В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015, "Лучший следователь Москвы осужден как адвокат": Уже в рамках расследования, которое вело УВД ЦАО Москвы, следователи пришли к выводу, что все требуемые у банкира деньги обвиняемые намеревались присвоить.
Дата: 18.08.2015
Копия в Google
Кроме того, Генпрокуратура 10 ноября сообщила, что направила в Федеральное агентство по недропользованию предписание об отзыве у «дочки» ТНК-BP ЗАО "Роспан Интернешнл" лицензии на добычу газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком АО. По версии прокуратуры, "Роспан" ведет работы на месторождении без лицензии и положительного заключения экологической экспертизы.
Дата: 14.11.2006
Копия в Google
Покупателей, естественно, кроме истца не нашлось - ведь лицензия на месторождение была в его руках - и все имущество "Туры" перешло к "ТНК".
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру Дагестанский банк «Экспресс» по решению Центробанка России был лишен лицензии в январе 2013 года, в апреле того же года Арбитражный суд республики признал его банкротом.
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
Читая этот документ, можно узнать, что с января по июль 2018 года — за считанные месяцы до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах председателя правления настоял на покупке ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей.
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
Они обвиняется в хищении из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн руб. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич Натальей Важнаткиной, определенной под домашний арест.
Дата: 12.11.2019
Копия в Google
Владелец лицензии Виктор Литуев обратился в Арбитражный суд г. Москвы и потребовал вернуть актив и выплатить неустойку.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером «Российского кредита» и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка, но считался собственником всех четырех. Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ ...
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии Центробанком за манипулирование с акциями «Мечела», которые из-за этого потеряли в цене почти вдвое, а ее гендиректор и бенефициар Елена Железнова лишилась квалификационного аттестата.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Он также помещен под стражу в соответствии с ранее принятым после объявления его в международный розыск постановлением суда», — отметили в СК. Коммерческий банк «Динамичные системы» (ДС Банк) был лишен лицензии в мае 2016 года.
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
По версии следствия, все это происходило незадолго до отзыва лицензии у ЮТБ в марте 2009 года (подробнее — в „Ъ“ №144 от 06.08.2011).
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
После этого «Нафтабанк» оказался в ситуации, которая на слэнге финансистов называется словосочетанием «поджечь банк» (то есть за короткое время провести через организацию максимально возможное количество операций по обналичке с практически закономерным итогом — отзывом лицензии). По некоторым данным, общий объем средств, обналиченных в «Нафтабанке» через фирмы-однодневки, составил около 3 млрд рублей. Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со ...
Дата: 09.11.2015
Копия в Google
В АСВ информации о погашении этой ссуды нет, заявили "Ъ" в агентстве, указав, что данные о качестве обслуживания долгов были взяты из электронной базы данных Межпромбанка, которая доступна начиная с 1 июля 2010 года (остальное было уничтожено перед отзывом у банка лицензии).
Дата: 11.04.2012
Копия в Google