Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

[Ведомости.Ру, 17.02.2019, "Основателю фонда Baring Vostok дорого обойдется конфликт в банке "Восточный": Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

302. Павел Грудинин сбился со счетов.

— Врезка К.ру] Однако у Центризбиркома нет достоверной информации, что на момент регистрации кандидата «эти счета не были закрыты», отметил Левичев. «У нас есть информация, что они [швейцарские счета] были на 31 декабря. Кроме его [Грудинина] личного заявления о том, что он все закрыл, об этом у нас нет справок из банка», — сказал Левичев.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

303. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[Фергана.Ру, 12.01.2018, "Бывший глава казахстанского "Альянс-банка" испугался возвращаться на родину": Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым. В списке задержанных, а позже арестованных, был назван Искандер Еримбетов. По данным Sputnik.kz, сейчас ведется расследование о его причастности к отмыванию более $50 млн, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

304. Евгений Киселев оставил в Москве супругу и долг.

Как стало известно РЕН ТВ, перед бегством в Киев ведущий набрал огромные кредиты в банках. Общая сумма – более трех миллионов рублей. [...] [Известия.Ру, 05.10.2017, "Сбежавший на Украину Евгений Киселев оставил в России жену и долги": В октябре 2009 года Киселев получил в банке «ВТБ 24» потребительский кредит $50 тыс., задолженность по которому на сентябрь 2016 года составила 2,27 млн. рублей, и автокредит — $20,3 тыс., задолженность на сентябрь 2016 г. — 934 тыс. рублей. — Врезка К.ру] В ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

305. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

Курский девелопер Лосев, его сотрудники и экс-глава филиала банка Куликов, отмывшие 2,8 млрд руб., должны вернуть 378 миллионов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.02.2017, Фото: "Коммерсант", Кадр из видео: Вести.Ру Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка" Всеволод Инютин Дмитрий Молодкин (слева) и Владимир Лосев Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск банка ВТБ, требовавшего взыскать 2,8 млрд руб. с осужденных за хищение средств кредитной организации и отмывание денег ...
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

306. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

— Врезка К.ру] В феврале два российских клиента подали уголовные иски к банкиру с обвинениями в злоупотреблении служебным положением, растрате и подделке документов, в которых также предъявляют претензии банку, пишет Bloomberg.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

307. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

[ИА RNS, 15.02.2016, "Экс-сенатор Виталий Малкин не имеет отношения к делу о потере денег управляющим Credit Suisse": Экс-сенатор Виталий Малкин не имеет отношения к делу о потере денег управляющим банка Credit Suisse, сообщил RNS представитель экс-сенатора. «Господин Малкин действительно является клиентом данного банка, но к этой истории не имеет никакого отношения и не является пострадавшей стороной», — подчеркнул он. — Врезка К.ру] Оставшись один и без инструкций, по крайней мере, по его ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

308. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Вырученные средства переводились в офшоры через подставные компании и эстонские банки. — Врезка К.ру] *** Хакеры монетизировали инсайд Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2015, Биржевой союз хакеров и брокеров, Фото: Bloomberg Александр Силонов Виталий Корчевский (слева) Власти США во вторник предъявили обвинения в мошенничестве группе биржевых трейдеров и компьютерных хакеров.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

309. "Был бы муж из Белоруссии, отмечали бы там".

— Врезка К.ру] По всей видимости, губернатор не хотел беспокоить жителей области шумным застольем и фейерверком, который он устроил на Лазурном берегу.
Согласно N 79-ФЗ от 07.05.2013 О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

310. "Коммерсант" слил санкции.

Как пояснил один из чиновников, иностранные банки вводят дополнительные проверки в отношении "Роснефти", даже если речь идет о платежах, не подпадающих под санкции.
— Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 29.10.2014, "К "Роснефти" не прислушались": “Ъ” располагает подтверждениями опубликованной информации. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2014 "Роснефть" восстала против Запада Компания ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

311. Ротенберга выселяют из Италии.

— Врезка К.ру] В марте 2014 г. США, а впоследствии и ЕС включили Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в списки лиц, в отношении которых действуют санкции, — наряду с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, владельцем Volga Group Геннадием Тимченко и многими другими.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

312. Владимир Кехман спелся со следствием.

— Врезка К.ру] Аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян считает, что происходящее в JFC действительно похоже на мошенничество. "Согласно отчетности группы за первый квартал 2008 года, задолженность перед банками составляла лишь $60 млн, и операционные показатели выглядели очень позитивно,— поясняет он.— Максимальное количество кредитов, которые могла взять группа, по их же оценкам, составляла $127 млн. В то же время с 2010 года по середину 2012 года задолженность увеличилась до 12 млрд ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

313. Кредит высших достижений.

— Врезка К.ру] По мнению одного из членов исполкома союза, самостоятельно решить долговую проблему РФС не в состоянии, но ее необходимо урегулировать до выборов нового президента. Сейчас идут переговоры с банком о реструктуризации кредита, знает федеральный спортивный чиновник. Подтвердить это в банке не удалось: сотрудник агентства «Михайлов и партнеры», представляющего «Россию», отказался предоставить информацию «Ведомостям».
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

314. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

И после этого у него страх появился перед тем, как... перед этими швейцарскими банками, что вот могут заблокировать счета, и вот перешел на наличные.
— Врезка К.ру] А.Н. И вот обладатель такими драгоценностями, ценностями, наличными деньгами, может ли Назарбаев откупиться каким-то образом от Запада, чтобы как-то унять критику в его адрес по поводу того, что произошло в Жанаозене?
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

315. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

— Врезка К.ру] Соратник Воскреса Белый покинул Нижний Новгород сразу после разборки, позже был задержан в Москве с кокаином и бриллиантами, но опять сумел сбежать фактически из-под ареста: в ОВД он имитировал сердечный приступ, был госпитализирован и ...
Отметим, что данные на Александра Мануйлова, опубликованные Минфином США, полностью соответствуют сведениям на председателя совета директоров небольшого банка "Волга-кредит". Ему лично принадлежит 19% банка, еще 10,9% контролирует ООО "Авуар ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

316. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

789,8 млн руб. лежат в банке «Альба Альянс», принадлежащем бывшим сотрудникам ИК «Совлинк» Дмитрию Пятнику и Александру Фрайману. Деньги Резника обеспечивают им почти 40% депозитов физлиц. Еще 231 млн руб. — во «Внешпромбанке», принадлежащем родственникам высокопоставленных чиновников. И еще 113,5 млн руб. — в совсем небольшом КБ «Универсальные финансы». — Врезка К.ру] *** Штрихи к портрету На вопрос о том, как он из генетика в 90-е стал крупнейшим налогоплательщиком Петербурга, Резник говорит ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

317. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

— Врезка К.ру] *** Информацию о счетах Ходорковского вместе с данными других клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, "слил" менеджер банка Оригинал этого материала © Slon.Ru, 15.10.2011, Некоторые факты о банке, в котором нашлись деньги Ходорковского Елена Тофанюк […] Органы юстиции земли Гессен в Германии проводят расследование в отношении своих граждан, уклоняющихся от уплаты налогов.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

318. Дело о "пьяном" векселе.

— Врезка К.ру] Бывший алюминиевый король, а ныне объявленный в международный розыск опальный бизнесмен Михаил Черной оказался втянут еще в одну многомиллионную тяжбу.
В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея в виду банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал в то время Гликладу.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

319. Александр Лебедев и НРБ подали 4 иска к "Коммерсанту".

[Slon.Ru, 13.07.2011, "НРБ подал четыре иска против газеты "Коммерсантъ"": Один из них можно обнаружить на сайте Высшего арбитражного суда.[…] Так, в июньской публикации «Коммерсанта» рассказывается о роли НРБ в выведении активов из проблемного банка «Российский капитал». В годы кризиса на банк Лебедева была возложена миссия по спасению «Российского капитала». Под эти цели НРБ был выделен госкредит на сумму 8 млрд рублей. — Врезка К.ру] Эта информация, по словам советника Лебедева ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

320. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

... к банкиру Рафановичу": После банкротства банка «Сенатор» в октябре 2009 года у Рафановича осталось недвижимое имущество в Москве и Подмосковье, оценки которого варьируются от $5 млн до $15 млн. С февраля эти объекты арестованы решением Дорогомиловского суда, но в случае, если прогнозы Рафановича о новых исках сбудутся, бывшим клиентам «Сенатора» придется довольствоваться долями в двух московских квартирах, которые из жилища респектабельного банкира могут превратиться в коммуналки. — Врезка К.ру ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google