Поиск по "счета в швейцарских банках". Результатов:
банках - 8025
,
счета - 11327
,
швейцарских - 1830
.
Результаты с 321 по 340 из 798.
Результаты поиска:
- 321. Искусство быть невидимым
-
Сегодня мировая общественность хорошо осведомлена, в каких швейцарских банках и на каких счетах держит деньги Бородин.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
- 322. Депутатское обращение к Кучме
-
В Женераль банке открыт банковский счет: 293-0435146-59, номер 455128552, реестр Сент Никласа 56381.
... 30 счетов на общую сумму 135 млн. бельгийских франков (около 4 млн. долларов США), записанных на оффшорные компании в налоговом раю - на Багамах и Джерси, во главе этих компаний стоит Волков. Суд заблокировал банковские счета по запросу швейцарских ...
Копия в Google
- 323. Секретная переписка Чайки
-
... валютного законодательства дал указание о перечислении до 80% валютной выручки зарубежных представительств авиакомпании в швейцарский банк на счет акционерного общества "Андава С. А.", учредителями и основными акционерами которого, а также членами административного совета фирмы являлись Березовский (41% акций) и Глушков (37% акций). В результате на банковский счет "Андава С. А." без соответствующего разрешения Банка России поступила валютная выручка ОАО "Аэрофлот", эквивалентная 1 737 142,5 млн ...
Копия в Google
- 324. Путин любит лыжи
-
В прошлом году я, беседуя с генеральным прокурором Женевы Бертраном Бертосса, попросил его назвать фамилии российских политиков и бизнесменов, имевших отношение к отмыванию денег через швейцарские банки.
... Петр Берлин — один из основных фигурантов скандального дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», а фирма, созданная совместно с вице-президентом «Межпромбанка», как раз и занималась переправкой этих самых денег через счета «БОНИ ...
Копия в Google
- 325. Лоббист номер два
-
Ему инкриминировали и незаконное предпринимательство, и отмывание незаконных доходов, и получение взяток за контракты с Mabetex, и перевод на швейцарские счета больших сумм в валюте. В итоге кресло под Бородиным зашаталось, управделами приобрел славу казнокрада и махинатора. Бизнес МПБ оказался под угрозой. Ведь ведомство Пал Палыча осталось должно банку сотни миллионов долларов. К примеру, весной прошлого года управление делами президента было крупнейшим заемщиком банка.
Копия в Google
- 326. Папенькин вице-президент.
-
... Мбасого, по оценкам Всемирного банка, большая часть населения — 76,8% — живет в нищете, отсутствует система здравоохранения и соцзащиты. — Врезка К.ру Проданные на аукционе спорткары Теодоро Обианга-младшего Швейцарские власти в ходе расследования ...
Как заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, санкции были направлены против лиц, «набивших карманы за счет своих сограждан».
Дата: 02.08.2021
Копия в Google
- 327. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.
-
Отвечая на вопрос о том, куда же делись деньги, полученные кипрской компанией от лондонских банкиров, Сергей Бажанов через представителей передал «Фонтанке»: «Деньги приходили на счёт МБСП в виде депозитов или остатков на счете. Все деньги в банке».
... кредитных нот (вид облигаций, привязанных к кредитному договору.— “Ъ”) UBS AG London, лондонского филиала крупнейшего швейцарского финансового холдинга. Это позволило отразить на балансе банка не кипрскую компанию, а устойчивый финансовый институт ...
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
- 328. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.
-
«Еще одно преимущество именно американского судебного решения — возможности Соединенных Штатов по его исполнению: от раскрытия трастов до вынуждения банка перечислить средства со счета ответчика, например, в бермудском филиале банка для взыскания.
РГС, как утверждается в документах, перевел более чем $400 млн спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и Mobilus (под таким названием работал латвийский страховой брокер, ликвидирован в 2018 году).
Дата: 15.09.2020
Копия в Google
- 329. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".
-
Когда же он не смог выплатить долг, то собрал для Михайлова около 530 тыс. долларов, которые перевел на его швейцарский счет, на что имеется подтверждение.
В ходе исполнительного производства было установлено, что имущество, на которое возможно было обратить взыскание, и денежные средства в банках у адвоката отсутствуют.
Дата: 13.08.2020
Копия в Google
- 330. Бракоразводная охота за ?453 млн.
-
Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов могли быть две цели — скрыть их от «русской мафии» или защитить от притязаний Ахмедовой.
Дата: 19.06.2020
Копия в Google
- 331. Георгия Беджамова ограничили в средствах.
-
... АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ. Среди арестованных активов — виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость ...
Она в тот же день конвертировала эту сумму — 180 млн руб. — и перевела их на счет торгового дома «Стеклостандарт», открытый в ВПБ. «Стеклостандарт» использовал эти деньги, чтобы расплатиться по своей реальной задолженности перед ВПБ, всего было ...
Дата: 12.04.2019
Копия в Google
- 332. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.
-
Очевидно, сам Эмиль Гайнулин считал, что его общение с Антоном Устиновым – это ни что иное, как инвестиция в перспективного юношу, который, правда, к моменту их знакомства уже обзавелся не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 333. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".
-
Эта сумма была зачислена на подконтрольные Солончак счета в банке «Открытие». Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП». Вдобавок ко всему этому, Татьяна Солончак имеет в собственности шесть объектов недвижимости, включая жилые дома в швейцарском Лугано и британском Лондоне, в приобретении которых ей, к слову, помогла всё та же Екатерина Краснихина.
Дата: 25.02.2019
Копия в Google
- 334. "Мегацентр Италия" из села Недельное.
-
Понятно становится куда исчезают деньги из “Мегацентра” - на счета в долларах, евро и швейцарских франках в швейцарский банк Julius Baer & CO. LTD в Цюрихе, цитадели "цюрихских гномов".
Торговый центр Юрия Самаркина в Пальма-де-Майорка Список совладельцев центра и их представителей Проверяющие приходили и уходили Когда будете читать о разоряемых Вдовиным банках, обратите внимание, что регулярные проверки надзорной службы ЦБ ничего ...
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
- 335. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
Запчасти для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих ...
Речь идет, судя по всему, о Салмане Бабаеве, который с 2007 по 2011 был генеральным директором «Первой грузовой компании», «дочки» РЖД. В то же время в совет директоров ПГК входил Андрей Крапивин, который в 2015 году скончался в швейцарской клинике.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 336. Из жизни замглавы "Росавиации" Константина Махова.
-
... марте 2016 г. Махов оплатил поездку на отдых в ОАЭ почему-то со счета компании Newham Worldwide Limited (Британские Виргинские острова) в латвийском банке AS Meridian, который ранее назывался SMP Bank и являлся дочерним банком российского "СМП Банка ...
Цена аренды замка оговаривается в каждом отдельном случае, но известно, что в 2012 г. он был сдан для свадьбы гонконгской актрисы Кэти Чоу и наследника швейцарской империи Richemont (владеет марками Cartier и Montblanc) Жульена Лепё за €2 млн. Замок ...
Дата: 24.07.2017
Копия в Google
- 337. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
-
... в предоставлении фальшивой информации швейцарского банка Falcon Private Bank и английского Dinosaur Merchant Bank, участие известной российской брокерской компании БрокерКредитСервис в сокрытии вывода активов банка. Схема БКС выглядела следующим образом. Пробизнесбанк заключил с кипрским офисом БКС договор на обслуживание на рынке ценных бумаг и начал перечислять на счет брокера денежные средства и ценные бумаги. При этом, по прямому распоряжению руководителей банка, часть переведенных активов ...
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 338. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.
-
В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Эти спекуляции основывались на том, что в течение нескольких лет швейцарский трейдер RosUkrEnergo, которым совместно владели Фирташ и «Газпром», продавал российский газ на Украину.
Дата: 22.02.2017
Копия в Google
- 339. Короли большой дороги.
-
... рынке после Банка Москвы. На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ. Государство уже выделило 127 млрд рублей на санацию банка. В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн. В решении суда не указан арест транспортные средства, а среди замороженных оказались счета в швейцарских банках и резиденция в ...
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
- 340. Взяточник платит дважды.
-
Представители SEC и минюста США не ответили на вопросы «Ведомостей», связанные с МТС. *** Оригинал этого материала © Сnews.ru, 20.02.2016 Ради взяток "узбекской принцессе" "Билайн" уволил честного сотрудника Игорь Королев [...] CNews изучил иск, поданный Министерством юстиции США в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $550 млн на счетах в швейцарских банках, принадлежащих офшорам Takilant и Toziant.
Дата: 20.02.2016
Копия в Google