Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

... по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным хозяевам банка фирмам. Одна из сделок позволила следствию сделать вывод о причастности к хищениям и начальника службы безопасности Донхлеббанка Виктора Балабко. Исследуя изъятые во время обысков документы, оперативники обнаружили, что на его счета несколькими траншами поступило около 67 млн руб. Из документов следовало, что за эти деньги господин Балабко осенью 2018 года продал банку недвижимость в Ростове-на-Дону ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

302. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

Организатором ОПС следствие считает Григория Пирумова, а остальных фигурантов, среди которых господин Колесников и еще несколько человек,— исполнителями преступных схем. Все они по решению Мосгорсуда были переведены из-под стражи под домашние аресты. Недавно расследование было завершено, и его фигуранты сейчас знакомятся с материалами, которых около 70 томов. При этом сумма итогового ущерба составила 916 млн руб. На основании экспертиз был сделан вывод, что в ходе реконструкций похитили все ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

303. К страховщику зашли из Крыма.

... якобы мог успеть обзавестись недвижимостью, так и о Северной Америке. В России у оперировавшего миллиардами рублей предпринимателя, как пока смогли выяснить силовики, остались только два коттеджа — правда, находятся они в престижном Одинцовском районе Подмосковья. Надо отметить, что саму проверку структур господина Кондратенкова сыщики ГУЭБиПК начали еще пару лет назад. Однако, по словам источников “Ъ”, продвигалась она с большим трудом, так как использованные им схемы были сильно запутанны ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

304. Правооблагатели памятников.

Имея в виду, что заказчиком памятника была администрация Екатеринбурга, можно сделать вывод, что это цитата из договора между ею и Чусовитиным.
Когда действует схема «вы должны нам 5 млн, но мы согласны на 80 тысяч», это не защита, а беззастенчивая торговля правами.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

305. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

К этой лобовой схеме бизнесмена, похоже, подвела вера в недвижимость, которая, по его же убеждениям, всегда растет в цене.
В конце 2018 года Бурдинского задержали по подозрению в хищении 15 млн рублей при мошенническом выводе активов.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

306. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Алексей Мельников обобрал "Автоприбор" Владельцу завода дали 4,5 года колонии за вывод активов на 1,2 млрд руб. через сына и хищение кредитов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 05.07.2019, На гендиректора положили с ...
Началось все с того, что руководитель «Автоприбора» прекратил обслуживать взятый в ВТБ кредит в размере 1,4 млрд руб. Тем самым, как посчитали следствие и суд, подсудимый «осознанно и корыстно реализовал продуманную схему разорения акционерного ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

307. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского Бизнес и недвижимость на 5,7 млрд руб. зампред Мосгордумы оформил на 75-летнюю мать, сына и друга Оригинал этого материала © navalny, 01.07.2019, Тайные богатства главного московского ...
Отели оформлены на юридические лица, но схема довольно простая — головная компания Maximilian Holding владеет тремя другими компаниями, которые в свою очередь владеют отелями.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

308. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром является Евгений Мартынов (он тоже фигурировал в схеме по отчуждению активов у Гляделкина).
Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

309. "Ночной губернатор" Петербурга получил царский срок.

Стоимость недвижимости, фигурирующей в преступных эпизодах, СКР оценил в сумму свыше $100 млн. Схема рейдерских захватов не менялась от преступления к преступлению.
По мнению защиты, суд обосновывает обвинительные выводы фактами, которые вынесены за рамки судебного следствия.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

310. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.
Под обеспечительные меры попали в первую очередь два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

311. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Эта схема, вероятно, позволила Гусинскому заработать несколько сотен миллионов долларов.
... полагались $300 млн. Но после освобождения и отъезда из России Гусинский, ставший к тому моменту фигурантом дела о выводе за рубеж кредитов от «Газпрома», отказался выполнять условия договора, заявив, что документ был подписан под давлением ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

312. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

Кроме того, в базах указывались «вторичные адреса проживания плательщиков для объектов недвижимости, расположенных на перекрестках улиц», тем самым создавали условия для хищения природного газа, якобы поставленного несуществующим абонентам.
... нейтрализовав весь клан», — утверждает он. Другой собеседник, близкий к одной из региональных структур «Газпрома», сказал РБК, что в должности советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков не мог самостоятельно организовывать подобные схемы ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

313. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Речь шла о том, что именно господин Кехман играл ведущую роль в мошеннической схеме, по которой его структуры получили в кредитном учреждении еще осенью 2011 года два займа на $140 млн и более 300 млн руб. Возвращены они структурами группы компаний ...
... 26 ноября суд Граса удовлетворил ходатайство Банка Москвы, постановив наложить арест на квартиру путем регистрации обременения на недвижимость в пользу кредитного учреждения до завершения процесса о признании английского решения на территории Франции ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

314. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Это традиционная схема вывода средств, отмечает юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев.
Последний якобы сообщил следователям о противоправной деятельности уже бывшего партнера, который до апреля текущего года курировал блок, занимавшийся реализацией недвижимости и рекламой.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

315. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018 ...
Однако, по версии следствия, «в ущерб интересам кредиторов» и с целью «извлечь материальную выгоду» владелец «Акварели», используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

316. Рублевские владения Руслана Горюхина.

... комплексом Что такое Lenhart Global В середине мая в Германии разразился скандал: журналисты телерадикомпании SWR и газеты Berliner Zeitung пришли к выводу, что Аркадий Ротенберг в обход санкций Евросоюза приобрел немецкой недвижимости на €1 млрд ...
Но как мы выяснили, на самом деле в природном резервате между Ларюшино и Николиной горой под видом санатория строится частное владение (типичная, кстати, для России схема).
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

317. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти ...
Эта компания имеет такое название, поскольку управляет дорогой недвижимостью в Лондоне и названа в честь одноименной улицы.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

318. Почем общественное мнение от ВЦИОМ.

... в стиле Валерия Федорова Оригинал этого материала © "Собеседник", 19.09.2017, Сколько стоит общественное мнение от ВЦИОМ, Фото: ТАСС Ежов Сергей Валерий Федоров Sobesednik.ru вскрыл сомнительные схемы при госзаказе на изучение общественных настроений ...
"Моральная сатисфакция" Представитель истцов Кирилл Сердюков в суде ссылался на заключение лингвиста, который пришел к выводу, что Федоров оскорбительно охарактеризовал конкретную группу лиц — россиян, настроенных против действующей власти.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

319. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. Регулятор направил заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

320. Президентский люкс со скидкой.

Последний владелец «Финресурса» Мариана Ковач посчитала, что гендиректор компании превысил свои полномочия, самостоятельно продав недвижимость. К тому же деньги «Финресурс» так и не получил, уверяла она. Ковач была менеджером в компаниях молдавского бизнес-партнера Лобанова — бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин. По данным совместного расследования RISE Moldova и OCCRP, Шор мог иметь отношение к «Ландромату» — недавно раскрытой схеме по выводу средств из России через Молдавию.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google