Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как заВАЛили Деда Хасана.

Войны Деда Хасана Бизнес-структуры, которые были подконтрольны Деду Хасану, владеют крупными участками земли и дорогой недвижимостью в России, Украине, Европе и США, а его фирмы занимаются строительством олимпийских объектов, крупных торговых центров ...
Группировка Джаниева контролировала Черкизовский рынок, но, когда его закрыли, Ровшан лишился жирного куска и стал претендовать на сферы влияния Деда Хасана и его соперника Таро.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

302. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В сентябре следователи ГУ МВД Москвы завели на "группу высокопоставленных сотрудников Mirax Group" уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве многофункционального жилого комплекса "Кутузовская миля".
— Врезка К.ру] Возникает логичный вопрос: для чего Алексею Алякину столько банковских активов, учитывая, что сфера его основных интересов находится в совсем другой области?
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

303. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... СКР в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ст. 159 ч. 4 УК РФ). В последние годы многопрофильное ЗАО "Славянка", как утверждают близкие к расследованию источники "Ъ", благодаря связям своего руководителя с Анатолием Сердюковым фактически забрало себе всю непрофильную, хозяйственную деятельность Министерства обороны, оказывая военному ведомству так называемые аутсорсинговые услуги. В ведении "Славянки", таким образом, оказались строительство, ремонт и техобслуживание зданий в ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

304. Как "пилят" дипломаты.

... письме перечисляются десятки конкретных фактов — начиная от покупок 100 автомобилей по завышенным ценам, превышении смет на строительство и капитальный ремонт различных объектов за рубежом, одних и тех же фирмах, участвующих и регулярно побеждающих в ...
... согласовано комиссиями, замами министра, руководителями департаментов, а не мешало бы. Мы не один десяток лет работаем в разных управлениях МИДА и поэтому знаем все, что творится во всех сферах его деятельности и болеем за свое родное министерство ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

305. Загадочное русское лобби Андрея Быкова.

Сейчас ею руководят те же люди, что и Eurepa Suisse S.A. Компания "ставит своей целью развитие, строительство и распространение систем безопасности, контроля и автоматических платежных систем в сфере транспорта, хранения и логистики" и предлагает ...
EnBW заподозрили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

306. Мост в список Forbes.

Эта компания с головокружительной быстротой превратилась в одного из наиболее успешных игроков на региональном рынке строительства. Причем сфера бизнес-интересов «Строймоста», выступающего теперь не заказчиком, но подрядчиком, уже не ограничивается ...
В 2005 году Антону Аверину было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ст. 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере» и ст. 201 «Злоупотребление ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

307. Антигерой нашего времени.

Это мошенничество причинило Нижнему Новгороду ущерб почти 15,5 миллионов. Апофеозом стал обман с земельным участком в 50 гектаров в микрорайоне Мещерское озеро, предоставленным Сорокину под строительство жилого комплекса «Седьмое небо» — 18 ...
«Я тогда решил сменить сферу деятельности, — рассказывал потом Сорокин в одном из интервью, — и в поле зрения попал завод «Старт».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

308. Владимир Курбатов поглощает гелий.

... Магмы" перешел на гелий Владислав Трифонов Главное следственное управление (ГСУ) главного управления МВД РФ по Москве предъявило обвинение в крупном мошенничестве председателю совета директоров инвестиционной компании "Магма" Владимиру Курбатову ...
"Покупка активов "Гелиймаша" нами не рассматривается, мы изучаем возможность строительства собственной установки по сжижению гелия на оренбургском гелиевом заводе",— сообщили нам в управлении информации ОАО "Газпром".
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

309. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Очень не хотелось что-то у кого-то выпрашивать, перед кем-то заискивать, давать откаты за выделенные гранты и т п. В начале 90-х мне удалось быстро освоить сферу земельно-имущественных отношений и инвестиционного строительства, что позволило ...
... подан (от имени моего партнера, которому я продал часть акций) иск в арбитраж о признании недействительными решений собрания акционеров, а параллельно — заявление в ОБЭП УВД ЦАО в отношении новоявленного гендиректора Пегишева по факту мошенничества ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

310. Проклятие "черного девелопера".

Как не трудно догадаться, на участках общей площадью 20,4 га осуществляла коттеджное строительство группа компаний ПИК. Именно она в том числе незаконно вырубала в водоохраной зоне Москвы-реки леса первой категории. Проект носил незамысловатое название «Николина Гора», но свое участие в нем ГК ПИК упорно отрицала. В конце сентября 2008 года следственный комитет при МВД России обвинил Степанова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а именно в хищении участка земли в ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

311. Вице-мэру Екатеринбурга предъявили два трупа.

Бизнес успешно развивался, и Ронжин с партнерами получил отличный землеотвод в центре города под строительство нового торгового центра. В этот момент Контеев рекомендовал Ронжину тихо, «по-родственному» отдать 51 процент уставного капитала «Пигмалиона». Денис Ронжин сослался на обязательства перед партнерами и отказался отдать бизнес. […] в декабре 2007 года экс-директору «Ранета» предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), а в феврале 2007 к 159 статье добавилась еще и 160 ...
Дата: 24.08.2011 Копия в Google

312. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Отдел по борьбе с международными преступлениями полиции Израиля (ЯХБАЛ) инкриминирует задержанным сговор с целью совершения преступления, отмывание денег, мошенничество и другие нарушения закона.
При этом, в 1996 году Деджалдети объявил себя банкротом, так как его компания, работавшая в сфере недвижимости и оптики разорилась.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

313. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Уже полтора месяца бизнесмен, который еще вчера входил в список долларовых миллионеров, сидит в московском СИЗО № 5, на него возбуждено уголовное дело по стандартной для предпринимателей статье 159 — «мошенничество».
... уклонения от уплаты имеющейся задолженности /…/ Группа по производству, эксплуатации оборудования и материалов в топливно-энергетической сфере существует только за счет вновь привлекаемых заемных денежных средств, что является признаком финансовой ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

314. Второе лицо "Банка Москвы".

Менеджмент «КиНа» оспорил это решение в арбитраже и указал, что арест А.Еганяна связан с захватом коньячного завода «КиН» Лужковым через «Банк Москвы» по ложному обвинению по ст.159 УК, п.4 «Мошенничество в крупном размере».
Теперь Алексеев убеждает своего старого партнера Е.Калабина привычными методами шантажа, рейдерства и компрометации вытеснить предприятие из коммерческой сферы, занять его нишу и перехватить чужой бизнес.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

315. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

... Валерий Ширяев Иван Кузнецов В последнее время произошел ряд событий, обозначивших начало крупнейшего за последние годы скандала в нашей экономике, связанного с раскрытием целого ряда масштабных афер в строительстве, в том числе и в олимпийском ...
... примеру, ООО «Стройгарант», учредитель которого, Токарева Анна Евгеньевна, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности: четыре раза за хранение наркотиков (героин), два раза — за мошенничество и один раз — за угрозу убийством своей бабушке ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

316. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве В рамках уголовного дела арестованы принадлежащие Николаю Максимову акции Сбербанка на $200 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2010, Николай Максимов попал под ...
Во времена массовой приватизации руководил чековым инвестиционным фондом «Инвеста», который скупал акции любых предприятий вне зависимости от сферы деятельности.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

317. Коррупция по провокации.

... Хазина (очень небедного, говорят, человека), живет в старом домике в своем поселке, ездит на ржавых «Жигулях» и лишь протестует против незаконной застройки местных земель жилыми домами без одновременного строительства в Белоозерском школ и больниц ...
Школов указал, что «в материалах доследственной проверки имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере — Ред.) и ч.3 ст. 285 (злоупотребление ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

318. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Решение об аресте принято за его предполагаемую причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены умопомрачительные 2,7 миллиардов долларов из подразделений […] Telecom Italia SpA и Fastweb SpA за период между 2003 ...
Фонд был создан в 2006 году, но лишь в 2009 году начал активную деятельность и уже управляет активами государства в самых прибыльных предприятиях и проектах, кроме того, распределяет крупный российский кредит на поддержку бюджета и строительство ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

319. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

— Врезка К.ру] По версии следствия, господин Кочуев в 1999 году способствовал строительству за счет принадлежавшего области ОАО "Орловский агрокомбинат" и средств облбюджета жилого дома с прилегающими к нему постройками.
В следственном комитете "Ъ" вчера напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

320. Черного риэлтора не отмоешь?

Как в этой сфере тогда зарабатывались деньги и кто приносил наибольшую прибыль риэлторам – известно всем.
Он считает, что в 2006 году путем мошенничества ряда лиц лишился квартиры, которую получил как офицер запаса в военном городке Кресты.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google