Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

... группе голландских шкиперов, казну, разложив по мешкам, сдать на хранение баварским пивоварам, а новоотстроенный град Петров поканально поделить между несколькими европейскими канальями, до этого обвалившими только народившиеся западные банки ...
По какой-то роковой закономерности наши примерные ученики западных финансовых штудий, вернувшись к родным пенатам, вкладывают свое серое вещество исключительно в «серые схемы».
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

282. Российские олигархи.

Именно ему приписывают эту изящную схему, которую потом некоторые экономисты сравнили с беспардонным обворовыванием государства. Суть её сводилась к следующему: государству нужны деньги и коммерческие банки (среди которых потанин-ский ОНЭКСИМ был первым среди равных) готовы деньги дать.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

283. Олигарх финансовых сумерек.

... найдена новая перспективная идея сомнительного бизнеса — предоставление банками кредита государству под залог госпакета акций подлежащих приватизации предприятий, производящих продукцию с высоким экспортным потенциалом. Государство в этой схеме напоминает не только дойную корову, но и змею, пожирающую саму себя посредством заглатывания собственного хвоста. Сначала высокопоставленные коррупционеры объявляют аффилированные с ними банки «банками с государственным менталитетом», потом ставят их на ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

284. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу ...
Схема вывода средств
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

285. Цифровой ГУЛАГ.

Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

286. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

В свою очередь Александер Фьелвер, ответственный за борьбу с киберпреступностью в крупнейшем норвежском банке DNB, сказал, что банки страны стараются отслеживать случаи мошенничества. При этом им часто трудно убедить клиентов в том, что их обманывают — настолько правдоподобны схемы аферистов и настолько сильна психологическая «обработка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

287. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

@stranaua, 06.10.2021 10:44: На журналистов программы "Схемы" напали прямо в кабинете руководителя государственного "Укрэксимбанка". Это произошло в ходе интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

288. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Простая схема, в которой инвестор покупал и втридорога перепродавал недвижимость в «Федерации», больше не работала.
Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за кризиса переезд пришлось перенести примерно на год. ВТБ выдал на строительство «Федерации» кредит на $250 млн, но в банке утверждали, что кредит и покупка офиса не связаны.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

289. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

... 100 тыс. Оригинал этого материала © FLB.ru, 03.12.2018, Грузите биткоины бочками, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: FLB.ru Сергей Соколов Леонид Волков и Алексей Навальный (справа) FLB раскрыло схему тайного финансирования Алексея Навального ...
Юрист фонда Вячеслав Гимади возразил, что доказать факт принятия биткойнов технически невозможно, так как банки не зачисляют их на счета.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

290. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

"Центральный банк все знал" Как считает экс-владелец «Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами. Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

291. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм. По мнению адвоката Сталины Гуревич, такая схема не могла быть реализована без ведома руководства банка.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

292. Обнальная команда Шандаловых.

Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства. Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии).
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

293. Все "пауки" в одном банке.

Вначале его интересы распространялись на Москву и фактически родную Тюменскую область, в которой Севагин знаком с массой местных чиновников, представителей банковского сектора и т. д. Потом сферы внимания Андрея распространились и на другие регионы РФ. В этом мире большого бизнеса Севагин уже много лет действует по одной схеме: помогает фирме или банку, оказавшимся в непростой ситуации, небольшой суммой, а потом «подминает» всю структуру под себя.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

294. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

С деятельностью банка были связаны владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский, член семьи Бориса Ельцина Михаил Жиленков и один из создателей трояна DNS Changer Владимир Цацин.
Опять же, обратившись к форумам АВМов можно найти следующую информацию: «По поводу схемы получения денег.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

295. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... требования долга муниципального образования по ЖКХ одному из ООО. Эта фирма обратилась за выплатами в администрацию Пушкинского района, которая, чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской области. Таким образом, в карман организаторов схемы (Кузнецова, Носова, Рузина, Башкирецева) ушло 554 млн рублей ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

296. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Схема известная в кино — я получаю деньги на счет, открытый компанией в банке под ИП, потом оплачивается налог, и оставшаяся сумма переводится на банковскую карточку, с карточки я получаю деньги и отдаю их людям по расходным ордерам, а расходные ордера отдаю в бухгалтерию, как доказательство того, что я эти деньги раздала.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

297. Банкир Москвы.

Рассмотрим структуру акционеров Банка Москвы (см. схему). Доля Москвы ниже контрольной с 2006 г., но Банк Москвы всегда настаивает на том, что город — контролирующий акционер: недостающие проценты Москва получает через косвенное владение — свою долю в ССГ. По данным ССГ, у нее три неконтрольных владельца: 25% плюс 1 акция — у правительства Москвы, 25% — у Банка Москвы и 50% минус 1 акция — у ЗАО «Страховая группа» (СГ).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

298. Булочник против Каменщика.

«Как нам известно, «Ист Лайн» неоднократно использовал схемы незаконного получения денежных средств, это подтверждают представители компании «Ингеоком» и аэропорта Внуково, — отмечает советник председателя правления банка Егор Альтман.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

299. Миллиардные выводы "Миракса".

Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
Кредит, полученный Сергеем Полонским в турецком банке Vakif под залог самого отеля, составил только 150 млн евро.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

300. Особенности пушкинского рейдерства.

... самой примитивной мошеннической схемы. На следующем этапе, согласно документам, изъятым в районной администрации во время обысков, МУП «Дирекция ЖКХ» подписала договор с никому не известной фирмой, никакого отношения к району не имеющей, о передаче права взимания долга из городского бюджета в размере 554 (!) млн рублей. Та подписала точно такой же договор с другой неизвестной фирмой, а та, в свою очередь, с третьей. Летом 2006 года администрация Пушкинского района взяла кредит в банке «ВТБ 24 ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google