Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Владелец Ъ кинул инвесторов-4

[...] *** Биллингтон провел несколько недель, изучая законодательство Франции, Германии, Италии, Великобритании, Кипра и Советского Союза относительно подлогов, мошенничества и нарушения лицензионных прав. Копия в Google

342. Золото КПСС - 10 лет спустя

... по первому же ее требованию." Разумеется, не все так просто, но посмотрите с этой точки зрения на неожиданные взлеты в карьерах наших олигархов: Владимир Гусинский, ныне опальный, в 1986 г. проходил по уголовному делу о мошенничестве N50464 ...
Этой зимой в Москву ненадолго приехал из Германии бывший заведующий международным отделом, секретарь ЦК КПСС, бывший советник Берия, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева - Валентин Фалин. Копия в Google

343. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Расследование раскрыло наличие у него коммерческой недвижимости в Великобритании, Бельгии и Германии.
Credit Suisse оштрафовали на 2,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма для разбирательства о налоговом мошенничестве.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

344. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
... комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

345. От гранат к госнаградам.

[...] Отслужив в конце 80-х в Германии в десантно-штурмовой бригаде и прекрасно освоив все виды стрелкового оружия, он вернулся в родной Подольск.
Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

346. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

... правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил переведенную на русский язык справку Федерального бюро расследований США относительно этого мошенничества ...
Чекалов знал, что деньги Банка Украины были отложены на их счет в Президентском Банке, во Франкфурте-на-Майне, Германия, в соответствии с положениями настоящего конт-ракта.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

347. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Как минимум две из них активно атакуют цели не только на территории России, но и за ее пределами: в США, Великобритании, Австралии, Франции, Италии и Германии.
... на обед сотрудник, работающий за компьютером, с которого будет совершена мошенническая транзакция), имеют точное преставление о том, как работают автоматизированные системы противодействия мошенничеству и как действовать, чтобы обойти эти системы ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

348. Поддельное искусство.

Доказать взаимосвязь между участниками мошенничества нам все-таки удалось и удалось доказать то обстоятельст­во, что Преображенские намеренно заказывали на рынке подделки, продажа которых может принести не стандартные для антикваров 5-15 процентов, а ...
Белиловский был известен как немецкий арт-дилер (кличка — Алик Бременский), работал в Прибалтике, России и Германии.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

349. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Они сопоставимы с американскими и немецкими — так, в США стоимость строительства 1 км четырехполосной дороги — $4– 6 млн, первоклассного автобана в Германии — €8 млн. А вот в Китае 1 км четырехполосной автострады обходится $3 млн, в Бразилии — $3,6 ...
При этом резко выросло число коррупционных преступлений, грабежей и мошенничества.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

350. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.

Его подозревают в мошенничестве и хищении акций Московского дворца молодежи на сумму около 500 млн рублей.
... на несколько миллионов долларов, а корпорация переводила деньги более чем двум десяткам фирм в Испании, Финляндии, Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии и США. Что касается Путина, то, по данным ревизии, будучи, и.о. мэра Санкт-Петербурга, он ...
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

351. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

Авторитетный знаток иномарок Поводом для ареста Александра Нагайцева стала афера с двухлетним Mercedes SL55 AMG. Дорогостоящий автомобиль был угнан в Германии, причем владелец уже получил страховку в размере 90,7 тыс. евро.
Однако о сделке стало известно сотрудникам ГУСБ МВД. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

352. КГБ в бизнесе.

В 1970 окончил Высшую школу КГБ. Проходил службу в органах военной контрразведки группы советских войск в Германии, в центральном аппарате КГБ. С 1988 возглавлял особый отдел по Московскому военному округу.
• 20 лет служил в органах МВД, прошел путь от следователя до начальника 7-го отдела МУРа, занимающегося кражами и угоном автотранспорта, мошенничеством.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

353. "Сливки - золото Палия".

Дело возбуждено по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса России (мошенничество в крупных размерах).
Из протокола допроса в прокуратуре Монако: Алессандро Гальярди: Я встречался с господином Тракселом (поверенным Палия) и господином Палием во Франкфурте (Германия) для обсуждения управления личным счетом господина Палия "КРИМ", поскольку господин ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

354. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... Лидеры группировки поддерживают отношения с политиками Армении Ассирийская 50-е годы до 200 отмывание денег, банковские аферы, мошенничества, наркоторговля вся территория Москвы Усоян Аслан, уголовная кличка Дед Хасан, вор в законе старейшая в Москве ...
... махинации, игорный бизнес, вымогательство северо-восток Москвы Петров Алексей, уголовная кличка Петрик, вор в законе, скрывается в Германии дружественные связи со столичным бомондом не имеет Ореховская 70-е годы до 200 рэкет, контроль за торговыми ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

355. Мойдодыр.

Обвинения в отмывании денег и мошенничестве, предъявленные в Европе одному из его прежних сослуживцев, поднимают серьезный вопрос о прошлой роли г-на Путина в делах одной таинственной российско-германской фирмы.
В тот год г-н Путин в составе городской делегации посетил финансовый центр Германии Франкфурт-на-Майне, чтобы заинтересовать немецких инвесторов в своем родном городе.
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

356. Кислинская: А министр-то голый.

И хотя вести о нем приходили то из Германии, то из Греции, то с Кипра, банкира объявили в розыск.
Когда было возбуждено уголовное дело о хищениях крупных денежных средств путем мошенничества, выяснилось, что Бурейченко порезвился и в банке "Единство".
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

357. Арье Л. Гелер.

Мошенничество не наказано до сих пор!
После одного из наездов Быховский уехал в Германию.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

358. Об ассоциации "XXI век"

Его партнером во этом бизнесе был известный уголовный авторитет Сева "Киевский", судимый за мошенничество с золотыми изделиями и валютой у магазинов фирмы "Березка".
"Тайванчик" является, по имеющейся оперативной информации совладельцем фирмы "Байер" (Германия). Копия в Google

359. "Коготь" о Кургиняне

Сотрудники Кузина с 90-х годов занимались экспортом оружия и стратегических материалов, а так же путем мошенничества обманули франкфуртский комерческий банк на 5 млн. марок.
Имеется информация, что Кургинян состоял на связи у сотрудника 5 управления КГБ Королева (его заместителем был Стерлигов), который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии ... Копия в Google

360. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2008 году, в Москве был арестован вице-губернатор Пензенской области Александр Пашков, которого подозревали в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением.
После окончания ВУЗа был направлен для прохождения службы в группу войск в Германии.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google