Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

322. ФБР взяло урановый след.

Позже был заключен еще один контракт — сроком на 11 месяцев на $550 тыс. В этом случае россиянин якобы потребовал, чтобы каждый второй месяц на его счет на Кипре переводилось по $50 тыс. Все переводы, по данным американской стороны, осуществлялись через зарегистрированную на Кипре компанию Leila Global Limited, которую контролируют граждане Латвии.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

323. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

Весной 2009 года, как рассказал агентству человек, знакомый с ситуацией, экс-гендиректор "РИГрупп" выехал на Кипр для переговоров о возможности урегулирования проблем, возникших в России как у него самого, так и у Кузнецова с Буллок. Однако на острове Котляренко был задержан по запросу России. Суды Кипра в течение двух лет принимали решения то выдать Котляренко России, то отказывали в экстрадиции.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

324. Елена Бабич вспомнила, как Шевченко заказывал для Глущенко проституток.

Она даже описала свою последнюю встречу с Вячеславом Шевченко, происшедшую за несколько дней до его отъезда на Кипр, где он погиб (в убийстве Вячеслава Шевченко, напомним, также обвиняется Михаил Глущенко).
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

325. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Из Кипра в Россию не по своей воле Котляренко, имеющий двойное гражданство — России и США, в 2008 году скрылся от правоохранительных органов за границей. Однако в марте 2009 года обвиняемого задержали на территории Кипра, а 6 апреля этого года экстрадировали в Россию.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

326. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В конце февраля совладелец ООО «Фобос» Наталья Денисова недосчиталась своего 51-процентного участия в обществе, а в середине марта руководители компании МАЙНДЕКЗАКТ ЛТД (Кипр) с изумлением обнаружили, что больше не владеют крупным строительным холдингом ООО «ИСК «Столица-Групп».
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

327. Собственность профсоюзов не знает границ.

Тут следует отметить, что впоследствии земля, на которой расположен санаторий, была разделена на три участка, один из них сначала оказался в собственности некоего ООО «Курорт», а потом каким-то загадочным образом стал собственностью частной компании, зарегистрированной на острове Кипр.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

328. Скрылся от госзащиты.

Кроме того, окружной суд Никосии (Кипр), как сообщал вчера Ъ, отказался выдать России предпринимателя Владислава Карташова, заочно обвиняемого в руководстве тремя подставными фирмами, созданными ЮКОСом для уклонения от налогообложения. Прокуратура Кипра для решения вопроса о выдаче господина Карташова намеревалась представить суду приговор господину Вальдес-Гарсиа, который ей обещала прислать Генпрокуратура России.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

329. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Так, фирма Wine International Project (WIP), созданная еще в 1994 году, причем зарегистрирована в Никозии (Кипр), «работала» на семью Лучинского, а затем на семью нового президента – Воронина.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

330. Господин Джорджио продал то, чем не владел.

Американская Teletal, владелец 40% компании Metrosvyaz с Кипра, собирается оспорить покупку «Альфой» контрольного пакета этой компании.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

331. Трансоткачка.

Взять одну из платежек, поступившую на счет филиала «Сеабеко» от фирмы «Трансваг ЛТД» , зарегистрированной по адресу : Кипр, Никосия в самом конце января 2000 г. Об этой фирме со странным железнодорожным названием известно, что она совместно с компанией «Трасико» (США) и МПС РФ является соучредителем компании «СФАТ».
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

332. Щербович и Роман, 05.05.01

Щербович и Роман, 05.05.01 Оригинал этого материала Организацию временного "исхода" на Кипр лиц, хорошо информированных о деятельности ОФГ, Илья Щербович обсуждал со многими коллегами, в том числе и соратником по имени Роман 5 апреля Аудиофайл разговора (Real Audio, 2 мин 16 сек) ИЩ: Алё. Р: Илья? ИЩ: Да. Р: Привет. Просил звонить. ИЩ: Да. Как дела твои? Р: Нормально. ИЩ: У вас на Кипр едут директора? Копия в Google

333. "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика".

Среди них — АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре.
Дата: 14.05.2024 Копия в Google

334. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Кроме ситуации с Дьяченко, «Роснано» осуществляет активные действия, направленные на взыскание денежных средств с участников сделки, включая Bank of Cyprus в рамках гражданского процесса на территории Республики Кипр, добавил собеседник.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

335. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Как следует из копий его обращений, парламентарий просил проверить экспортные поставки взрывчатых веществ двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, в Болгарию, Сербию, Англию и на Кипр.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

336. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Компании-продавцы, которые в скором времени тоже были ликвидированы, были зарегистрированы в 18 странах, в основном на Кипре, в Великобритании и странах Балтии.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

337. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

338. Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории.

В Питере, например, когда убили россиян на Кипре (Романова имеет в виду уголовное дело, переданное с Кипра по убийству бизнесмена Шевченко и двух его помощников), — скорее не прокомментировала, а предупредила через «Фонтанку» Мария Романова.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

339. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Кроме того, верность Соединённым Штатам отца и сына Смирновых подогревается еще и тем, что сын Коля успел за свои 37 лет оказаться под следствием и побывать в международном розыске за то, что в 2015 году вывез из Москвы ребенка с его суррогатной матерью на Кипр, где их в конце концов и бросил.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

340. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google