Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Виталия Архангельского готовят к экстрадиции Главу группы OMG обвиняют в мошенничествах с кредитами и легализации средств на сумму в 56,5 млн руб., полученных преступным путем Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 28.07.2010, Долги достали ...
Проведение в жизнь данной схемы стало основанием для возбуждения ГСУ ГУВД уголовного дела по статье 159,4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Предприниматель на момент возбуждения дела находился на отдыхе за границей, и оттуда писал ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

322. Наш человек в "законе".

«Сладкая парочка» топ-менеджеров шагает по жизни вместе уже много лет. Их ремесло — «разруливание» мутных многозвеньевых схем с банкротствами, принудительными слияниями, «недружественными поглощениями» и всем, что сопровождает такого рода процессы.
... смену ЗАО «ДИСА-инвест», занимаются реструктуризацией долгов дочерних предприятий Московской области и ее крупнейшего девелопера «РИГрупп». Андрей Пашковский, как гендиректор площадки по торговле долгами девеловеров «ОРСИ-групп», осуществляет личное ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

323. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

К слову сказать, и само АОЗТ ПКК «Санта-Рат» было ликвидирована судебным решением в 2004 году в связи с банкротством, не оставив после себя правопреемников. В 2007 году государственный долг Алжира был списан и возможности договорится с ним по ...
Суть данной, лишь на первый взгляд запутанной схемы, заключается в следующем.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

324. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

В июне по ходатайству Номос-банка суд арестовал две квартиры в Москве основателя ГК ПИК Юрия Жукова по долгу на $271,4 млн. "В кризис такая мера возврата долгов стала эффективной, так как заемщик-юрлицо может заявить о своем банкротстве и избежать ...
Финансовые проблемы у бывшей ГК МИАН начались до кризиса: в 2007 году одноименному ЗАО, которое считалось головной структурой группы, налоговики предъявили претензии на более чем 1 млрд руб. в связи с использованием вексельных схем продажи квартир в ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

325. Российские инвесторы под ударом.

Можно привести немало примеров, когда, покупая находящийся на грани банкротства завод, российские собственники реанимировали и модернизировали производство, гарантируя городу, где расположено это предприятие, социальное спокойствие и экономическое ...
Применяются различные схемы выдавливания российских владельцев украинских предприятий и нерыночные методы конкуренции с ними: • решение суда об объявлении недействительным договора купли-продажи на основании обращений компаний, интересы которых якобы ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

326. Миллиардные выводы "Миракса".

Как заметила по этому поводу газета «Ведомости», сегодня девелопер исправно обслуживает кредит Альфа-банка, который «умеет выбивать долги».
Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

327. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

Лидер агропромышленных новаций «Орловская Нива» — на грани банкротства. «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация» угробила программу малоэтажного строительства. Не справляется с долгами «Орловский бекон», банкротится «Орловский бройлер».
... напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором коррупционных схем" прошлой обладминистрации ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

328. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Представители владельцев телекоммуникационных компаний утверждают, что руководство «ОРСИ Групп» — Андрей Пашковский и Георгий Копыленко — вместо реструктуризации долгов «Росвеб Телекома», «Арктела» и «Радионета» занялись преднамеренным банкротством ...
Автором этой «креативной» схемы Следственный комитет при Генеральной прокуратуре называет экс-министра финансов Алексея Кузнецова.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

329. "Нью-МММ".

Реальный владелец не стал бы разорять собственные предприятия, выводить активы и набирать непомерные долги, которые невозможно обслуживать.
Год назад в июне 2008 года газета «Трибуна» (05.06.2008) писала: «Вряд ли нам дано будет узнать, кто же в связке Николай Горновский – Дмитрий Мазепин – Георгий Бриллинг был инициатором и главным мозговым центром избитой схемы по передаче чужой ...
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

330. Штурм "Даев Плаза".

Банкротство фирмы «Центурион Альянс», правда, инициировало все то же ООО «Даев Плаза», что позволило бы им поставить своего конкурсного управляющего. Теперь эта типичная для российского капитализма схема вывода активов под угрозой.
Как и всякий девелоперский проект, реконструкция «Москвы» оказалась обременена долгами — перед Deutsche Bank.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

331. Мир, труд, рейд.

Прокуратурой отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Кузбассрадио» по умышленному банкротству. В рамках расследования ситуации вокруг этого предприятия ГУВД Кемеровской области возбудило еще одно дело - по статье «растрата чужого имущества». Все по Марксу: над «Базисом» соорудили надстройку Но в других регионах рейдеры, близкие к «Солидарности», по-прежнему процветают и чувствуют себя безнаказанными. Например, по той же схеме (с невыплатой ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

332. Сергей Полонский провалил эфир.

Если кредиторы или контрагенты в массовом порядке пойдут через суд требовать вернуть долги, то девелоперской компании неминуемо грозит банкротство.
Кроме того, у депутатов вызвали большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе Mirax Group.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

333. Сергей Полонский под колпаком у государства.

А банкротство компании не за горами. Пока банкиры ждут возврата долгов, квартиры и офисы в построенных комплексах не продаются, а строительство новых заявленных и оплаченных инвесторами жилых комплексов заморожено, все складывается на «отлично ...
Кроме того, у депутатов вызывают большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе строительная корпорация.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

334. Особенности пушкинского рейдерства.

Так появился придуманный долг, ставший основой самой примитивной мошеннической схемы.
В 2004 году в отношении продавца началась процедура банкротства.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

335. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Кроме того господин Демидов, разрабатывавший, как считают следователи, финансовую схему хищения, привлек в соучастники еще двух банкиров — председателя совета директоров КБ "Московский инновационный банк" Илью Сташевского и зампредседателя правления ...
*** Дела Андрея Вавилова В 1994 году Федеральная служба контрразведки (ныне ФСБ) проверяла законность распоряжения первого замминистра финансов Андрея Вавилова о переводе из Внешторгбанка в Национальный резервный банк $300 млн индийского долга.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

336. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

... взысканы в 2007 году в рамках банкротства ЮКОСа. В 2004 году "дочке" ЮКОСа "Юганскнефтегазу" предъявлены претензии на 141,17 млрд руб. В декабре 2004 года компания перешла под контроль "Роснефти", которой удалось снизить сумму долга до 28 млрд руб. и ...
Подобные схемы позволяют компаниям завышать расходы и занижать базу по налогу на прибыль.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

337. "Связной" запутывает связи.

... эксперты и юристы, а "Связной" погасит все долги, которые не сможет оспорить в суде. О том, что ЗАО "Связной" (зарегистрировано по адресу: Москва, Тетеринский переулок, 16-1) объявило о банкротстве 31 января, сообщается на сайте арбитражного суда ...
Руководитель группы налогового арбитража юридической фирмы "Вегас-Лекс" Олег Баженов сомневается, что "такая компания, как "Связной", стала бы прибегать к подобным схемам".
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

338. "Черная касса" Белых.

Речь фактически зашла о банкротстве партии.
И дело даже не в том, что после выборов обвешанные партийными долгами лидеры СПС отправились греть пятки на международные курорты, а в реальности ситуации.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

339. Торг не уместен-2.

... период долгами. По заявлениям автора письма, за содействие в снятии ареста, Олевинский потребовал поначалу 5 млн. долларов. Впоследствии он снизил эту сумму до 1 млн., причем, по имеющейся информации, основным его аргументом был довод: «Ну, я же потратился!» Однако все эти предложения делались в приватном порядке и являются в настоящий момент бездоказательными. Тем не менее, становится очевидным, что действия Олевинского и компании в данном случае мало отличаются от аналогичной схемы продажи ООО ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

340. Схемы Гуцериева.

Схемы Гуцериева Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.06.2007 Дешево продали.
ФНС пытается взыскать эту сумму с компании Михаила Гуцериева через суд. Если же она не сможет расплатиться, отвечать по долгам придется другим предприятиям предпринимателя.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google