Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Остается добавить, что ФК "Открытие" добивается возврата активов "Траста" в Высоком суде Лондона. Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке своего рода ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

202. Вернуть налог и умереть.

В самом фонде к тому времени насчитывалось $93 млн. Большую ставку Hermitage делал на акции «Газпрома»: фонд разместил в эти акции около трети активов.
В 2007 году его объем обрушился на $2,8 млрд, до $1,3 млрд, а к 2008 году сложился еще вдвое, до $465 млн. Массовые заявки на вывод средств не вызвали трудностей у фонда лишь благодаря растущему тренду на российском рынке — этот непростой для ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

203. Семейные ценности клана Шамаловых.

Скорее всего, исходя из правил РСБУ и данных баланса это и есть цена покупки активов «Яузой», полагает Старовойтова. Это может означать, что весь «Сибур» на момент сделки с компанией Шамалова был оценен в $12,35 млрд. Из баланса можно сделать вывод и о долгах «Яузы 12».
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

204. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... расторгли соглашение, а Сергей Полонский обвинил управляющего в выводе активов. В марте 2013 года Алексей Алякин продал доли в банках "Кедр" и "Пушкино", который в сентябре того же года лишился лицензии и позже был признан банкротом. В октябре 2013 года арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве самого Алексея Алякина, находившегося в статусе индивидуального предпринимателя. В феврале 2014 года господин Алякин избавился от последнего банковского актива, продав пакет акций Юникорбанка ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

205. "Армада" нашла "героев".

Их обвиняют в выводе активов.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

206. Банкир на длинные дистанции.

... по долгам банка утвердила апелляция, см. "Ъ" от 19 июня), АСВ могло начать процесс обращения взыскания на арестованные активы и добиться в этом успеха. В свою очередь, МВД Великобритании, рассмотрев направленный в январе этого года запрос Генпрокуратуры России о выдаче господина Пугачева (в рамках уголовного дела по факту краха банка и вывода из него активов), решило дать ему ход. Таким образом, уже в ближайшее время экс-банкир должен был предстать перед Вестминстерским магистратским судом ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

207. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Компания «Эксперт» оказывала агентские услуги при реализации убыточных активов Минобороны и получала 5% от сумм сделок в качестве вознаграждения.
Таким образом, выводы суда противоречат выводам следствия, в том числе и по остающимся в производстве СК РФ делам о продаже недвижимости по "дешевке".
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

208. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
Но расплачиваться с государством должнику нечем: по ее словам, у «Гленика» нет никаких активов, кроме двух патентов на изобретения в области медицины и финансов, но их стоимость «стремится к нулю».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

209. Чубайса "разводят" "Акриланом".

В любой цивилизованной стране, тем более в Швейцарии, вывод активов накануне преднамеренного банкротства — серьезное экономическое преступление. А значит — уголовного дела бенефициарам «Хеминдастриал Траст ГмбХ» избежать не удастся, особенно в ситуации, когда кредиторы настроены крайне решительно. Что это означает для «Роснано»? Как только швейцарский суд установит факт мошеннического вывода акций ООО «Акрилан», подозрительные сделки с «СЕРЖ Инкорпорейшн» и «Тримдон Менеджмент ЛТД», скорее всего ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

210. Пациент скорее мертв, чем жив.

А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась…
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

211. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Как говорится в материалах дела, Александр Удовенко и Артур Трофимов, а также гендиректор компании «Евразия логистик» Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

212. Андрей Фролов задержан в ОАЭ.

— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 03.11.2011, "В ОАЭ задержан президент группы "Сок", обвиняемый в банкротстве "Ижавто": Помимо президента «Сока» Андрея Фролова следствие подозревает в выводе активов «Ижавто» еще четверых — собственника группы «Сок» Юрия Качмазова, первого вице-президента Юрия Амелина, бывших гендиректора и директора по экономике и финансам «Ижавто» Михаила Добындо и Евгения Страхова.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

213. В Банк Москвы положили новое дело.

Ущерб от этой сделки следствие оценивает более чем в 1,7 млрд руб. Как отметили вчера в следственном департаменте МВД РФ, который возбудил дело, основанием для расследования послужило обращение президента Банка Москвы Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. В этом документе банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

214. Суд решит, кому выгоднее заплатить.

По словам Румянцева, эти слова были опубликованы только на сайте vedomosti.ru, так что защищаться придется только по одному из дел. В статье были и такие слова Максимова: «А окончательно я понял, что Лисин, мягко говоря, недобросовестный партнер, в июне 2009 г., когда состоялся аукцион по выводу активов „Макси-групп“.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

215. Пивоварам предъявили марку.

Уголовное преследование гендиректора ОАО "Афанасий-пиво", депутата законодательного собрания Тверской области Максима Ларина и гендиректора ЗАО "Тверь-пиво" Евгения Харитонкина продолжается уже восемь лет. Еще в 2002 году тогда еще московской прокуратурой в отношении них было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с якобы незаконным выводом за границу активов ЗАО "Тверь-пиво".
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

216. Семен Кукес разваливает ЮКОС.

До недавнего времени Талакан был одним из главных активов ЮКОСа в Восточной Сибири и основой ресурсной базы в амбициозном проекте строительства нефтепровода Россия-Китай.
Из этого следует два вывода. Во-первых, Михаил Ходорковский продолжит находиться в Матросской тишине. Во-вторых, во главе компании ЮКОС продолжит находиться Семен Кукес. Похоже, что не только первый, но и второй вывод доставляют разочарование ...
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

217. В связи с окончанием контракта.

Понятно, что лишь тот, кто заведует подобной бухгалтерией, может с большой степенью точности оценить масштабы действительно имевшего место вывода активов.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

218. Гусинский - "плохой еврей".

Попытка «вывода активов» На фоне этой грамотно организованной «иудейской войны» давление на Гусинского со стороны «Газпрома» и Генпрокуратуры выглядит почти анекдотом. О том, как «выводит активы» «Газпром», можно рассказывать часами.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

219. Подстава Дмитрия Панькова.

... почему же атаки начались сейчас, когда, понимая важность момента и роль компании, Шишкарёв привлекает в неё лучших специалистов из "Росатома" - Екатерину Ляхову вместо Дмитрия Панькова – в управляющую компанию, а Михаила Концерева – в ключевой актив ...
Рабинович, кстати, является акционером небезызвестного "Локо-банка", который через офшоры был замешан в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

220. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Правда ли Кантору так не повезло с этой сделкой или она была нужна только для вывода денег за границу, так и осталось вопросом для валютных контролеров, говорит собеседник.
Также в России очень распространена практика использования доверенных лиц, с семейным или иными тесными связями, их расставляют на ключевые посты в подконтрольных активах», — рассуждает в разговоре с корреспондентом «Досье» внештатная старшая научная ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google