТБ-24 и потребовал от банка компенсировать ущерб в размере 194 млн руб. (в конце прошлого года суд отверг соответствующий иск). «Ассист», в свою очередь, обратился с заявлением в ФСБ. Следствие установило, что заказчиком атаки был Павел Врублевский, исполнителями — братья Игорь и Дмитрий Артимовичи. [...] [CNews.ru, 28.11.12, "Основатель Chronopay требует 146 млн руб. с "Лаборатории Касперского": Основатель и владелец платежной системы ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

300. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... руках полиции не оказалось фактов и подтверждений тому, что чиновники банка злоупотребляли служебным положением. Были достигнуты соглашения между прокуратурой с рядом иностранных граждан. В начале марта 2006 года были подписаны две договоренности с двумя российскими поданными, связанными с компаниями "Минтон Интернейшнл" и "Мастония Интернейшнл", зарегистрированными на Виржинских островах. Из-за того, что владельцы компаний являются иностранцами, которые не собирались являться на дачу показаний ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google