Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Чудеса для финразведки.

Действительно, как можно зарабатывать сотни миллионов рублей в общепите при почти полном отсутствии материальных активов?
Страшные сказки, которыми их автор кормит доверчивых «мамочек с детьми», прикрывая легко подсчитываемые корыстные интересы — вывод своих «честно заработанных средств» из России.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

322. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

В перечень его активов кроме НМТП входил Приморский торговый порт, который он контролировал с помощью своего младшего брата Зиявудина Магомедова. В результате суд сделал вывод, что Магомедов-старший владел данными структурами, так как вкладывал в них денежные средства, которые были скрыты от госконтроля.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

323. Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории.

Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории Экс-чиновник Смольного Буренин стал аудитором супруги экс-советника главы ФГУП РОСТЭК, выявил вывод €500 тыс. ее бизнес-партнершей и пострадал от кастета Оригинал этого ...
И у совладельцев этих активов есть публичное прошлое.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

324. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

По версии следствия, он может быть причастен к выводу средств из ОФК Банка, лишившегося лицензии в 2018 году. Дыра в капитале ОФК Банка на момент отзыва лицензии составляла более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.). Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

325. Много, но не строго.

Правда, фигурантов в деле, возбужденном в мае прошлого года, до сих пор нет. Речь же в нем идет в том числе о выводе ликвидных активов из Татфондбанка, что привело к нанесению ущерба физлицам и компаниям на сумму 25 млрд руб.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

326. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Теперь Генпрокуратура и суд изъяли актив и у них. Евгений Муров РБК изучил полную версию судебного решения, которое юристы называют беспрецедентным: прокуратура и суд впервые адресовали претензии, связанные с коррупционным происхождением имущества ...
«Суд приходит к выводу, что назначение Каминова и Кюнера [в руководство «Атэкса»] произошло по воле и при непосредственном содействии Михальченко, имевшего личные взаимоотношения с бывшим руководителем ФСО России, и было необходимо для обогащения ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

327. Дамские угодья.

Чтобы довести дело до суда, швейцарцам, как они утверждают, не хватало правовой помощи из России: им нужно было получить информацию о том, было ли финансовое положение А на момент сделки таким, что Скрынник и Новицкий просто обязаны были догадаться, что вывод активов приведет к банкротству. Впрочем, как представляется, это сетование швейцарских прокуроров малоубедительно: продажа актива на 50 млн долларов за 1 млн долларов не может не вести к банкротству, какие тут еще нужны подтверждения …
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

328. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Более того, в том же 2016 году все фирмы в преддверии банкротства все свои активы продали. Тот же игорный бизнес под Калининградом ООО «Роял Тайм Групп», как считают следователи, был «переоформлен на других лиц, чтобы не допустить обращения на него взыскания». По данным “Ъ”, на данный момент следствию удалось доказать причастность господ Насырова и Камалова к выводу активов из ТФБ и Тимер-банка только через ООО «Роял Тайм Групп» примерно на 1 млрд руб. Сейчас правоохранительные органы ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

329. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Им и пользовался Голубович для вывода прибыли. Его доля в банке сократилась в 2018 году с 20% до 9,9%. Банку пришлось купить часть его доли, поскольку, как сообщает пресса, Голубович захотел продать ее бывшему партнеру по Юкосу Бейлину, который с 2005 года находится в международном розыске по делу о хищении и легализации активов.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

330. Андрей Бордунов спалился на горючих ископаемых.

Глава УК, созданной правительством Москвы для управления проблемными активами, обвиняется следственным департаментом МВД в хищении у одной из структур ГК «Ростехнологии» четырех строений на Ленинском проспекте столицы площадью 7,5 тыс. кв. м ...
В результате этих сделок, сделали вывод полицейские, ФГУПу, который являлся структурой «Ростехнологий», был причинен ущерб в размере 113,1 млн руб. Следствием было также установлено, что в ходе дела о банкротстве ИГИ все долги института на общую ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

331. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
В 2013 году «ЛМЗ «Свободный сокол», запустив процедуру банкротства, передаст свои производственные активы вновь созданному предприятию, в названии которого изменены всего две буквы, — «ЛТК «Свободный сокол».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

332. Михаил Котов закрыл глаза на 5 с половиной лет.

Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, из-за чего были расхищены активы авиаперевозчика, оцениваемые в 1 млрд руб. Защита господина Котова назвала приговор незаконным и необоснованным, поскольку в деле о нанесении ущерба нет ни одной экспертизы, подтверждающей выводы следствия и суда.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

333. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

... некогда 244-е место в банковской системе РФ по величине активов, полностью их утратила и лишилась лицензии в конце 2017 года. Регулятор тогда выявил отсутствие в распоряжении «Северного кредита» первичных документов, подтверждающих право собственности на приобретенный незадолго до этого крупный портфель ценных бумаг. В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций. Кроме того, регулятор констатировал крупномасштабный вывод активов руководством банка ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

334. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании ...
"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

335. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации с активами на предыдущем месте работы в банке "Таурус" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2019, Два банка на одного финансиста, Фото: nvdaily ...
На основании записи разговора был сделан вывод о том, что банкир собирается сбежать в Израиль, отметил защитник.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

336. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

На 1 апреля 2015 года занимал 584-е место в рейтинге банков по активам с размером активов 1,7 млрд руб. 87% банка принадлежало местному бизнесмену Андрею Лазареву и аффилированным с ним компаниям.
Зная о предбанкротном состоянии учреждения, подельники оформили кредиты подконтрольным компаниям на сумму свыше 1,2 млрд руб. Для придания выводу денег законного вида были проведены финансовые операции и сделки по легализации вывода средств.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

337. За "Единственный" взяли троих.

[ИА "Интерфакс", 15.09.2015, "ЦБ РФ обнаружил признаки вывода активов из банка "Единственный": Временная администрация по управлению банком "Единственный" (Москва) выявила осуществленные бывшим руководством банка операции, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму более 1 млрд рублей, говорится в сообщении Банка России.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

338. Михаил Юревич прикрыл бизнес дочерью депутата Белоусова.

Переписывание активов совпало с претензиями депутату Белоусову со стороны правоохранительных органов. Как сообщало «URA.RU», Генпрокуратура внесла в Госдуму вопрос о снятии с парламентария, избранного по спискам «Справедливой России», депутатской неприкосновенности. Ему инкриминируются махинации в сфере дорожного строительства: вывод бюджетных средств из ЗАО «Южуралавтобан», крупнейшего в регионе подрядчика строительства и ремонта дорог (с 2012 по 2015 годы предприятие контролировалось ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

339. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Или, например, если займ фиктивный, то они могут опасаться ареста активов на Кипре, и поэтому заплатили аж 300 000 евро, чтобы этого избежать.
Тут место для выводов, а мне, если честно, нечего особенно сказать.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

340. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Несмотря на растущие сборы с автовладельцев, многие участники этого рынка демонстрируют хроническую убыточность, которая может быть связана с выводом средств. При этом страховые портфели передаются от одного игрока к другому: продавец хотя бы на время чистит свой баланс, а покупатель демонстрирует стремительный рост активов, завлекая новых клиентов.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google