Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. УДО по понятиям.

Схема была схожая. Покупался участок земли (по бумагам очень дешево), на нем строился коттедж, который за высокую цену продавался владельцу. Разница в цене шла в прибыль фирме-строителю, со счета которой платились все налоги. После чего деньги можно было тратить где угодно: ни одна финансовая структура уже не сможет обвинить владельца, что это нелегальные деньги, потому что по факту это прибыль с коммерческой операции.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

322. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... Фото: newkuban.ru Роман Трушкин Анна Минькова Родственники вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, отвечающей в структуре региональной власти за социальный блок, приступили к выстраиванию новой схемы по освоению немалых бюджетных средств ...
И поскольку ныне Минькова, официально обозначена судом, чистой как коррупционная слеза, любопытно было бы посмотреть кто сейчас отвечает за финансовую наполненность семьи (ну и «несемьи»).
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

323. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Для этого якобы использовались сложная схема и цепочка офшоров: часть из них была подконтрольна экс-министру, а часть — Альфа-банку. В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

324. Андрей Федорчук отмывал на паводках.

... заммэра Новокузнецка отправили в колонию на 3,5 года": Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, для придания правомерности преступно полученным средствам подельники совершили финансовые операции на аналогичную сумму ...
Выполняя ее условия, экс-чиновник не только признал вину, но и в деталях рассказал правоохранителям о схеме преступления.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

325. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Опасность инвестирования в компанию ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ также подтверждают заоблачные обещания дохода в размере 40% в год. Приспешник QB Finance Идеей создания финансовой пирамиды Денис Шумаков обязан финансовой группе QB Finance, где он когда-то занимал должность старшего финансового советника и откуда позаимствовал схему рабочей модели (о принципах этой схемы речь пойдет позже).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

326. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
В своих показаниях следствию Александр Григорьев, в частности, сообщал, что в «Западном» он занимал должность президента, которая была лишь представительской и не давала ему права подписи каких-либо финансовых документов.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

327. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Произошло это, скорее всего, потому что финансовые регуляторы ОАЭ и Сингапура начали обмениваться информацией о состоянии банковских счетов и движении средств. Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

328. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

Согласно его материалам, разработанная обвиняемым мошенническая схема напоминала финансовую пирамиду.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

329. Вернуть налог и умереть.

Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница — $106,5 млн — была возвращена компаниям Rengaz из российской казны и исчезла от инвесторов. По словам участника схемы по возврату налога в Rengaz, фондом была применена схема «транзита затрат».
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

330. Как падал "Траст".

Тихий крах В 2008 г. «Траст», как и компании его бенефициаров, потерпел фиаско на финансовых рынках, его положение стало критическим, считает Попков.
По оценке Юрова, в итоге в денежной форме «Трасту» удалось вернуть не менее 6–7 млрд руб. Новая команда банка оценивает ущерб от офшорной схемы минимум в $830 млн — такова разница обязательств перед «Трастом» 18 фирм бывших бенефициаров с их активами ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

331. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Оказалось, что в мошеннической схеме задействованы также граждане США. Из документа следует, что якобы «советником» в этом темном деле проходил также вице-премьер Украины Константин Масик (такие показания дал один из опрошенных).
В письме Чекалов упоминает, что "финансовая корпорация, ответственная за выплату", должна гарантировать, что выплата произведена».
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

332. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

На первый взгляд канва событий может показаться сложной: здесь пойдет речь о сделках по слиянию и поглощению, о биржевых операциях с акциями крупнейших предприятий России, об офшорных компаниях с Британских Виргинских и Каймановых островов и других технологиях финансового мира. Но какими бы запутанными ни казались эти схемы, их идея проста: один и тот же товар несколько раз переходит из частных рук в государственные, при этом привилегированные покупатели каждый раз платят дешево и выигрывают, а ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

333. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Цель N1. Дискредитировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

334. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Несмотря на опасность данной схемы, жажда быстрого и высокого заработка перевесила патриотические чувства, а запах долларов помог избавиться от мук угрызений совести и не думать о людях, погибших в одесском доме профсоюзов. В последнее время руководством банка «МБР» было принято решение полностью прекратить информирование регулятора о выводных и незаконных операциях таких клиентов. Что повлекло увольнение сотрудников отдела финансового мониторинга банка, отказавшихся исполнять преступное ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

335. МВД не доверяло "Евротрасту".

Следствие подозревает господина Крысина и его бывшего заместителя в организации криминальной схемы по выводу активов "Евротраста" накануне краха банка в феврале этого года.
Кроме того, обладая связями и определенным авторитетом в финансовом мире, он может оказать давление на свидетелей по делу.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

336. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... Елена Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых оказалось два из сотни крупнейших (см ...
С помощью "креативной схемы" "была создана система из двух реальностей", рассказывал banki.ru руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

337. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

... который, в свою очередь, направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в финансовых схемах топ-менеджеров «Энергострима». В августе Савельев получил ответ за подписью заместителя генпрокурора Гриня (есть в распоряжении редакции). Г-н Гринь сообщил, что «…в производстве правоохранительных органов МВД и Следственного комитета России находятся уголовные дела и материалы проверок по сообщениям о неправомерном использовании финансовых ресурсов региональными поставщиками электроэнергии ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

338. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

Сергей Серегин полностью признал вину и заключил сделку со следствием, в рамках которой заявил, что все схемы уклонения от уплаты налогов придумал его предшественник на посту главного бухгалтера "Эльдорадо" Михаил Адвена. Серегин же, заняв этот пост в 2006 году, только продолжил действовать при помощи ранее созданных финансовых механизмов.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

339. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

... его президента Бородина для вывода средств за рубеж Егор Поликарпов Иван Саввиди Пока следователи продолжают разбираться в финансовых махинациях, к которым причастен экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, в прессе появилась информация о его новых ...
Причем, схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за рубеж через это ООО по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

340. Схемы Николая Максимова.

Многие сравнивают с финансовой пирамидой. Н.Г.: Вы понимаете, в общем, она и не могла не быть пирамидой. Это та схема, которую выстроил Николай Викторович, это была схема сбора металлолома в России, на самом деле, называлась схема исчезновения НДС в "бермудском треугольнике", в котором появлялся металлолом, но исчезал НДС. Обратите внимание, ведь к октябрю 2007 года ни одному крупному металлургическому объединению России не удалось создать свою эффективную ломозаготовительную сеть.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google