Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Не болтай!

То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры, не аффилированной с «Волгой»?
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

342. Корпорация "Брателло".

по 25.06.2003 г. незаконной деятельности без лицензии и осуществление с 31.05.2003 г. по 17.08.2003 г. незаконных поставок 1 миллиона бутылок алкоголя в период отсутствия налогового разрешения на учреждение акцизного склада. Согласно запросам и встречным проверкам, отгрузка водки в адрес трех предприятий из четырех не подтверждается. 05.09.2003 г. в отношении ОАО «Аква Плюс» было возбуждено уголовное дело по ст. 171, ч. 2. - «незаконное предпринимательство».
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

343. Банкротство с особым цинизмом.

С подачи нового директора Сергея Лебедева возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Анатолия Самохвалова.
Проверку цен при выдаче паспортов сделок, а также таможенных деклараций проводили Министерство экономики, Таможенный комитет, Федеральная служба валютно-экспортного контроля, Налоговая полиция и т.д. (понятно ведь, что контракты такого уровня ...
Дата: 29.06.2004 Копия в Google

344. 1,5 года в колонии-поселении.

Шахновский подал в налоговую инспекцию № 2 по городу Москве, находящуюся по адресу ул. Мещанская, 9/14, заявление на приобретение патента предпринимателя без образования юридического лица, дающего право пользоваться упрощенной системой ...
Другое дело часть 2 статьи 198 - «уклонение от налогов в особо крупном размере».
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

345. Четвертое уголовное дело Лебедева.

По крайней мере, конкретно этого предприятия на налоговом учете нет. В конце 2001 года УФСНП Свердловской области возбудило уголовное дело по неуплате налогов. Следствие уверено, что в вексельной схеме участвовали и чиновники Лесного. В связи с этим Ирина Алешина сообщила, что "ведется следствие в отношении главы администрации поселка Лесной Иванникова и главы налоговой инспекции этого поселка".
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

346. Cергею Мавроди вернули должок.

В течение нескольких лет реклама МММ буквально заполонила все СМИ. Дела фирмы резко пошли в гору, и к 1994 году число вкладчиков, по разным данным, достигало от 2 млн до 5 млн человек. Крах МММ наступил летом 1994 года, после того как налоговая служба России и налоговая полиция объявили, что в ходе своей проверки вскрыли "грубые нарушения налогового законодательства", и предписали взыскать в бюджет с АО "Инвест-Консалтинг" 49,9 млрд руб. Это АО входило в империю МММ и было учреждено братьями ...
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

347. Новое уголовное дело Березовского.

Все следственные действия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений путем мошенничества при проведении пять лет назад налогового зачета между Волжским автозаводом и бюджетом Самарской области. В свою очередь, эти материалы были выделены из дела «Аэрофлота», которое сейчас рассматривается в Савеловском межмуниципальном суде Москвы.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

348. Король и братва.

... согласился приехать к нам год назад и недавно специально поблагодарил представителей МВД. Компания Codorniu занимается винным делом уже больше пяти веков, и в Испании считается монополистом и одним из основных наполнителей госказны «алкогольными ...
Этими проводками в свое время отдельно занимались налоговая полиция и Интерпол.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

349. Как вернуть миллион или покаяние - путь к выживанию.

Упоминается, в частности, уголовное «дело о взаимозачетах», сделки, по которым проводит расследование налоговая полиция Салехарда (где зарегистрирован СИБУР), другие уголовные дела, возбужденные налоговиками, проверка Счетной палаты и т. д. Можно предположить, что многие «подвиги» еще будут становиться достоянием общественности.
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

350. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Находясь на должности директора Федеральной службы налоговой полиции, писали "Известия", Михаил Фрадков утвердил инструкцию "Об основах организации и формах осуществления в федеральных органах налоговой полиции работы по предупреждению преступлений и правонарушений". Согласно этому документу, полицейские могли в любое время вмешиваться в жизнь компаний и граждан, даже не возбуждая против них уголовных дел. В инструкции было указано, что для предотвращения готовящихся преступлений полицейские ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

351. Поставщик "Илед М"

Подставщик "Евросети" ООО "Илед М" Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с использованием фирм-однодневок Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2007, Подставщик "Евросети".
За 2005 год компания вообще не предоставляла в налоговую инспекцию отчетов. Такая же история произошла и со всеми остальными поставщиками. Так, от "Альянс Сервис" "Илед М" получила товаров на сумму почти в 4 млрд рублей, однако, по данным налоговой ... Копия в Google

352. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

rtvi.com, 08.12.2023, "Минюст США обвинил Хантера Байдена в неуплате налогов на $1,4 млн": Байдену-младшему вменяют три уголовных преступления в налоговой сфере и шесть мелких правонарушений, также связанных с налогами. Если его признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 17 лет. Минюст США уточнил, что расследование дела продолжается.
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

353. Сергей Такоев переплатил на 8 лет.

Подробности дела и суть обвинения она оставила без комментариев. По завышенной цене Как следует из открытых источников, у самого автомобильного завода дела сегодня идут плохо. В сентябре Федеральная налоговая служба Северной Осетии обратилась в Арбитражный суд с иском о признании ОАО «ОЗАТЭ» банкротом. Однако по формальным причинам суд оставил заявление без движения. Одним из оснований для этого стало отсутствие у завода имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о ...
Дата: 24.10.2023 Копия в Google

354. "Про*бись" на 120 млн руб.

«Хорошо, что я успела четко выразить свою позицию словом и делом. Не жалею ни на грамм ни о чем», — написала она. В прошлом июне блогер сообщила, что налоговая в России обвиняет ее в неуплате более 200 млн руб. Она подчеркнула, что «всегда работала честно, вбелую, без намерения обмануть государство».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

355. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

... его налоговой декларации, и официально вице-премьер не имеет к этой недвижимости никакого отношения. В последней декларации за 2019 год — Хуснуллин был тогда заместителем мэра Москвы Сергея Собянина — указаны два участка и два дома в Казани и одна квартира в столице, принадлежащая его несовершеннолетней дочери. Парадокс, но некогда главный столичный строитель, ответственный за реновацию городского фонда жилья, отработав девять лет, так и не стал москвичом. По документам. Потому что на самом деле ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

356. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

ООО «СТ» внесли сведения о сумме НДС, подлежащей к вычету, и направили в налоговую. Сотрудники налоговой провели проверку и решили возместить НДС в размере 46 млн рублей. Уголовное дело рассмотрели на закрытом судебном заседании.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

357. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Уголовное дело было возбуждено в мае. По данным источников РБК, в сентябре 2019 года красноярское краевое транспортное управление заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно ...
Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

358. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Кредитный кооператив «Совет», указывается в деле, открылся в 2016 году.
В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

359. Переданная "Дружба".

... членам президиума и членам правления организации, также говорится, что дело расследуется. — Врезка К.ру Пресс-секретарь РКК Дарья Байгазинова, представляющая уже новую администрацию, пояснила “Ъ”, что Игорь Трунов в своем заявлении был «не совсем точен». «Например, госпиталь в Эфиопии РКК вообще никогда не принадлежал. Наши специалисты просто работают там по контракту с Минздравом страны»,— рассказала госпожа Байгазинова. Налоговую задолженность 10 млн руб., по ее словам, удалось «почти ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

360. Щупальца кировского "спрута".

Сейчас кольцо расследований сжимается вокруг главы областного правительства Александра Чурина, которому могут припомнить 17 уголовных дел (странно закрытых, когда чиновник ещё занимался бизнесом), плюс совсем свежие кейсы — по переделу мусорного ...
Было выставлено свыше 40 претензий, исполнителям заплатили всего 60 млн, отчего возникли проблемы с выплатой зарплаты, а налоговая служба оперативно подала на банкротство.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google