Проблемы и долги: в 2007-2009 гг предприятия корпорации «АИС» активно набирали валютные кредиты под личные обязательства собственников, либо под залог движимого и недвижимого имущества.
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
1995 год отмечен операцией, позже названной аферой с ОВВЗ — облигациями внутреннего валютного займа. Элегантное было дельце: по прямому указанию замминистра финансов Андрея Вавилова «Внешэкономбанк» передал находившемуся на грани банкротства банку «Единство» облигации внутреннего валютного займа на 35 миллионов рублей.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Обеспечьте полный государственный контроль за поступлением валютных средств, получаемых с авиаперевозчиков за право выполнения полётов в воздушном пространстве страны». Ну если речь о валютных средствах, Касьянова два раза просить не надо.
Дата: 02.04.2008
Копия в Google
["Комсомольская правда", 07.02.2007: "Вчера президент Московской международной валютной ассоциации и товарищ Френкеля Алексей Мамонтов прислал в редакцию «КП» очередное эпистолярное творчество экс-главы ВИП-банка."- врезка К.Ру] ["Газета", 06.02.2007, Письма Френкеля вышли из под его контроля: "При этом адвокат Френкеля Людмила Айвар сегодня вечером сообщила "Интерфаксу", что третье письмо Френкеля о злоупотреблениях он "пока не намерен опубликовывать", так что кто принял решение о публикации ...
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
Конкретнее, Кузнецова проводила ревизию активов, хранящихся в виде облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) — первых ценных бумаг России в иностранной валюте, вышедших на мировой рынок.
Дата: 15.08.2006
Копия в Google
В свою очередь, ЛОМО еще в 94-м получила огромный валютный кредит в Промстройбанке из рук первого зампреда Михаила Новикова, ближайшего друга и соратника Симонова (Новиков — соучредитель большинства симоновских фирм, включая чешскую “Чарли” и поставщика клебановских монокуляров “Рикъ”).
Дата: 07.12.2001
Копия в Google
Начало этой истории относится к 1995 году, когда дебиторская задолженность АО АвтоВАЗ превысила $800 млн по тогдашнему валютному курсу.
Дата: 21.09.2001
Копия в Google
С указанного счета регулярно переводятся крупные валютные средства (до 250.000 долларов США) на личные счета неустановленных лиц в других иностранных банках.
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
Кругом резали, убивали, торговали наркотиками, загоняли «налево» нефть, выводили валютную выручку в офшоры, наживали бешеные состояния игрой с помощью бюджетных денег на рынке ГКО, проводили залоговые аукционы, делили собственность, «отмывали» через швейцарские банки «грязные» деньги...
Дата: 08.02.2001
Копия в Google
18 января 1999 года - возбуждено уголовное дела по материалам проверки о нарушениях валютного законодательства и злоупотребления служебным положением ряда должностных лиц ОАО "Аэрофлот Российские международные авиалинии" 4 февраля 1999 года - прошла конференция представителей трудового коллектива ОАО "Аэрофлот", которая одобрила кадровую политику гендиректора Валерия Окулова.
Дата: 18.10.2000
Копия в Google
Ими определяется счастливая десятка уполномоченных банков, в которые бесперебойно начинает поступать валютная выручка от экспорта российского оружия.
Дата: 29.07.2000
Копия в Google
Банк осуществляет проведение внешнеторговых расчетов и организацию финансирования проектов правительства Москвы с привлечением валютных средств.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Примечание 3. КБ "Единство" замешан в афере с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 120 млн. дол. США. Суть аферы: Облигации ("вэбовки") были переданы несколькими внешнеторговыми организациями ("Алмаз-золото", "Газэнергосервис" и др.).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google