Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Еврейский вопрос-2.

По нему обвиняются семь человек, один из которых - Николай Глушков - находится в СИЗО. Как утверждают следователи, зарубежные представительства авиакомпании перечисляли валютную выручку на счета швейцарских компаний 'Андава' и 'Форус'. Финансовая объединенная корпорация в свою очередь заключала с ними кредитные соглашения с весьма жестким графиком погашения. 'Андава' и 'Форус' условий не выполняли, за что с их счетов в виде штрафных санкций списывались крупные суммы.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

322. Заболевание "общего вида".

Постановление о привлечении Горбенко в качестве обвиняемого уже вынесено, осталось только дождаться, когда он покинет больничную койку. Это дело тянется более пяти лет. Еще в феврале 1998 года Dresdner Bank выделил кредит в 10 млн. долларов региональному Фонду развития Калининградской области под гарантии областной администрации. Деньги были направлены в основном на модернизацию бройлерной фабрики «Балтптицепром». Срок соглашения с немецким банком истек 12 февраля 2003 года, а сумма возврата ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

323. Олейник и "Военный банк".

В чем же обвиняют генерала на этот раз?
На эту сумму военное ведомство получило 771 ценную бумагу, погасить которые государство обещало двумя траншами, в 2003 и 2008 годах.
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

324. Дело BONY: эвенкийский след.

В конце февраля 2000-го года по представлению регионального Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Красноярского края была выдана санкция на арест первого заместителя губернатора Эвенкийского автономного округа Ивана Бахтина, который обвинялся в нецелевом использовании бюджетных средств на сумму 42 миллиона рублей. Заметим при этом, что статья, по которой обвинялся государственный чиновник такого высокого уровня, в любой момент могла бы быть переквалифицирована в другую, более ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

325. Денис Зубов провалил "крышу" для Василия Ермакова.

В следующий раз, уже в начале февраля 2022 года, Ермаков, Зубов и Карпов передали первый транш на сумму 18 миллионов рублей. После этого их и задержали. Предварительное расследование уголовного дела длилось около года. Практически сразу материалы передали от самарских следователей их коллегам в Центральный аппарат СК РФ, в Нижний Новгород. А обвиняемых увезли из Самары в Москву, где им и продлевали сроки содержания под стражей.
Дата: 06.05.2024 Копия в Google

326. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Вместо вещественных доказательств обвиняемым по делу для ознакомления представлялись фотографии картонных коробок с наклеенными листами бумаги якобы с перечнем находящего в них оборудования. Фантастика! К делу привлечены подставные свидетели: Гришин Г.Г., Гревцев Д.М, Кузьмин О.А. и Сергеев А.В. которые не помнят где и какое конкретно оборудование для Анатолия Чубайса они покупали, а утверждают лишь одно, что брали, правда никак не могут определится с суммой, денежные средства у Анатолия Чубайса ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

327. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

— Врезка К.ру Суд установил, что обвиняемый в период с декабря 2016 года по август 2018 года, занимая должность руководителя регионального управления службы судебных приставов, действуя совместно со своей подчиненной Александрой Мардановой, получили в качестве взяток различными суммами в общей сложности свыше 15 млн руб. Денежные средства предназначались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по фиктивным удостоверениям ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

328. Александр Синьков обчистил полицейских.

... оплаты работ на общую сумму 132 миллиона рублей. В результате бюджетные средства ушли впустую, обязательства по государственному контракту не исполнили, рассказывают в Генпрокуратуре. Сооружение признали самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства. Часть ущерба, 39,6 миллиона рублей, один из обвиняемых возместил добровольно. Чтобы взыскать оставшуюся сумму, арестовали имущество компании стоимостью, превышающей 70 миллионов рублей. Когда обвиняемые получат копии обвинительного ...
Дата: 23.12.2022 Копия в Google

329. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Тимура Горного, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки", ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ "Покушение на ...
... от ответственности": Посредником должен был выступить адвокат предпринимателя Алексей Одинцов, ранее также работавший в прокуратуре, который в июне и июле 2019 года частями — 400 тыс., 600 тыс. и 500 тыс. руб.— получил от клиента всю сумму взятки ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

330. Сексуальная канадская лига.

Потерпевшая подала иск к Hockey Canada в размере 3,55 миллиона долларов: организация обвиняется в том, что не смогла справиться с системными злоупотреблениями и потворствует «культуре сексуальной эксплуатации молодых женщин».
... департамент (Sport Canada), до тогдашнего министра спорта Кирсти Дункан эти сведения не дошли Сборная Канады на МЧМ-2018 В мае 2022-го Hockey Canada хотела решить вопрос тихо и согласилась выплатить девушке полную сумму в обмен на отказ от иска ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

331. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

... избрана лишь год спустя, причем в качестве основания для замены содержания в СИЗО защитники привели распространение в стране коронавирусной инфекции и невозможность в случае заражения оказания 70-летнему обвиняемому необходимой помощи в изоляторе ...
Во всяком случае, только в 2017 году работодатель взыскал с него в арбитраже убытки на сумму более чем 1,2 млн руб. — Врезка К.ру *** Черногорская гавань Филачева и Корнеевой Оригинал этого материала © vkurse.pro, 12.08.2019, Черная касса.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

332. Надежде Пинигиной переплату на 322 млн руб. утяжелили налогами.

В общей сложности, по материалам дела, контракты предусматривали уплату поставщику более 420 млн руб., АО перечислило почти 390 млн руб., из которых немногим более 100 млн руб., по данным СКР, поступили на счета родственников обвиняемой. Еще один договор о поставке угля, говорится в деле, нанес ущерб «Архоблэнерго» на сумму 21,4 млн руб. Действия фигурантов, посчитало следствие, нарушали положения как «Доктрины энергетической безопасности РФ», так и «Стратегии национальной безопасности ...
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

333. Анатолия Озернова взяли по контракту.

... следствия и вынес решение о заключении под стражу бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, обвиняемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при выполнении работ подрядной организации по ремонту и ...
... контрактов аффилированных с ним предпринимателей», которые в период строительства с 2019 по 2021 год «вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив стоимость строительных материалов и работ на сумму свыше 15 млн руб ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

334. Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда.

Дело было открыто по заявлению компании два года назад, сообщил РБК представитель РЖД. Тогда в ведомстве отметили, что с мая 2018 года по сентябрь 2019-го между транспортным предприятием (РЖД) и подрядчиком (его название не уточняется) был заключен договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) объектов в северной части Восточно-Сибирской железной дороги (часть БАМа) на сумму более 2 млрд руб. По версии следствия, обвиняемый подписал акты приемки ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

335. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

[…] Потом пришли подробности: Климец обвиняется в даче взятки в особо крупном размере неким российским чиновникам за утверждение бизнес-плана, связанного с деятельностью крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай». Чтобы вернуть крымское предприятие, ранее принадлежащее «Олимпу» под свой контроль, бизнесмен пытался за крупную сумму подкупить неких российских должностных лиц, но был задержан сотрудниками ФСБ. — Врезка К.ру Общая сумма взяток составляла 20 млн руб., но из них были получены ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

336. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... Минобороны, находил подрядчиков и требовал от них часть суммы, которую им выплачивали за выполнение договора. Следствие считает, что соучастниками Тейфа были еще четверо граждан России: его бывшая жена Татьяна Тейф (развелись в 2017 году), их домохозяйка Олеся Тимофеева с мужем, а также Алексей Поляков. Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства. Всего обвиняемые получили во время пребывания в США переводы на сумму около 39,5 миллиона долларов ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

337. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... на сумму около 250 млн руб. Но, как утверждают источники, его уголовное преследование за эти преступления также должны согласовать власти Кипра, а это может занять годы. По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего председателя правления обанкротившегося АО «Экопромбанк» Андрея Туева. Как сообщали “Ъ” в надзорном органе, он был доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя. На родине, как сообщал “Ъ”, бывший банкир обвиняется в ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

338. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела ФСБ, единственному пока официально признанному миллиардеру из числа сотрудников спецслужбы Кириллу Черкалину, обвиняемому в мошенничестве и получении особо крупной взятки ...
... и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и принадлежащих подполковнику квартирах следователи обнаружили наличность и имущество на общую сумму около 6,3 млрд руб., происхождение которых офицер так и не смог объяснить ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

339. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

В этот период кредиты на фигурирующую в деле сумму получили 19 организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности и были подконтрольны обвиняемым.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

340. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

В деле есть и третий обвиняемый — зам Зиннатуллина Ильнур Гимадеев, сейчас он под домашним арестом. За 7 лет работы фирмы, по версии силовиков, Насибуллин, Зиннатуллин и Гимадеев увели контракты на сумму 161,8 млн рублей.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google