Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Он утверждал, что на «Маслопродукте» при господине Бажанове применялись «мошеннические схемы», а сам экс-чиновник несколько раз просил у господина Фосмана денег за свои бывшие активы, но тот «не увидел оснований эти просьбы удовлетворять».
Вскоре Алексею Бажанову предъявили обвинение в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ).
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

302. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

При получении денег господина Волкова задержали, позже ему инкриминировали мошенничество и арестовали. Причастность господина Куденеева к коррупционной схеме установлена не была, однако прокурор был вынужден подать в отставку.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

303. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
В июне на фоне свидетельств о все растущем уровне мошенничества правительство объявило, что SLP должны будут называть своих конечных бенефициаров.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

304. Артема Николаева взяли за 10 млн руб. чужой зарплаты.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следователи УВД Южного округа Москвы возбудили 17 апреля этого года.
Уже в ходе расследования было установлено, что схема липового трудоустройства действовала в научном центре почти год — с марта 2015 по февраль 2016 года.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

305. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

306. Мединский и партнеры.

После признаний арестованных подрядчиков Минкульта и чиновников, получавших откаты, стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

307. Вернуть налог и умереть.

«Установление личностей злоумышленников по обеим мошенническим схемам позволит заявителю — компании Hermitage — получить важное свидетельство того, что она является жертвой, а не виновником мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн», — говорится в материалах суда.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

308. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Обыски в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Тем временем в ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого руководство банка использовало различные схемы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

309. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Второй эпизод мошенничества, предъявленный Ларицкому, произошел в 2011 году, когда НЛК снова перевел деньги — около 10 миллионов долларов — на счет Champion Chemicals, снова в рамках контракта на поставку оборудования. Оборудование НЛК якобы так и не получил. Кировское управление ФСБ еще в 2012 году направило в Москву рапорт, в котором описало деятельность Альберта Ларицкого, подчеркнув, что он не смог бы реализовать придуманные схемы без покровительства губернатора Кировской области Никиты ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

310. В Мособлбанке наступил особый порядок.

... ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Первоначально дело было возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых являлось "систематическое хищение денежных средств" у вкладчиков Мособлбанка. Первым его фигурантом стал Виктор Янин, затем обвинения были предъявлены президенту Национального фонда Святого Трифона Анджею Мальчевскому и зампреду банка Юлии Зединой. Как установило следствие, схема хищения работала в ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

311. Заместитель министра культурно обогатился.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении столичных высокопоставленных чиновников и их предполагаемых сообщников было возбуждено ФСБ по итогам проверки Счетной палаты расходования средств ...
... ни при чем. Мог главный начальник не знать о коррупционных схемах? — На мой взгляд, у следствия должны быть вопросы к Мединскому, потому что прежняя коррупционная схема, построенная еще при прежнем заме Мединского, Константине Черепенникове, начиная ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

312. "Страховое общество "Купеческое" "надоило" из бюджета 64 млн руб.

Мошенническая схема, по подсчетам следствия, принесла злоумышленникам почти 63,6 млн руб. — Врезка К.ру] Ивану Михайлову, возглавлявшему новосибирский филиал „Купеческого“ с марта 2012 по май 2013 года, инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция — до 10 лет заключения).
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

313. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

Схема хищений, по версии следствия, была следующей — он вместе с директором завода Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией Наяновой заключал договоры с фирмами-поставщиками сырья, и перечислял на них средства завода, хотя поставки на самом ...
Позже деньги были похищены участниками мошенничества.
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

314. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Кроме того, в сентябре их дело было объединено в одно производство с расследованием о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении средств вкладчиков банка.
По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

315. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Вадима Григорьева не дождались из поликлиники Экс-главу новосибирского филиала ВТБ объявили в розыск за мошенничество на 1,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 15.01.2016, Экс-банкира не дождались из поликлиники, Фото ...
По такой схеме, как подсчитали следователи, у ВТБ было похищено более 1,1 млрд руб. Никто из фигурантов дела вину не признал.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

316. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

... этого материала © ИА "Росбалт", 26.10.2015, Суд оценил аферы экс-руководства "Ижмаша" Александр Шварев Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве в дочернем предприятии госкорпорации "Ростех" — ОАО "Сарапульский радиозавод" (СРЗ ...
[Коммерсант.ру, 26.10.2015, "Деньги с оборонного завода выводили под фиктивные контракты": Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. на счет малоизвестного ООО «Юниджи», затем 15 марта 3,5 млн руб. были ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

317. Депутат Госдумы сбежал от школы.

... ищут по всему миру, Фото: РИА "Новости" Ярослав Малых Николай Паршин Депутат Госдумы от КПРФ Николай Паршин, обвиняемый следственным управлением СКР по Волгоградской области в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск ...
По версии СКР, в бытность депутатом Волгоградской областной думы господин Паршин организовал и способствовал реализации мошеннической схемы.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

318. FIFA поймали на игре рукой.

Обвинения включают в себя вымогательство, мошенничество, отмывание денег и участие на протяжении 24 лет в схеме обогащения "посредством коррупции в международном футболе".
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

319. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

Как замечают юристы, в ходе рассмотрения уголовных дел взыскание может быть обращено на имущество участников преступной схемы.
Юрию Желябовскому следственным департаментом МВД инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ст. 172 УК (организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и отмывание имущества или средств ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

320. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Сейчас в отношении банкира расследуется еще одно дело о мошенничестве.
Источники "Ъ" также сообщили, что предъявление господину Урину обвинения — "дело нескольких дней, поскольку доказательств его причастности к организации преступной схемы вывода средств вкладчиков собрано уже достаточно".
Дата: 28.05.2014 Копия в Google