Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Сладкий" криминальный бизнес.

Благодаря Коломийцу и его помощникам из «Разгуляя» завод обрастал векселями и громадными фиктивными долгами. Эти долги и позволили «Разгуляю» в дальнейшем контролировать банкротство завода вплоть до его исключения из реестра юридических лиц. Все эти ...
Действия разгуляевцев тщательно планировались, что подтверждается разработанными ими схемами захвата предприятия попавшими вместе с другими документами к нам. В течение буквально двух месяцев 2001 года Коломиец реализовал практически весь ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

202. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

Более тридцати лет – еще со времен СССР итальянская фирма поставляет в нашу страну различное оборудование для аграрного сектора: овоще- и картофелехранилища, молочные, макаронные цехи, упаковочные – гофрокартонные и пр. По долгу, так сказать, службы ...
И действительно, очень скоро предложенная схема погашения кредитов перестала работать.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

203. Уголь-2001.

16 февраля Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска «Металэкса» о банкротстве «Красноярскугля»: Александр Лебедь договорился с Анатолием Чубайсом о погашении долгов компании в обмен на передачу контроля над «Красноярскуглем ...
Схема приватизации такова: 25% акций новых АО их трудовые коллективы получают бесплатно, а еще 10% выкупают на льготных условиях; администрация предприятия получит право на приобретение 5% акций по номинальной стоимости; из оставшихся 60% акций 22 ...
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

204. Глухо, как в банке.

Не- смотря на имевшееся по этому поводу решение правительственной комиссии по государственному внешнему долгу и финансовым активам РФ. В том же году Вавилов разработал схему, по которой предприятиям, имеющим задолженность со стороны Минфина ...
... разработал комбинацию, чуть было не похоронившую Сбербанк РФ. Дело снова касалось своего банка "Национальный кредит", сползавшего в банкротство. Его срочно надо было спасать. История, однако, обернулась банальной схемой обогащения за счет госсредств ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

205. Английские пациенты

Были обнаружены и изъяты документы об участии Yukos Capital в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах (компания пыталась добиться судебного признания права быть кредитором ЮКОСа), а в банках -- документы, касающиеся всех расчетных ...
Используя аналогичную схему, бывшие руководители ЮКОСа присвоили акции еще более 20 дочерних компаний, которые были безвозмездно переданы в одну из зарубежных фирм, возглавляемую г-ном Годфри. Копия в Google

206. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Иски к самому себе Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм. "Интерторг" выставлял через арбитражный суд иски к подконтрольным ему компаниям с требованием вернуть долги или ...
В феврале 2020 года "Интерторг" объявил о своём банкротстве, в ходе которого Сбербанку удалось добиться ареста принадлежащих бизнесменам зданий в Санкт-Петербурге на Софийской улице, в Шушарах и деревне Заневка — Всеволожский район Ленобласти.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

207. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Схема — долги, суды, продажа имущества.
Существует реальная опасность доведения успешного завода до банкротства, убыточности и развала, — рассказала Анастасия Пахтусова.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

208. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Сам МТЗ «Рубин» на данный момент находится в стадии банкротства по иску «Россельхозбанка» (РСХБ) на 13,5 млрд рублей. Долг образовался по взятым в 2013–2014 годах кредитам.
Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

209. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Преступная схема была выстроена с применением редкого финансового инструмента — ипотечные сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».
За год до банкротства банка был осуществлен многоступенчатый план хищения средств клиентов.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

210. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Например, в 2014 году "Русагро" и "Продимекс" одновременно прекратили поставки на фабрики "Объединённых кондитеров", накопивших долг в 220 миллионов рублей.
Оно задолжало налоговой службе 178 млн рублей, но обанкротилось по иску "Продимекса" на 2,4 млн. Контролируя банкротство ФГУПа, структуры Худокормова смогут выкупить его активы за цену ниже рынка.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

211. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Тем временем в производстве у Кондрат с 2016 года находилось дело по заявлению ОАО «Псковский электротехнический завод» о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «Ре-Порто». Такие дела тянутся годами: сначала суд назначает в отношении должника процедуру наблюдения, затем предпринимается попытка санации, наконец, назначается конкурсный управляющий, он распродает имущество и раздает долги.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

212. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Осенью прошлого года в рамках арбитражного дела о банкротстве «Волга-Кредита» суд по требованию Агентства по страхованию вкладов взыскал с бывших руководителей банка около 5,3 млрд руб. убытков. Рассчитаться по долгам банка, согласно решению суда ...
volga.news, 28.01.2021, "Фигуранты дела о расхищении "Волга-Кредит банка" получили 62,5 года": Предполагалось, что идеологами схемы выступали Руслан Токарев и Андрей Иванов (находится в розыске), ставшие фактическими совладельцами банка и запустившие ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

213. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Для того, чтобы осваивать эти колоссальные деньги гибко и свободно, правительству Собянина пришлось придумать определенные схемы.
Но удержать бизнес они не смогли, и к 2015 контроль над компанией перешел к банку ВТБ, пытавшемуся таким образом проконтролировать возврат долгов «Ингеокома».
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

214. Николай Королев взял и вывел.

... присутствуют все признаки ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», где обвинения будут предъявлены непосредственно собственнику Николаю Королеву. Соответственно, по данной статье двухкратный штраф составит с основной суммой долга — 500 млн рублей ...
Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

215. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

В итоге, устав ждать, Краснянский продал долг.
К тому времени «Красный октябрь» уже был признан банкротом, владелец обоих заводов — находящийся в федеральном розыске Дмитрий Герасименко — связывал банкротство с попыткой рейдерского захвата, имен претендентов на свой бизнес Герасименко не называл.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

216. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков. Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб ...
Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

217. "Веерное" банкротство "Югры".

руб. К "ДримНефти", в свою очередь, права требования этого долга перешли от ООО "Каюм Нефть", выступившего изначально заказчиком бурения скважин, которое должна была произвести УБР-1. Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу ...
В нашем распоряжении оказались документы, связанные с одним из таких банкротств и убедительно подтверждающие версию Центробанка.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

218. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... судах нарушались процессуальные нормы, ответчик не имел права на полноценную защиту, а заявляя к нему требования за границей, ВТБ нарушает процедуру банкротства бизнесмена в России, поскольку долги с него рассчитывают получить и другие кредиторы ...
... коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

219. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... на управление «Красным Октябрем», а только представлял интересы госкорпорации в процедуре банкротства. В частности, в первом письме Акимову, по ее словам, «речь идет лишь о назначении арбитражного управляющего». Никакого отношения к офшорам, о которых говорит Герасименко, ни Уралвагонзавод, ни его руководство не имеют, сообщила РБК представитель госкомпании и подтвердил сам Сиенко. Проблемные долги Схема с ТД ВМЗ в качестве держателя долгов просуществовала еще год, рассказывает Герасименко ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

220. "Шейх" Наговицын.

«ТКС» так увлеклась выбиванием долгов, что про обещанную модернизацию как-то забыла.
Более того, одно из основных коммунальных предприятий региона — «Томскэнерго», которое было передано в управление «ТКС», оказалось на гране банкротства.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google